福建发展高速公路股份有限公司
二OO七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年2月2日以公告的形式发布召开公司2007年度股东大会通知，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2008年2月26日下午2：30在福州市金仕顿大酒店会议室召开，网络投票时间为：2008年2月26日上午9：30－11：30；下午1：00－3：00。
出席本次年度股东大会现场会议和参加网络投票的有表决权股东（含股东代理人）共1690人，代表股份968828803股，占公司有表决权股份总数的65.48%，其中参加现场会议的有表决权股东（含股东代理人）共10人，代表股份940181400股，占公司有表决权股份总数的63.54%；参加网络投票的有表决权股东1680人，代表股份28647403股，占公司有表决权股份总数的1.94%。本次会议由董事长唐建辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及现场见证律师列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，表决结果为：同意284人，代表股份943218261股，占出席会议股东所持表决权的97.36%，反对182人，代表股份2085608股，占出席会议股东所持表决权的0.22%，弃权1224人，代表股份23524934股，占出席会议股东所持表决权的2.42%；
二、审议通过了《2007年度公司监事会工作报告》，表决结果为：同意205人，代表股份942468686股，占出席会议股东所持表决权的97.28%，反对140人，代表股份1681283股，占出席会议股东所持表决权的0.17%，弃权1345人，代表股份24678834股，占出席会议股东所持表决权的2.55%；
三、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》，表决结果为：同意196人，代表股份942383854股，占出席会议股东所持表决权的97.27%，反对129人，代表股份1392695股，占出席会议股东所持表决权的0.14%，弃权1365人，代表股份25052254股，占出席会议股东所持表决权的2.59%；
四、审议通过了《2008年度公司财务预算议案》，表决结果为：同意174人，代表股份942206254股，占出席会议股东所持表决权的97.25%，反对103人，代表股份1022632股，占出席会议股东所持表决权的0.11%，弃权1413人，代表股份25599917股，占出席会议股东所持表决权的2.64%；
五、审议通过了《2007年度公司利润分配预案》，表决结果为：同意226人，代表股份942695454股，占出席会议股东所持表决权的97.30%，反对151人，代表股份2246423股，占出席会议股东所持表决权的0.23%，弃权1313人，代表股份23886926股，占出席会议股东所持表决权的2.47%；
六、审议通过了《关于公司申请贷款额度的议案》，表决结果为：同意164人，代表股份942215354股，占出席会议股东所持表决权的97.25%，反对119人，代表股份1116532股，占出席会议股东所持表决权的0.12%，弃权1407人，代表股份25496917股，占出席会议股东所持表决权的2.63%；
七、审议通过了《公司2007年度报告及年度报告摘要》，表决结果为：同意167人，代表股份942241354股，占出席会议股东所持表决权的97.26%，反对103人，代表股份1017232股，占出席会议股东所持表决权的0.10%，弃权1420人，代表股份25570217股，占出席会议股东所持表决权的2.64%；
八、审议通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的议案》，表决结果为：同意164人，代表股份942180954股，占出席会议股东所持表决权的97.25%，反对105人，代表股份1014432股，占出席会议股东所持表决权的0.10%，弃权1421人，代表股份25633417股，占出席会议股东所持表决权的2.65%；
九、审议通过了《关于更换董事的议案》，表决结果为：同意158人，代表股份942134954股，占出席会议股东所持表决权的97.24%，反对106人，代表股份1040932股，占出席会议股东所持表决权的0.11%，弃权1426人，代表股份25652917股，占出席会议股东所持表决权的2.65%；
十、审议通过了《关于公司控股子公司福泉公司申请银行贷款额度的议案》，表决结果为：同意163人，代表股份942191654股，占出席会议股东所持表决权的97.25%，反对131人，代表股份1662132股，占出席会议股东所持表决权的0.17%，弃权1396人，代表股份24975017股，占出席会议股东所持表决权的2.58%；
十一、审议通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》，表决结果为：同意77人，代表股份941087000股，占出席会议股东所持表决权的97.14%，反对1312人，代表股份21721385股，占出席会议股东所持表决权的2.24%，弃权301人，代表股份6020418股，占出席会议股东所持表决权的0.62%；
十二、逐项审议通过《关于公司公开增发A股股票的议案》的下列事项：
1、本次公开发行股票的种类，表决结果为：同意65人，代表股份940764077股，占出席会议股东所持表决权的97.10%，反对914人，代表股份15613806股，占出席会议股东所持表决权的1.61%，弃权711人，代表股份12450920股，占出席会议股东所持表决权的1.29%；
2、本次公开发行股票的面值，表决结果为：同意64人，代表股份940613450股，占出席会议股东所持表决权的97.09%，反对881人，代表股份15044430股，占出席会议股东所持表决权的1.55%，弃权745人，代表股份13170923股，占出席会议股东所持表决权的1.36%；
3、本次公开发行数量，表决结果为：同意62人，代表股份940695400股，占出席会议股东所持表决权的97.10%，反对901人，代表股份17915710股，占出席会议股东所持表决权的1.85%，弃权727人，代表股份10217693股，占出席会议股东所持表决权的1.05%；
4、本次公开发行对象，表决结果为：同意64人，代表股份940736150股，占出席会议股东所持表决权的97.10%，反对881人，代表股份17800770股，占出席会议股东所持表决权的1.84%，弃权745人，代表股份10291883股，占出席会议股东所持表决权的1.06%；
5、本次公开发行向原股东配售的安排，表决结果为：同意73人，代表股份940828750股，占出席会议股东所持表决权的97.11%，反对861人，代表股份17251310股，占出席会议股东所持表决权的1.78%，弃权756人，代表股份10748743股，占出席会议股东所持表决权的1.11%；
6、本次公开发行定价方式，表决结果为：同意59人，代表股份940604450股，占出席会议股东所持表决权的97.09%，反对853人，代表股份14927357股，占出席会议股东所持表决权的1.54%，弃权778人，代表股份13296996股，占出席会议股东所持表决权的1.37%；
7、本次公开发行方式，表决结果为：同意61人，代表股份940713950股，占出席会议股东所持表决权的97.10%，反对848人，代表股份16952710股，占出席会议股东所持表决权的1.75%，弃权781人，代表股份11162143股，占出席会议股东所持表决权的1.15%；
8、本次公开发行股票募集资金用途，表决结果为：同意67人，代表股份940712550股，占出席会议股东所持表决权的97.10%，反对741人，代表股份11792244股，占出席会议股东所持表决权的1.22%，弃权882人，代表股份16324009股，占出席会议股东所持表决权的1.68%；
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，表决结果为：同意64人，代表股份940648250股，占出席会议股东所持表决权的97.09%，反对741人，代表股份11796955股，占出席会议股东所持表决权的1.22%，弃权885人，代表股份16383598股，占出席会议股东所持表决权的1.69%；
10、本次公开发行股票决议的有效期，表决结果为：同意64人，代表股份940644250股，占出席会议股东所持表决权的97.09%，反对723人，代表股份11822414股，占出席会议股东所持表决权的1.22%，弃权903人，代表股份16362139股，占出席会议股东所持表决权的1.69%；
十三、审议通过了《关于公开增发A股募集资金用途的可行性分析的议案》，表决结果为：同意66人，代表股份940658750股，占出席会议股东所持表决权的97.09%，反对737人，代表股份12354664股，占出席会议股东所持表决权的1.28%，弃权887人，代表股份15815389股，占出席会议股东所持表决权的1.63%；
十四、审议通过了《关于公司公开增发A股股票前的滚存利润由新老股东共享的议案》，表决结果为：同意71人，代表股份941151616股，占出席会议股东所持表决权的97.14%，反对727人，代表股份11318297股，占出席会议股东所持表决权的1.17%，弃权892人，代表股份16358890股，占出席会议股东所持表决权的1.69%；
福建至理律师事务所蒋方斌、王新颖律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
1、福建发展高速公路股份有限公司二OO七年度股东大会决议
2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二OO七年度股东大会的法律意见书
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
2008年2月26日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2008—010
福建发展高速公路股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司于2008年2月15以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2008年2月26在福建省福州市金仕顿大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐建辉先生主持，经出席会议的董事认真审议，一致选举吴新华先生为公司第四届董事会副董事长（简历附后）,并担任董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2008年2月26日
附件：董事候选人吴新华先生简历：
吴新华，男，1967年1月出生，大学本科学历。曾在河南省经济体制改革委员会工作，长期从事投资银行业务，曾任中信证券有限责任公司投资银行部副总经理，山东证券有限责任公司南方管理总部总经理，招商证券股份有限公司投资银行总部执行董事。2007年4月起任招商局集团华建交通经济开发中心副总经理。