山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议(临时)决议公告
2008年02月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2008—007
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(临时)于2008年2月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过了《关于注销设立分支机构的议案》,决议:
1、注销焦家金矿、三山岛金矿、玲珑金矿、沂南金矿、鑫汇金矿等分支机构;
2、成立山东黄金矿业(莱州)有限公司,由焦家金矿、三山岛金矿、山东黄金矿业金仓有限公司组成;
3、成立山东黄金矿业(玲珑)有限公司、成立山东黄金矿业(沂南)有限公司、成立山东黄金矿业(鑫汇)有限公司;
4、新城金矿作为股份公司的分公司不变。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2008年2月25日