重庆百货大楼股份有限公司
2008年度第一次临时（四届九次）股东大会决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2008年度第一次临时（四届九次）股东大会于2008年2月26日上午9:30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份74,820,102股，占公司总股本的36.6765%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和本公司章程规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程增加营业范围的议案》
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | |
| 参与投票股东所持股份总数 | 74,820,102 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
为适应公司经营发展需要，完善经营项目，公司决定增加营业执照经营范围，在现有营业范围上增加普通货运、停车服务和场地租赁三项业务。修改后的《公司章程》详见http://www.sse.com.cn公告。
2、审议通过《关于重百电器与商社电器2008年度关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | |
| 非关联股东所持股份总数 | 2,611,232 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
预计2008年重百电器与商社电器的关联交易总额为3.4亿元，其中重百电器与商社电器预计全年发生业务往来金额为1.8亿元，重百电器通过向澳格尔公司、乐创公司、融通公司、渝澳公司、重庆格兰仕电器销售有限公司、重庆海信科龙电器联销有限公司（筹）等重庆商社电器控股的品牌公司购进商品预计金额为1.6亿元。
上述关联交易详见2008年2月1日在《上海证券报》、《证券时报》上的关联交易公告。
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2008年2月26日