东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2008年2月15日通过电子邮件、传真等方式发出会议通知，会议于2008年2月25日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，其中亲自出席8名，委托出席1名；副董事长张哈滨先生因公出差委托董事长王军先生出席会议。4名监事和部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《关于2007年年度财务决算处理事项的议案》
1、根据对市场需求的预测，对部分车型及配件提取存货跌价准备1,482,680.01元；2、因对方不存在无法收回而全额提取坏账准备或核销处理的预付款项和应收款项为1,077,759.73元；3、因多年无业务往来的小额应付账款、其他应付款，无法查明形成原因，将其转入“营业外收入”为158.30元；4、因多年以前形成的且无法查明原因的银行未达账项，将其转入“营业外收入”为549,494.84元。
公司独立董事对该项议案发表的独立意见：第一，2007年年度财务决算处理事项公允的反映了公司的财务状况；第二，同意公司依法对2007年年度财务决算有关事项进行处理；第三，公司2007年年度财务决算处理事项的提交程序、决策过程符合有关规定，不存在违规情况。
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
二、《2007年年度财务决算报告》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
三、《关于2007年年度利润分配的议案》
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司的审计，本公司2007年度实现净利润21,533,983.92元。截止2006年末公司累计未分配利润为-169,146,291.47 元，2007年实现的净利润用于弥补2006年末累计亏损。弥补2006年末累计亏损后， 2007 年末未分配利润为-147,612,307.55 元，结转下年度弥补。
本年度不分配，也不进行资本公积转增股本。
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
四、《2007年年度董事会工作报告》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
五、《2007年年度独立董事工作报告》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
六、《2007年年度报告全文及摘要》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
七、《关于申请撤销股票交易特别处理的议案》
依据中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具的《东安黑豹股份有限公司2007年度审计报告》,2007年实现净利润21,533,983.92元，扣除非经常性损益后的净利润为5,109,841.29元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将向上交所申请撤销对公司股票交易实施的其他特别处理。
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
八、《关于续聘会计师事务所及2008年年度审计费用的议案》
公司续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2008年会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为 30 万元。
公司独立董事就该事项发表事前认可的独立意见：中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具的《2007年度审计报告》真实、准确的反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。为了加强审计工作的连续性，进一步做好审计工作，同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构，并提交董事会讨论。
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
九、《关于2008年技术改造及大修理的议案》
公司2008年技术改造及大修理项目情况：技改类项目费用预算为2,500,430.20元；大项修项目费用预算为469,000.00元；土建类项目费用预算为1,703,910.00元；项目费用预算共计4,673,340.20元。
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
十、《关于威海租赁资产2008年租金的议案》
威海出租资产2008年1月1日至2008年12月31日租金为600万元；该资产租赁事项双方已达成协议的其他内容不变。（详见2006年4月1日上海证券报C20版、上海证券交易所网站《东安黑豹股份有限公司出租威海厂区部分资产的公告》）
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
十一、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
十二、 《关于制定<董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程>的议案》
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
十三、《关于申请流动资金贷款的议案》
为扩大生产经营规模，加大新产品的开发力度，公司将于本年内向银行申请流动资金贷款8000万元、银行承兑汇票1800万元，使用期限一年。该项贷款拟以公司位于威海厂区的部分资产作抵押。董事会授权经理层具体办理相关手续。
（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）
以上二、三、四、五、六、八项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年2月25日
证券代码：600760 股票简称： ST黑豹 编号：临2008—8
东安黑豹股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年2月15日发出会议通知，会议于2月25日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。亲自出席的监事4名，委托出席的监事1名。监事会召集人刘国娣女士因公出差委托监事秦余春先生出席会议，行使相关权利，并主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由秦余春先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、《关于2007年年度财务决算处理事项的议案》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
二、《2007年年度报告全文及摘要》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一） 公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二） 公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年年度的经营管理和财务状况等事项。
（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、《2007年年度监事会工作报告》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
以上二、三项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司监事会
2008 年 2 月 25 日
股票代码：600760 股票简称： ST黑豹 编号： 临2008－9
东安黑豹股份有限公司
关于申请撤销股票交易其他特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
依据中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具的中瑞岳华审字[2008]第10053号《东安黑豹股份有限公司2007年度审计报告》，公司2007年实现净利润21,533,983.92元，扣除非经常性损益后的净利润为5,109,841.29元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2008年2月26日向上海证券交易所提出撤销对公司股票交易实施的其他特别处理申请，对该申请的批复情况公司将及时进行披露。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2008年2月26日