四川浪莎控股股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2008年2月23日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第四次会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年年度报告》及《公司2007年年度报告摘要》。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告》；
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度利润分配方案》
根据四川华信（集团）会计师事务所对公司2007年度经营成果审计，2007年1-12月公司实现净利润346,891,197.80元。因弥补以前年度亏损，2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》，公司同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务审计机构。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易“其他特别处理”的议案》。
八、3票回避，2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年日常关联交易事项的议案》。
根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》有关规定，现将公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司2008年日常关联交易事项提交董事会审议，内容如下：
（1）关联人：浪莎针织有限公司（同一股东控制的关联方）。
（2）标的：染色加工、购买包纱、厂房租赁、水电购买。
（3）定价：市场原则。
（4）交易金额：总计不超过1200万元。
九、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》全文请见2008年2月27日上海证券交易所http//www.sse.com.cn网站。
十、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作规则》，《公司独立董事年报工作规则》全文请见2008年2月27日上海证券交易所http//www.sse.com.cn网站。
十一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。关于召开公司2007年度股东大会的会议通知请见2008年2月27日《上海证券报》和上海证券交易所http//www.sse.com.cn网站。
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2008年2月23日
证券代码：600137 股票简称：ST浪莎 编号：临2008-03
四川浪莎控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2008年2月23日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届监事会第二次会议，会议由监事会主席翁关荣主持。会议应到监事3名、实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议3名监事审议，现将会议一致决议通过事项公告如下：
一、审议通过了《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》。
二、审议通过了《监事会对公司2007年度报告的独立意见》
1、监事会通过检查公司财务报告及审议四川华信集团会计师事务财务审计报告，未发现公司财务违规现象。
2、监事会认为公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司2007年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况。
4、公司2007年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、报告期内经中国证券监督管理委员会（证监公司字［2007］39号）核准公司向浙江浪莎控股有限公司发行1010.63万股的人民币普通股并购买浙江浪莎控股有限公司持有浙江浪莎内衣有限责任公司100%股权。公司募集资金全部用于购买浙江浪莎控股有限公司持有浙江浪莎内衣有限责任公司100%股权，监事会人为：报告期内公司募集资金使用正常。
6、报告期内，公司通过非公开发行股票方式购买浙江浪莎内衣有限公司100%的股权，同时向宜宾市国资经营公司转让公司持有的宜宾中元造纸有限公司的股权已经中国证券监督管理委员会核准，公司按照规定程序办理了相关非公开发行股票及购买浙江浪莎内衣有限公司100%的股权登记手续和工商变更手续，宜宾中元造纸有限公司的股权置出工商变更手续。监事会人为在本次资产重组及后续手续办理过程中，公司依法运作，决策程序符合法律、法规和《公司章程》， 公司董事能严格依法履行职责。公司的本次资产重组聘请了相关具有证券从业资格的审计机构、独立财务顾问和律师事务所，对公司的资产重组出具了相应的独立意见，上述重组事项是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
三、审议通过了《监事会工作报告》。
以上一、三两项待提交年度股东大会审议。
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司
监 事 会
2008年2月23日
证券代码：600137 股票简称：ST浪莎 编号：临2008-04
四川浪莎控股股份有限公司关于
召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2008年3月22日（星期六）下午14：00时；
2、会议召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议厅；
3、会议召开方式：现场方式；
4、会议召集人：公司第六届董事会；
5、会议出席对象：
（1）截止2008年3月14日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
二、会议议题
（1）审议《董事会工作报告》
（2）审议《监事会工作报告》
（3）审议《2007年度独立董事述职报告》
（4）审议《2007年度财务决算报告》
（5）审议《公司2007年度报告》及《公司2007年度报告摘要》
（6）审议《关于2007年度利润分配方案》
（7）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案》
（8）审议《股东、实际控制人行为规范管理办法》
（9）审议《关于修改[公司章程]的议案》
以上议案有关附件详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。其中（8）和（9）项内容经2007年12月8日公司第六届董事会第三次会议审议，2007年12月11日《上海证券报》和上交所网站公告。
三、现场股东大会会议登记办法：
（1）登记时间：2008年3月21日上午9:00时至12:00时；下午14:00时至17:00时
（2）登记地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司董事会办公室
（3）登记方式：
限售法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；
社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书（附后）进行登记。
四、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
（2）联系人：马中明
（3）联系电话：0831-8216216 传真：0831-8216016
（4）邮编：644000
五、授权委托书（样本）
授 权 委 托 书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪莎控股股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2008年3月 日 有效期限至2008年3月 日
特此通知
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2008年2月26日