江西昌九生物化工股份有限公司第四届第二次董事会决议公告
2008年02月27日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600228 股票简称;昌九生化 编号:临2008—005
江西昌九生物化工股份有限公司第四届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2008年2月20日以传真电子邮件方式发出召开临时董事会会议通知,并于2008年2月26日以通讯方式召开了第四届第二次董事会会议,会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议,一致表决审议通过《关于江西昌九生物化工股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO八年二月二十六日