辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
2008年02月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600077 证券简称：国能集团 公告编号：临2008-003
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年2月18日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年2月25日以通讯的方式召开。截止2008年2月25日上午10:00,公司收到了9名董事的全部表决票。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司独立董事年报工作制度》（详见中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn）（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2008年2月25日