中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第四次会议于2008年2月25日以通讯表决方式召开。应表决董事15人，实际表决董事15人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》，董事会同意聘任黄雪英女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权1票。
黄雪英女士简历如下：
黄雪英女士，1967年11月出生，美国籍。黄女士长期从事于保险行业的信息技术领域，在信息技术专业能力和保险行业经验方面具备优势。加入本公司之前，黄女士为埃森哲咨询公司大中华区副总裁，负责领导大中华区保险行业咨询业务。黄女士曾在毕马威咨询公司（后更名为毕博管理咨询）长期任职，先后负责保险公司核心业务系统开发和实施，保险行业的团队建设、业务拓展和项目管理等，对成熟市场的保险公司业务流程和信息系统有深刻的认识和了解。黄女士获得美国南加州大学计算机工程学硕士、工商管理硕士。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2008年2月27日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2008-011
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于发行境外上市外资股
获得中国证监会批准的公告
重要提示
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年2月26日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2008]293号），核准本公司发行不超过90,000万股境外上市外资股（含超额配售11,700万股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香港联交所主板上市。核准本公司完成本次发行后，划转社保基金会持有的本公司不超过9,000万股国有股转为境外上市外资股，本公司现有外资股东Parallel Investors Holdings Limited及Carlyle Holdings Mauritius Limited所持股份转为境外上市外资股。
本次发行上市尚需取得香港联交所的同意，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2008年2月27日