贵州盘江精煤股份有限公司
董事会二届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会二届五次会议于2008年2月27日召开，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称：公司）董事会二届五次会议于2008年2月27日召开，应参加董事9人，实际参加董事5人。董事尹新全先生、尹志华先生、陈直梁先生和独立董事杨化彭先生因工作原因未出席会议，分别委托董事周炳军先生、王立军先生、辛 华先生和独立董事刘宗义先生代为出席会议，并行使表决权。
会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：
1、审议董事会战略与投资委员会成员候选人提案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司设立董事会战略与投资委员会，任期同本届董事会。周炳军董事长、王立军副董事长、杨化彭独立董事为本届董事会战略与投资委员会成员，周炳军董事长为召集人。
2、审议董事会提名委员会成员候选人提案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司设立董事会提名委员会，任期同本届董事会。李晓冬独立董事、刘宗义独立董事、辛 华董事为本届董事会提名委员会成员，李晓冬独立董事为召集人。
3、审议董事会薪酬与考核委员会成员候选人提案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司设立董事会薪酬与考核委员会，任期同本届董事会。杨化彭独立董事、李晓冬独立董事、尹志华董事为本届董事会薪酬与考核委员会成员，杨化彭独立董事为召集人。
4、审议董事会审计委员会成员候选人提案（9票同意，0票反对，0票弃权）；
公司设立董事会审计委员会，任期同本届董事会。刘宗义独立董事、李晓冬独立董事、尹新全董事为本届董事会审计委员会成员，刘宗义独立董事为召集人。
5、审议董事会战略与投资委员会实施细则（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
6、审议董事会提名委员会实施细则（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
7、审议董事会薪酬与考核委员会实施细则（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
8、董事会审计委员会实施细则（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
9、审议公司内部控制制度（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
10、审议公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
11、审议公司独立董事工作制度（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）；
12、审议公司投资者关系管理制度（详见上海证券交易所网站：HTTP://WWW.sse.com.cn）（9票同意，0票反对，0票弃权）。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2008年2月27日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2008－004号
贵州盘江精煤股份有限公司
监事会关于增补职工代表监事的公告
贵州盘江精煤股份有限公司监事会于日前收到本公司工会委员会《关于公司第二届监事会职工代表监事的函》。该函告知：经公司职工代表会议2008年2月26日选举，孙庆习先生、郝春燕女士为贵州盘江精煤股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期同公司第二届监事会。
特此公告
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2008年2月27日
附：孙庆习先生、郝春燕女士简历
孙庆习，男，汉族，浙江省平阳县人，1950年5月出生，1970年9月参加工作，1984年5月入党，大专文化，高级政工师。曾任盘江矿务局建安处工人、教师、办公室主任、党委副书记、纪委书记；盘江煤电集团公司宣传部副部长、纪委副书记、书记。现任盘江精煤股份有限公司监察处处长。
郝春燕，女，汉族，河北省唐山市人，1964年11月出生，1983年8月参加工作，1993年11月入党，大专文化，会计师。曾任火铺矿财务科副科长、审计科副科长。现任盘江精煤股份有限公司审计部副主任（主持工作）。