中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年2月25日-26日采用通讯方式召开，董事会于2008年2月22日以电子邮件及电话等形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
1、通过了《关于审议西南分公司办理08年度非融资性保函授信业务的议案》，同意本公司下属中外运空运发展股份有限公司西南分公司向中国银行股份有限公司四川省分行申请办理人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信融资有效期自2008年1月1日起至2008年12月31日止，并授权张淼先生代表公司与中国银行股份有限公司四川省分行签署有关的法律文件，授权有效期至2008年12月31日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议华南分公司办理08年度非融资性保函授信业务的议案》，同意公司下属中外运空运发展股份有限公司华南分公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请办理人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信融资有效期自2008年7月1日起至2009年6月30日止，并授权华南分公司总经理郝文宁先生代表公司与中国银行广东省分行签署相关法律文件，授权期限至2009年6月30日止。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于公司董事会秘书任免的议案》，同意张葵女士提出辞去公司董事会秘书的申请，聘任王晓征先生担任公司董事会秘书。任期与第三届董事会任期相同。公司独立董事对本议案无异议。王晓征先生简历附后。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》，同意在《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等文件规定的董事会权限范围内，授权管理层根据经营发展的需要，择机出售公司持有的上市公司可流通股份。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月二十八日
中外运空运发展股份有限公司董事会秘书简历
王晓征 男 1971年5月 出生 中共党员 本科毕业于厦门大学会计专业，获得北京大学项目管理硕士，香港中文大学金融MBA，高级物流师、注册会计师、注册税务师。曾任中国租船公司财务副科长，中国对外贸易运输(集团)总公司上市办，中国对外贸易运输(集团)总公司企管部科长、中国对外贸易运输(集团)总公司投资部副总经理，中国外运股份有限公司企划部副总经理，山东外运有限公司副总经理，现任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。