浙江钱江生物化学股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。
一、会议召开和出席情况
二、浙江钱江生物化学股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月27日上午9时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共15人，代表股份112,550,343股，占公司股份总数的41.08%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
受马炎董事长委托，会议由公司副董事长周纪文主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、《关于核销应收帐款坏帐的议案》；
2、《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于核销应收帐款坏帐的议案》。同意112,550,343股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%；
2、审议通过了《关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案》。同意112,550,343股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2008年2月27日