贵州力源液压股份有限公司
三届董事会第七次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州力源液压股份有限公司三届董事会第七次会议于2008年2月26日上午9点在公司本部会议召开，会议由董事长李利主持，公司全体董事参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议记名表决方式逐项审议通过如下事项：
1．审议通过《公司 2007年年度报告及摘要》,年报正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
2．审议通过《公司2007年度董事会工作报告》（草案）；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
3．审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》（草案）：
2007年力源液压母公司实现净利润为27,300,178.69元，根据《公司法》、《公司章程》以及2006年本公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺，（2007年度的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%），公司董事会拟提交股东大会2007年度利润分配方案如下：
（1）根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（中和正信审字【2008】第4-012号），2007年度力源液压母公司实现的净利润为27,300,178.69元,提取10%法定盈余公积金2,730,017.87元, 当年可供股东分配利润为24,570,160.82元，加上年初未分配利润21,537,569.54元,本年度可供股东分配的利润为46,107,730.36元。
（2）公司拟以2007年年末总股本179,334,400股为基数,以力源液压母公司2007年度的可供股东分配的利润46,107,730.36元,向全体股东每10股派现金红利1.40元(含税), 共派现金25,106,816.00元，达到2007年度力源液压母公司实现的可供股东分配利润的102.2%。剩余未分配利润留作以后年度分配,该资金暂时用于补充流动资金,以保持公司持续发展。
（3）本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
4．《关于公司日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案》
一、关联交易变化情况
根据本公司2007年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，本公司向中国一航下属企业以发行股份为对价购买其拥有的重机业务相关基础产业的资产和股权以及重机行业整机企业股权等资产，增加注册资本人民币7,079.14万元，其中：贵航集团以其持有的贵州安大航空锻造有限责任公司（下称“安大公司”）100%股权和其以授权经营方式取得的金江公司生产经营所用土地使用权认购34,477,600股，盖克机电以其持有的贵州永红航空机械有限责任公司（下称“永红公司”）100％股权认购16,732,400股，中航投资以其持有的中航世新燃气轮机股份有限公司（下称“中航世新”）57％股权认购6,818,000股，金江公司以其拥有的液压件经营性资产认购12,763,400股。本次增资共计发行70,791,400股，每股面值人民币1元，每股发行价格9.00元，并已于2007年11月30日完成，重组后本公司累计股本为人民币179,334,400.00元。
通过本次并购，本公司拥有安大公司100％股权、永红公司100％股权、中航世新57％股权以及金江公司全部经营性资产。
通过本次并购，公司的法人股股东由原贵州金江航空液压有限责任公司一家增加到四家即贵州金江航空液压有限责任公司（持股42.63%）、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（持股19.23%）、贵州盖克航空机电有限责任公司（持股9.33%）、中航投资有限公司（持股3.80%），中国航空工业第一集团公司通过上述四家下属公司合并持有力源液压74.99％的股权，为力源液压的实际控制人。鉴于公司的股本已发生了变化，因此公司的关联交易的范围扩大至与中国一航所属公司均构成关联方关系。在此特别说明本公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司于2007年将其经营性资产及相关负债全部注入本公司后，已无实际经营性活动。
二、关联方介绍及关联关系
（1）存在控制关系的关联方
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
| 中国航空工业第一集团公司 | 北京 | 国有资产投资;军用、民用航空器及发动机设计、安装等 | 本公司最终控股股东 | 全民所有制 | 林左鸣 |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 贵阳 | 国有资产投资;军用、民用航空器及发动机设计、安装等 | 本公司股东 | 全民所有制 | 谭卫东 |
| 贵州金江航空液压有限责任公司 | 贵阳 | 国有资产投资、资产管理 | 本公司控股股东 | 全民所有制 | 李利 |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 贵阳 | 生产销售航空机载设备及零部件 | 本公司股东 | 全民所有制 | 高克武 |
| 中航投资有限公司 | 北京 | 实业投资、资产管理 | 本公司股东 | 全民所有制 | 林左鸣 |
| 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 安顺市 | 锻造、铸造及技术软件开发、机械加工等 | 本公司全资子公司 | 有限责任公司 | 郭虹 |
| 贵州永红航空机械有限责任公司 | 贵阳市 | 飞机、航空发动机附件，汽车零部件等 | 本公司全资子公司 | 有限责任公司 | 李跃光 |
| 中航世新燃气轮机股份有限公司 | 北京市 | 燃气轮机及其成套产品的研制、生产和销售等 | 本公司控股子公司 | 股份有限公司 | 刘志伟 |
| 上海菁江液压科技有限公司 | 上海市 | 液压产品专业领域内从事技术开发、技术转让 | 本公司控股子公司 | 有限责任公司 | 李利 |
| 贵州合力液压有限公司 | 贵阳 | 液压零备件及加工 | 本公司控股子公司 | 有限责任公司 | 柯毓群 |
| 贵阳安大宇航材料工程有限公司 | 贵阳 | 精密锻造、锻造技术软件开发、技术转让及咨询服务、机械加工、维修服务 | 子公司的控股子公司 | 有限公司 | 吴浩 |
| 中航世新安装工程（北京）有限公司 | 北京 | 施工总承包、专业承包 | 子公司的全资子公司 | 有限责任公司 | 王春生 |
（2）存在控制关系的关联方的持股变化情况 （单位：万元）
| 企业名称 | 年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | ||||
| 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% | |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 3447.76 | 48.70 | 3447.76 | 19.23 | ||||
| 贵州金江航空液压有限责任公司 | 6,369.30 | 1276.34 | 18.03 | 7,645.64 | 42.63 | |||
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 1673.24 | 23.64 | 1673.24 | 9.33 | ||||
| 中航投资有限公司 | 681.80 | 9.63 | 681.80 | 3.80 | ||||
（3）不存在控制关系的关联方的性质
| 企业名称 | 与本公司关系 |
| 中国一航所属公司 | 同一控股股东 |
| 中国信达资产管理公司 | 本公司间接参股股东 |
| 中国华融资产管理公司 | 本公司间接参股股东 |
| 中国长城资产管理公司 | 本公司间接参股股东 |
| 北京黎明航发动力科技有限公司 | 本公司参股子公司 |
| 中航腾锦洁净能源有限公司 | 本公司参股子公司 |
| 西部钛业有限责任公司 | 本公司参股子公司 |
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 同一控股股东 |
三、2007年度关联方交易的执行情况
（1）银行存款
| 关联方 | 2007年期末账面余额 | 2007年年初账面余额 | ||
| 金 额 | 占总存款比例 | 金 额 | 占总存款比例 | |
| 中航财务公司 | 29,284,361.99 | 8.63% | 13,541,382.05 | 6.17% |
| 贵航结算中心 | 3,686,205.29 | 1.68% | ||
| 合 计 | 29,284,361.99 | 8.63% | 17,227,587.34 | 7.85% |
（2）银行借款
| 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | ||
| 金 额 | 占总借款比例 | 金 额 | 占总借款比例 | |
| 中航财务公司 | 49,500,000.00 | 9.10% | 40,500,000.00 | 11.29% |
| 一航财务公司贵阳分公司 | 3,740,000.00 | 0.69% | 3,740,000.00 | 1.04% |
| 合 计 | 53,240,000.00 | 9.79% | 44,240,000.00 | 12.33% |
（3）采购货物
| 关联方单位名称 | 本年数 | 上年数 | 备注 | ||
| 金额 | 占该项购货 | 金额 | 占该项购货 | ||
| 一、采购货物 | |||||
| 中国一航所属公司 | 10,327,217.90 | 6.02% | 11,325,367.90 | 8.60% | 永红公司 |
| 中国一航所属公司 | 61,649,509.27 | 12.77% | 68,294,874.86 | 20.66% | 安大公司 |
| 西部钛业有限责任公司 | 3,618,981.00 | 7.50% | 1,361,471.50 | 3.40% | 安大公司 |
| 贵航所属公司 | 894,415.78 | 0.57% | 1,735,469.29 | 1.83% | 力源本部 |
| 中国一航所属公司 | 55,002,391.06 | 22.70% | 573,472.66 | 0.40% | 中航世新 |
| 小 计 | 131,492,515.01 | 83,290,656.21 | |||
| 二、支付加工费 | |||||
| 汽零公司 | 1,749,428.94 | 100.00% | 2,091,255.02 | 100.00% | 永红公司 |
| 小 计 | 1,749,428.94 | 2,091,255.02 | |||
| 三、支付场地使用费 | |||||
| 汽零公司 | 410,285.56 | 18.11% | 529,565.04 | 100.00% | 永红公司 |
| 西工厂 | 1,854,900.13 | 81.89% | 永红公司 | ||
| 小 计 | 2,265,185.69 | 529,565.04 | |||
| 四、支付出口委托代理手续费 | |||||
| 中国一航所属公司 | 1,250,668.75 | 100.00% | 1,159,414.29 | 100.00% | 永红公司 |
| 小 计 | 1,250,668.75 | 1,159,414.29 | |||
| 五、支付租赁设备费用 | |||||
| 中国一航国际租赁有限公司 | 1,875,601.44 | 100.00% | 永红公司 | ||
| 小 计 | 1,875,601.44 | ||||
| 六、支付土地租赁费 | |||||
| 贵航集团 | 2,100,500.00 | 100.00% | 安大公司 | ||
| 小 计 | 2,100,500.00 | ||||
| 合 计 | 140,733,899.83 | 87,070,890.56 | |||
（4）销售货物
| 关联方单位名称 | 本年数 | 上年数 | 备注 | ||
| 金额 | 占该项销货 | 金额 | 占该项销货 | ||
| 一、销售货物 | |||||
| 中国一航所属公司 | 10,245,004.18 | 4.13% | 力源本部 | ||
| 贵航所属公司 | 663,194.40 | 0.27% | 力源本部 | ||
| 中国一航所属公司 | 434,913,381.61 | 77.73% | 335,923,982.91 | 76.30% | 安大公司 |
| 中国一航所属公司 | 35,167,066.55 | 10.90% | 27,143,593.69 | 11.55% | 永红公司 |
| 中国一航所属公司 | 5,888,334.87 | 1.94% | 10,257,628.16 | 5.16% | 中航世新 |
| 中航腾锦洁净能源有限公司 | 72,495,726.28 | 23.88% | 55,555,555.39 | 27.94% | 中航世新 |
| 小 计 | 559,372,707.89 | 428,880,760.15 | |||
| 二、提供动力服务 | |||||
| 汽零公司 | 1,177,199.57 | 100% | 2,814,902.79 | 100% | 永红公司 |
| 小 计 | 1,177,199.57 | 2,814,902.79 | |||
| 合 计 | 560,549,907.46 | 431,695,662.94 | |||
四、关联交易的定价原则
《综合服务协议》定价原则：
（1）国家物价管理部门规定的价格；（2）若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本及管理费用加上合理的利润而构成的价格）;（4）经双方同意，甲方通常实行的常规取费标准之价格。
《产品及服务供应框架协议》定价原则：
（1）国家、军队、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、军队、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定。确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似服务的第三人当时所收取市价以及作为接受服务方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
《土地使用权租赁协议》定价原则：
按合同协议价。
《设备融资租赁协议》定价原则：
（1）国家、军队、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的较低的价格；（3）若无国家、军队、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲方、乙方和设备供应商协商后确定。确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似设备的第三人当时所收取市价以及作为设备采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
《金融服务框架协议》定价原则：
（1）甲方在本协议项下向乙方及其成员单位提供的各项服务的定价应按照非银行金融监督管理机构提供金融服务的相关标准收取费用。但在收费标准可以由当事人协商确定的情况下，甲方应按照非银行金融监督管理机构提供本协议项下各项服务的市场价收取费用，并符合本协议的约定；（2）甲方为乙方及其成员单位提供本协议项下的服务的收费标准，不应高于甲方为中国一航及其成员单位提供类似服务的收费标准；（3）乙方或其成员单位应就特定金融服务与甲方签订专项合同，并根据与甲方签订的各专项合同的约定向甲方支付利息或者服务费。
《供应及生产辅助框架协议》定价原则：
（1）国家、军队、地方物价管理部门规定或批准的价格；（2）行业指导价或自律价规定的合理价格；（3）若无国家、军队、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似服务的第三人当时所收取市价以及作为接受服务方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；（4）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；（5）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
《房屋租赁协议》定价原则：
（1）凡政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价制定；（2）凡没有政府定价或指导价，但已有市场价格的，参照市场价格定价；（3）若无可比的市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本及管理费用加上合理的利润而构成的价格）。
五、2008年度公司日常关联交易的预测
2008年度本公司将严格按照2007年5月14日临时股东大会审议通过的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《金融服务框架协议》、《供应及生产辅助框架协议》、《房屋租赁协议》等七个关联交易协议执行，2008年关联交易总额预计132937万元，关联交易的项目及金额预测如下：
贵州力源液压股份有限公司
| 关联交易内容 | 关联企业 | 2008年预测数(万元) |
| 采购货物 | 中国一航所属公司 | 100 |
| 销售产品 | 中国一航所属公司 | 1100 |
贵州安大航空锻造有限责任公司
| 关联交易内容 | 关联企业 | 2008年预测数(万元) |
| 销售产品 | 中国一航所属公司 | 44550 |
| 进口材料 | 中航技国际工贸公司 | 8000 |
| 出口业务 | 贵航集团进出口公司 | 600 |
| 采购材料 | 西部钛业股份有限公司 | 53450 |
| 支付租赁土地费用 | 贵航集团公司 | 210 |
贵州永红航空有限责任公司
| 关联交易内容 | 关联企业 | 2008年预测数(万元) |
| 采购货物 | 中国一航所属公司 | 1200 |
| 销售产品 | 中国一航所属公司 | 3000 |
| 销售水、电等能源介质 | 汽零公司 | 40 |
| 支付加工费 | 汽零公司 | 200 |
| 支付场地使用费 | 汽零公司、西工厂 | 231 |
| 支付出口委托代理手续费 | 贵航进出口公司 | 130 |
| 支付租赁设备费用 | 一航国际租赁有限公司 | 1593 |
中航世新燃气股份有限公司
| 关联企业 | 2008年预测数(万元) | |
| 采购货物 | 黎明航空发动机集团有限公司、一航××厂 | 248 |
| 销售产品 | 黎明航空发动机集团有限公司、中航一集团沈阳发动机设计研究所、山西中航腾锦洁净能源有限公司等 | 18273 |
| 支付进口委托代理手续费 | 中国航空技术及出口公司 | 12 |
六、交易目的和交易对上市公司的影响
公司董事会认为：
（1）中国一航的重机业务主要从航空产品配套发展而来，通过近几年的大力发展，其产品应用已经扩展到了大中型工程机械、航天、船舶等领域，但航空产品的配套仍是业务基础之一。2007年重组完成以后，新业务体系下力源液压与中国一航下属公司之间的关联交易主要产生于航空配套产品的购销业务。
（2）出于正常的生产经营需要发生的其他关联交易：土地租赁费用、水电等能源介质销售费用、加工费、场地使用费、进出口委托代理手续费、租赁设备费用。
上述关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益。对公司本期和未来财务状况、经营成果无重大影响。
七、关联交易审议程序
（1）董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司三届董事会第七次会议审议通过了《日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案》，关联董事李利回避此项议案的表决,公司 名非关联董事审议了上述议案。。
（2）独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
独立董事曹斌、王胜彬、程文鼎对此项议案进行了事前检查认可并发表独立意见，认为2007年关联交易的项目严格执行公司重组购并后制订的关联交易协议，关联交易价格是合理、公平、公正的，不存在损害公司及中小股东的利益。2008年预计的全年日常关联交易主要产生于航空配套产品的购销业务，根据目前军品采购模式，此类购销业务的定价按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，交易双方对定价原则没有决定权，不损害本公司及非关联股东利益。
独立董事曹斌、王胜彬、程文鼎对关联资金往来和担保进行了事前认可并发表独立意见，认为2007年公司关联资金往来符合中和正信会计师事务所专项审核意见，不存在控股股东及附属企业占用本公司资金情况，同时本公司没有为控股股东及所属企业提供担保。
表决结果为：同意8票，弃权0票，反对0票；关联董事李利先生回避表决。
5．审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
6．审议通过《关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
7.审议通过《公司2007年度财务决算报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
8．审议通过《公司独立董事年报工作制度》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
9．审议通过《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
10．审议通过《2007年中和正信会计师事务所从事力源液压审计工作的总结报告》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
11．审议通过《关于聘任公司2008年年审机构的议案》：
根据公司审计委员会的提议，决定续聘中和正信会计师事务所为公司2008年审机构，该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
12．审议通过《公司2008年经营计划》，2008年技术改造投资计划780万元；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
13．审议通过《贵州力源液压股份有限公司控股子公司管理办法》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
14．审议通过《募集资金管理办法》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
15．审议通过《贵州力源液压股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理办法》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
16．审议通过《贵州力源液压股份有限公司信息披露事务管理制度》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
17．审议通过《贵州力源液压股份有限公司投资者关系管理办法》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
18．审议通过关于召开贵州力源液压股份有限公司2007年度股东大会的议案；
一、会议召开基本情况：
（1）会议召开时间：2008年3月20日上午9点
（2）会议召开地点：贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室
（3）会议召集人：公司董事会
（4）会议方式：现场投票
二、会议审议事项：
(1)《公司2007年年度报告及摘要》；
(2)《公司2007年度董事会工作报告及独立董事述职报告》；
(3)《公司2007年度监事会工作报告》；
(4)《关于公司2007年度利润分配的议案》；
(5)《公司2007年度财务决算报告》；
(6)《关于公司日常关联交易2007年执行情况及2008年预测的议案》;
(7)《关于增补聘任公司独立董事的议案》：公司2007年11月9日召开的三届六次董事会审议通过了关于聘任谷家忠先生为公司独立董事的议案，该公告已于2007年11月10日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》上。
(8)《关于聘任公司2008年年审机构的议案》；
(9)《贵州力源液压股份有限公司募集资金管理办法》。
三、会议出席对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
(2)2008年3月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
四、会议登记办法：
(1)法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
(2)个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
(3)委托代表人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
(4)会议登记地点：贵州力源液压股份有限公司办公室。
(5)会议登记时间：2008年3月19日
上午9:00～12:00，下午2:00～5:00
五、其它事项：
(1)会议半天，食宿自理。
(2)联系电话：0851-6321009、0851-6321501
(3)传真：0851-6321001
(4)联系人：舒代游、王文胜
(5)公司地址：贵阳市乌当区新添寨北衙路501号
(6)邮编：550018
授权委托书附后。
表决结果为：同意9票，弃权0票，反对0票。
董事签名：李利、姬苏春、廖佳、杨强、胡冬生、舒代游、曹斌、程文鼎、王胜彬
高管签名：宋登文、王桂香
贵州力源液压股份有限公司董事会
二 OO 八年二月十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席贵州力源液压股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效日期：
证券代码：600765 证券简称：力源液压 公告编号：临2008-002
贵州力源液压股份有限公司
三届监事会第六次会议决议公告
贵州力源液压股份有限公司三届监事会第六次会议于2008年2月26日上午在公司本部综合楼会议室召开，会议由易书亮先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过《公司2007年年度报告》和《公司2007年年报摘要》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》（草案）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》（草案）。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司关联交易执行情况及预测的议案。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席：易书亮 监事：杨之江、陈建雄
贵州力源液压股份有限公司监事会
二OO八年二月二十六日
贵州力源液压股份有限公司监事会对
2007年年度报告的书面确认意见
贵州力源液压股份有限公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司 2007 年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司 2007 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司2007年度财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会主席：易书亮 监事：杨之江、陈建雄
贵州力源液压股份有限公司监事会
二OO八年二月二十六日