大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知
重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书于2008年2月15日向全体董事以传真方式发出了第三届董事会第二十四次会议通知。2008年2月27日，公司第三届董事会第二十四次会议在北京市海淀区苏州街三号大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司及其控股子公司提供担保的议案》；
1、同意为大恒集团向招商银行股份有限公司北京朝外大街支行申请的400万美元国际贸易融资额度及不超过3000万元人民币流动资金借款提供期限一年的连带责任保证担保；
2、同意为大恒集团向中国建设银行股份有限公司北京海淀支行申请的综合授信额度10000万元提供期限一年的连带责任保证担保；
3、同意为大恒集团之控股子公司北京大恒创新技术有限公司向上海浦东发展银行北京分行中关村支行申请的银行承兑汇票额度2000万元提供期限一年的连带责任保证担保。
上述担保，除向招商银行股份有限公司北京朝外大街支行申请的400万美元国际贸易融资额度外，均为原授信额度到期，重新申请授信。
截止2007年9月30日中国大恒（集团）有限公司资产总额人民币123,526万元，负债总额人民币72,665万元，净资产人民币50,861万元。
截止本公告日公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币33,600万元，其中为中国大恒（集团）有限公司提供人民币25,600万元的担保；为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供人民币8,000万元的担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司受让上海大陆期货经纪有限公司部分股权的议案》。
公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒” ）拟受让中国希格玛有限公司持有的上海大陆期货经纪有限公司12%的股权，本次受让以上海大陆期货经纪有限公司注册资本金为定价原则，转让价格为人民币壹仟贰佰万元（￥12,000,000.00）。中国大恒（集团）有限公司原持有上海大陆期货6%的股权，本次交易完成后，中国大恒（集团）有限公司计持有上海大陆期货18%的股权。
上海大陆期货经纪有限公司成立于1994年，是经国家工商行政管理总局登记注册，并取得中国证监会颁发的期货经营许可证的大型专业期货公司。2007年11月，上海大陆期货经纪有限公司获得中国证券监督管理委员会的批准，增加注册资本至一亿元人民币。截止2007年12月31日，上海大陆期货经纪有限公司未经审计净资产人民币11,000万元，2007年该公司主营业务收入人民币2,600万元，净利润人民币450万元，公司董事会委托经营层签署股权转让协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
定于2008年3月20日召开公司2008年度第一次临时股东大会，相关事项如下：
1、会议时间：2008年3月20日上午10时
2、会议地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室
3、会议召集人：大恒新纪元科技股份有限公司董事会
4、会议议题：关于公司为控股子公司中国大恒（集团）有限公司及其控股子公司提供担保的议案；
5、出席对象
1）截止2008年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席；
2）公司全体董事、监事及高级管理人员；
6、会议登记
（1）登记手续
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；
C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；
D、异地股东可以用信函或传真方式登记。
（2）登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部
（3）登记时间：2008年3月17日（9:00-11：00，14：00-16：00）
7、会议其他事项
（1）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；
（2）联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。
邮政编码：100080
联系电话：（010）82827850 传真：（010）82827853
联系人：严宏深 赵常春
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二00八年二月二十八日