山西焦化股份有限公司第二十六次股东大会决议公告
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本次股东大会没有股东提出临时提案，也没有被否决的议案。
山西焦化股份有限公司第二十六次股东大会于2008年2月26日在本公司召开，本次股东大会应参会股份总数 282850000 股，实际参与投票股份总数182479787股，占总股本的64.51%，其中，出席现场会议的股东及授权代表80人，代表股份170901176股，占公司总股本的60.42%；参加网络投票的股东425人，代表股份11578611股，占公司总股本的4.09%。符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》有关规定。本次大会由公司董事会召集，潘得国董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，经过充分讨论，审议通过了以下议案：
1、2007年度董事会工作报告
同意180822609股，占实际参会有表决权股份总数的99.09%；反对11401股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权1645777股，占实际参会有表决权股份总数的0.90%。
2、2007年度监事会工作报告
同意179352077股，占实际参会有表决权股份总数的98.29%；反对1301股，占实际参会有表决权股份总数的0.0005%；弃权3126409股，占实际参会有表决权股份总数的1.71%。
3、2007年度财务决算报告
同意179343277股，占实际参会有表决权股份总数的98.28%；反对6401股，占实际参会有表决权股份总数的0.002%；弃权3130109股，占实际参会有表决权股份总数的1.72%。
4、2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案
同意180760065股，占实际参会有表决权股份总数的99.06%；反对1501股，占实际参会有表决权股份总数的0.0005%；弃权1718221股，占实际参会有表决权股份总数的0.94%。
本议案已经本次股东大会审议通过，授权董事会修改《公司章程》并办理注册资本变更等相关事项。
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案
同意179311577股，占实际参会有表决权股份总数的98.26%；反对14701股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3153509股，占实际参会有表决权股份总数的1.73%。
6、关于修改《公司章程》的议案
同意179401066股，占实际参会有表决权股份总数的98.31%；反对47401股，占实际参会有表决权股份总数的0.03%；弃权3031320股，占实际参会有表决权股份总数的1.66%。
7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
同意179766876股，占实际参会有表决权股份总数的98.51%；反对338994股，占实际参会有表决权股份总数的0.19%；弃权2373917股，占实际参会有表决权股份总数的1.30%。
8、关于2008年度实施非公开发行A股方案的议案
同意140984698股，占实际参会有表决权股份总数的77.26%；反对37901股，占实际参会有表决权股份总数的0.02%；弃权41457188股，占实际参会有表决权股份总数的22.72%。
9、发行股票种类和面值
同意179367777股，占实际参会有表决权股份总数的98.29%；反对21701股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3090309股，占实际参会有表决权股份总数的1.70%。
10、发行方式
同意179310377股，占实际参会有表决权股份总数的98.26%；反对21801股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3147609股，占实际参会有表决权股份总数的1.73%。
11、发行数量
同意179313177股，占实际参会有表决权股份总数的98.26%；反对21801股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3144809股，占实际参会有表决权股份总数的1.73%。
12、发行对象
同意140773598股，占实际参会有表决权股份总数的77.14%；反对20801股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权41685388股，占实际参会有表决权股份总数的22.85%。
13、锁定期安排
同意179254677股，占实际参会有表决权股份总数的98.23%；反对22601股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3202509股，占实际参会有表决权股份总数的1.76%。
14、上市安排
同意179321577股，占实际参会有表决权股份总数的98.27%；反对15601股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3142609股，占实际参会有表决权股份总数的1.72%。
15、定价基准日及发行价格
同意179418077股，占实际参会有表决权股份总数的98.32%；反对21001股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3040709股，占实际参会有表决权股份总数的1.67%。
16、募集资金用途及数量
同意179314690股，占实际参会有表决权股份总数的98.27%；反对21001股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3144096股，占实际参会有表决权股份总数的1.72%。
17、本次发行前滚存未分配利润处置
同意179314390股，占实际参会有表决权股份总数的98.27%；反对44901股，占实际参会有表决权股份总数的0.02%；弃权3120496股，占实际参会有表决权股份总数的1.71%。
18、本次发行决议有效期
同意179308190股，占实际参会有表决权股份总数的98.26%；反对15901股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3155696股，占实际参会有表决权股份总数的1.73%。
19、其他
同意179307290股，占实际参会有表决权股份总数的98.26%；反对10701股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3161796股，占实际参会有表决权股份总数的1.73%。
20、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告
同意179357690股，占实际参会有表决权股份总数的98.29%；反对15400股，占实际参会有表决权股份总数的0.01 %；弃权3106697股，占实际参会有表决权股份总数的1.70%。
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜
同意179306180股，占实际参会有表决权股份总数的98.26%；反对20201股，占实际参会有表决权股份总数的0.01%；弃权3153506股，占实际参会有表决权股份总数的1.73%。
22、关于前次募集资金使用情况的说明
同意178609090股，占实际参会有表决权股份总数的97.88%；反对37600股，占实际参会有表决权股份总数的0.02%；弃权3833097股，占实际参会有表决权股份总数的2.10%。
公司本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《山西焦化股份有限公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二ＯＯ八年二月二十六日