上海外高桥保税区开发股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为14,898,125股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年03月05日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年01月12日经相关股东会议通过，以2006年02月14日作为股权登记日实施，于2006年02月16日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
国有股股东（授权经营单位为上海外高桥（集团）有限公司）承诺其所持有的本公非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易，并严格履行。
上海国际集团投资管理有限公司承诺其所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十，并严格履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，没有发生股本结构变化。
2、股改实施后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司出具了《上海外高桥保税区开发股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：上海外高桥保税区开发股份有限公司本次相关股东申请拟上市流通的有限售流通股事宜符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为14,898,125股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年03月05日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海外高桥（集团）有限公司（授权经营） | 417,208,000 | 56% | 0 | 417,208,000 |
| 2 | 上海国际集团投资管理有限公司 | 14,898,125 | 2% | 14,898,125 | 0 |
| 合计 | 432,106,125 | 58% | 14,898,125 | 417,208,000 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
上海国际集团投资管理有限公司所持公司百分之五的有限售条件的股份，即37,252,875 股于2007年3月16日上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 417,208,000 | 0 | 417,208,000 |
| 2、国有法人持有股份 | 14,898,125 | -14,898,125 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 432,106,125 | -14,898,125 | 417,208,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 112,393,875 | 14,898,125 | 127,292,000 |
| B股 | 200,557,500 | 0 | 200,557,500 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 312,951,375 | 14,898,125 | 327,849,500 | |
| 股份总额 | 745,057,500 | 0 | 745,057,500 |
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2008年2月29日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件