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      2008 年 2 月 29 日
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    江西联创光电科技股份有限公司
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    北京华胜天成科技股份有限公司2008年第二次临时董事会决议公告
    2008年02月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2008-005

      北京华胜天成科技股份有限公司

      2008年第二次临时董事会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2008年第二次临时董事会会议通知于2008年2月22日以书面形式发出,于2008年2月28日上午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司2名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议:

      1、《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事年报工作制度》

      经与会董事表决,此项议案全票通过。

      详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

      2、《北京华胜天成科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》

      经与会董事表决,此项议案全票通过。

      详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

      北京华胜天成科技股份有限公司董事会

      二00八年二月二十八日