江西联创光电科技股份有限公司三届十七次董事会决议公告

　　证券代码：600363     证券简称：联创光电         编号：2008临6号

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　三届十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　2008年2月18日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开三届十七次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事。

　　2008年2月28日上午8：30，公司以通讯方式召开三届十七次董事会。应到董事九人，实到董事九人。会议由董事长杨柳主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议《独立董事年报工作制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议《董事会财务与审计委员会年报审议工作规程》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二00八年二月二十八日