常林股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2008年1月17日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年2月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为李延江、孔罗元、彭心田、王伟炎、蔡中青、郑毅、石来德、荣幸华、成志明，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由李延江先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司2008年度对外担保的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2008年度对外担保总额为5，000万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔担保具体事宜并报董事长审核批准。
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二、关于公司2008年度日常关联交易的议案（本议案涉及的关联董事孔罗元先生、王伟炎先生回避表决）
根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2008年度与公司关联方日常关联交易总额为 60，000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。
该项议案尚需提交股东大会审议。
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三、关于公司购置常州市新北区部分土地的议案
为适应公司发展的需要，结合未来常州市城市改造要求，公司拟购置常州市新北区部分土地（以下简称该地块），该地块位于新北区井冈山路以西、罗山路以东、黄河西路以南、新机场路以北，面积约823亩；根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的有关规定，公司与常州市相关主管部门协商，公司为购置该地块需支付费用约2.6亿元，相关地块面积以土地使用权证为准。董事会授权公司经理层办理具体相关事宜，公司与有关方面签订的相关协议，在本议案经股东大会审议通过后生效。
该议案尚需股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
四、关于出让公司持有常州常林创新液压件有限公司股权的议案
为了更好地适应公司发展的需要，提高企业效益，公司拟出让控股子公司常州常林创新液压件有限公司的股权；常州常林创新液压件有限公司系公司与他方共同出资注册设立的有限责任公司，注册资本50万元，公司持有其60%的股权，其经营范围：装载机高压胶管制造；工程机械液压零部件的销售，维修服务。
该股权具体转让实施按有关规定执行。
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五、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案
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特此公告。
常林股份有限公司董事会
2008年2月29日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2008-03
常林股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称常林股份或公司）根据上海证券交易所《股票上市规则交易规则》及常林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定2008年度与公司关联方（主要包括但不限于）：常州现代工程机械有限公司（以下简称常州现代）、现代（江苏）工程机械有限公司[以下简称现代（江苏）]、常州常林机械有限公司（以下简称“常林机械”）等日常关联交易总额为 60，000万元；公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。
2、关联人回避事宜：公司董事王伟炎先生在常州现代和现代（江苏）任副董事长，公司董事孔罗元先生在常林机械任董事长系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第四届董事会第二十一次会议上，已回避表决。
3、交易对公司影响： 公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。
4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
因主营业务产品的日常生产经营需要，公司按市场定价的原则，向常州现代、现代（江苏）、常林机械等公司购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等，公司拟确定2008年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额为 60，000万元。
常州现代、现代（江苏）是常林股份投资参股的中外合资公司，常林股份拥有常州现代、现代（江苏）各40%的股份；常林机械的董事长现由常林股份的董事担任，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与上述公司的日常交易构成了公司的日常关联交易。
上述日常关联交易有关事项，已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。
二、关联方介绍
公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：
常州现代目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为3,000万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市钟楼区芦墅；法人代表：赵益奎；常州现代营业范围：生产液压挖掘机等工程机械及生产产品的租赁、维修业务、销售自产产品。
现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为4,500万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市新北区河海西路288号；法人代表：赵益奎；现代（江苏）营业范围：挖掘机、轮式装载机（3立方米以上）、道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。
常林机械是公司控股股东中国福马机械有限公司的全资子公司，注册资本：1，500万元；注册地：常州市常林路10号；法人代表：高智敏；常林机械的营业范围：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造；住宿、餐饮（限分支机构）、汽车货物运输、搬运装卸服务；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；全国货物联运。
三、关联交易标的基本情况
因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定2008年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为 60，000万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策
本次拟签署的日常关联交易协议签署双方分别为：公司与常州现代、公司与现代（江苏）、公司与常林机械。公司结合生产经营发展的需要，拟确定2008年度与公司关联方日常关联交易总额为 60，000万元；交易结算方式：货币现金结算。
日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况
公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第四届董事会第二十一次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事签署的独立意见
特此公告
常林股份有限公司董事会
2008年2月29日
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2008-04
常林股份有限公司关于召开
2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司根据第四届董事会第二十一次会议决议，决定召开2008年第一次临时股东大会。
一、会议时间：2008年3月27日上午8：30
二、会议地点：公司技术中心四楼会议室
三、会议召集人：常林股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于成立公司董事会审计委员会的议案
2、关于公司董事会审计委员会实施细则的议案
3、关于公司2008年度日常关联交易的议案
4、关于公司购置常州市新北区部分土地的议案
5、关于公司与光大银行签订工程机械产品销售按揭等业务合作协议的议案
以上议案内容详见公司第四届董事会第二十次、二十一次会议决议公告。（上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
六、出席会议人员：
1、2008年3月18日（星期二）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
七、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司规划证券部。
3、登记时间：2008年3月25日9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：（0519）86781158
传 真：（0519）86755314、86750025
邮政编码：213002
5、联系人：王星际
八、其他事项：会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2008年2月29日
附件一:股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2008年3月27日召开的2008年第一次临时股东大会，并授权对会议审议事项：
1、关于成立公司董事会审计委员会的议案
2、关于公司董事会审计委员会实施细则的议案
3、关于公司2008年度日常关联交易的议案
4、关于公司购置常州市新北区部分土地的议案
5、关于公司与光大银行签订工程机械产品销售按揭等业务合作协议的议案
分别对议案行使 表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。