大唐电信科技股份有限公司
第四届第十一次董事会决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2008年2月25日至26日在北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼615会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
（一）同意《大唐电信科技股份有限公司2007年年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2007年年度报告摘要》，提请公司2007年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《公司2007年度董事会工作报告》，提请公司2007年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）同意《公司2007年度财务决算报告》，提请公司2007年度股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）同意《公司2007年度利润分配的议案》，提请公司2007年度股东大会审议。
公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润31,584,598.02元。截止2006年末公司累计未分配利润为-1,512,204,432.14元，公司2007年实现的净利润用于弥补2006年末累计亏损。弥补2006年末累计亏损后，2007年未分配利润为–1,480,619,834.32元，结转下年度弥补。因此，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于公司在2005年、2006年连续两年亏损，2007年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2007年未分配利润为负数，因此,未提出现金分配预案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
(五) 同意《关于由于执行新会计准则进行会计报表追溯调整的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）同意《关于以前年度会计差错更正的议案》，具体内容详见《关于以前年度会计差错更正的公告》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权1票。
弃权理由：董事付景林因对会计差错更正政策了解不透，无法发表意见，对该项议案投弃权票。
（七）同意《关于由于执行新会计准则对已披露的2007年期初资产负债项目调整的议案》。
根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）、《企业会计准则实施问题专家组意见第3号》以及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等规定，公司对已披露的2007年期初资产负债项目调整如下：
一、合并报表调整情况
| 资产负债项目 | 已经披露2007年 期初数 | 增加 | 减少 | 年报审定2007年 期初数 | 备注 |
| 存货 | 950,766,047.61 | 1,805,593.72 | 952,571,641.33 | 1 | |
| 可供出售金融资产 | 106,294,594.32 | 106,294,594.32 | 2 | ||
| 长期股权投资 | 93,661,500.63 | 29,948,765.17 | 63,712,735.46 | 2 | |
| 商誉 | 15,863,737.48 | 9,487,200.89 | 6,376,536.59 | 3 | |
| 递延所得税资产 | 2,906,450.10 | 642,841.49 | 2,263,608.61 | 4 | |
| 其他应付款 | 92,637,859.57 | 1,805,593.72 | 94,443,453.29 | 1 | |
| 资本公积 | 1,331,458,662.94 | 76,345,829.15 | 1,407,804,492.09 | 2 | |
| 未分配利润 | -1,503,059,194.50 | 9,145,237.64 | -1,512,204,432.14 | 5 | |
| 外币报表折算差额 | -692,702.65 | 12,851.66 | -705,554.31 | 6 | |
| 少数股东权益 | 61,011,514.83 | 971,953.08 | 60,039,561.75 | 7 |
调整原因：
1、存货和其他应付款同时增加1,805,593.72元，原因为子公司大唐微电子技术有限公司在2007年新旧会计准则转换调整期初数过程中，在将预提费用向其他应付款转换时，调减了转换过程中已经实际支付的预提费用，报告期审计时予以调回，同时增加存货和其他应付款1,805,593.72元。
2、长期股权投资减少29,948,765.17元,同时可供出售金融资产增加106,294,594.32元、资本公积增加76,345,829.15元，原因为根据《企业会计准则实施问题专家组意见第3号》规定，对持有的限售高鸿股份重新划分为可供出售金融资产，将公允价值与账面成本的差额计入资本公积形成。
3、商誉减少9,487,200.89元,为按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定对子公司的长期股权投资进行追溯调整，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策，追溯调整减少商誉和期初未分配利润。
4、递延所得税资产减少642,841.49元，为按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定对子公司的长期股权投资差额进行追溯调整，按原股权投资差额确认的递延所得税资产相应调减。
5、未分配利润减少9,145,237.64元,分别为:
(1)按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对子公司的长期股权投资进行追溯调整，调减期初未分配利润5,136,427.92元，其中：由于长期股权差额追溯调增2,757,394.01元，由于计提大唐电信（香港）有限公司商誉减值调减7,253,966.10元，由于递延所得税资产减少调减639,855.83元；
(2)以前年度会计差错更正调减期初未分配利润4,008,809.72元，分别为：
①2006年公司从大唐电信（控股）有限公司购买股权，大唐电信（控股）有限公司形成4,903,734.44元的投资收益，同时母公司形成了投资差额，在合并时应抵销处理，由此调减2007年初归属于母公司的权益4,903,734.44元。
②对子公司西安大唐电信有限公司2006年度合并抵销差错更正影响净利润，调增2007年初归属于母公司的权益666,190.86元。
③对以前年度归属于母公司的权益和少数股东权益重新计算，增加2007年初归属于母公司的股东权益228,733.86元，调减少数股东权益228,733.86元
6、外币报表折算差额调减12,851.66元，为公司2006年度对大唐控股的外币报表中的投资收益按照交易发生当日即期汇率折算，而公司长期投资按照期末资产负债表日折算所产生的差额，在长期股权投资差额追溯时予以调整。
7、由于以上各项原因，少数股东权益调减971,953.08元。
二、母公司报表调整情况
| 资产负债项目 | 已2007年披露期初数 | 增加 | 减少 | 年报审定2007年期初数 | 备注 |
| 可供出售金融资产 | 106,294,594.32 | 106,294,594.32 | 1 | ||
| 长期股权投资 | 1,144,952,280.81 | 2,230,331.91 | 1,142,721,948.90 | 2 | |
| 递延所得税资产 | 951,151.11 | 626,661.31 | 324,489.80 | 3 | |
| 资本公积 | 1,331,458,662.94 | 48,072,075.09 | 1,379,530,738.03 | 4 | |
| 未分配利润 | -1,542,395,920.22 | 55,365,526.01 | -1,487,030,394.21 | 5 |
调整原因：
1、可供出售金融资产增加106,294,594.32元,详见上述一、2。
2、长期股权投资减少2,230,331.91元，其中：由于上述一、2事项调减29,948,765.17元；按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定对子公司长期股权投资损益调整及投资差额进行追溯调整增加27,718,433.26元。
3、递延所得税资产减少626,661.31，原因与上述一、4相同。
4、资本公积增加48,072,075.09元, 其中：公司按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对子公司西安大唐、微电子、软件、香港大唐的长期股权投资准备进行追溯调整而减少资本公积28,273,754.06元；根据企业会计准则实施问题专家组意见第3号，按公允价值调整对限售高鸿股份的长期股权投资，将公允价值与账面成本的差额增加计入资本公积76,345,829.15元。
5、未分配利润增加55,365,526.01元，为按照《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对子公司的长期股权投资进行追溯调整增加的未分配利润.
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）同意《关于2007年度资产减值准备转销和核销的议案》。同意公司因销售或处置资产，转销以前年度已计提资产减值准备16,820,301.94元，因产生实质性损失，核销资产减值准备25,688,538.76元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）同意《关于公司2007年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据新会计准则和公司执行的会计政策，计提资产减值准备81,831,059.22元，其中：增加计提应收款项坏账准备14,517,002.85元，增加计提存货跌价准备67,314,056.37元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）同意《公司2007年度总经理工作报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十一）同意《公司2007年度内部控制自我评估报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）同意《独立董事年度报告工作制度》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）同意《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）非关联方董事一致同意《关于确认公司2007年日常关联交易的议案》，具体内容详见《公司2007年日常关联交易确认公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十五）非关联方董事一致同意《关于公司2008年日常关联交易的议案》，具体内容详见《公司2008年日常关联交易公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十六）同意《关于申请撤销股票交易特别处理的议案》。同意公司向上海证券交易所申请撤销对本公司股票交易实行的退市风险警示，该事项有待上海证券交易所批准。具体内容详见《公司申请撤销退市风险警示的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十七)同意《关于2008年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》，具体内容详见《对外担保计划公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十八)同意《关于不在公司任职的董监事津贴发放标准的议案》，具体标准为：
1、不在公司任职的董事（不含独立董事）津贴发放标准为每人每月5000元（税前）；
2、不在公司任职的监事津贴发放标准为每人每月5000元（税前）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十九）同意《关于召开2007年度股东大会的议案》。具体内容如下 ：
关于召开2007年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间
2008年3月20日上午9：00—11：30
2、会议地点
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
3、会议内容
1)公司2007年度报告及摘要
2)公司2007年度董事会工作报告
3)公司2007年度监事会工作报告
4)公司2007年度财务决算报告
5)关于公司2007年度利润分配的议案
6)关于公司2008年日常关联交易的议案
7)关于2008年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案
8)关于不在公司任职的董监事薪酬发放标准的议案
9)关于增补公司监事的议案
4、会议出席人员
1)2008年3月13日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、登记事项
1)登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2)登记时间及登记地点：
登记时间：2008年3月18日
上午8：30—11：30 下午13：00—17：00
登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅
3)联系事宜：
联系人：王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
6、参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年2月27日
股票简称：*ST 大唐股票代码：600198 编号：临2008-006
大唐电信科技股份有限公司
关于以前年度会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2007年度开始执行《企业会计准则》（2006），公司对资产负债进行了全面清理，发现如下会计差错，并已经公司第四届第十一次董事会审议通过。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【2003】16号），对会计差错更正事项公告如下：
一、会计差错追溯更正事项
根据复查，公司由于更正以前年度会计差错，调减07年初归属于母公司的股东权益4,008,809.72元，其中调减06年度当年度归属母公司的净利润4,237,543.58元，调增05年度以前归属母公司的净利润228,733.86元。主要调整事项如下：
1、2006年公司从大唐电信（控股）有限公司购买股权，大唐电信（控股）有限公司形成4,903,734.44元的投资收益，同时母公司形成了投资差额，在合并时应抵销处理，由此调减2007年初归属于母公司的权益4,903,734.44元，调减2006年归属于母公司的净利润4,903,734.44元。
2、对子公司西安大唐电信有限公司2006年度合并抵销差错更正影响净利润，调增2007年初归属于母公司的权益666,190.86元，调增2006年度归属母公司净利润666,190.86元。
3、对以前年度归属于母公司的权益和少数股东权益重新计算，增加年初归属于母公司的股东权益228,733.86元，调减少数股东权益228,733.86元。其影响各子公司少数股东权益明细如下：
| 子公司 | 金额 |
| （1）西安大唐电信有限公司 | 2,507,503.92 |
| （2）北京大唐中联系统集成有限公司 | -1,559,585.78 |
| （3）大唐微电子技术有限公司 | -925,515.24 |
| （4）大唐软件技术股份有限公司 | 196,589.77 |
| （5）成都大唐线缆有限公司 | -0.01 |
| （6）北京浩鸿天业信息技术有限责任 | -785,451.57 |
| （7）深圳市大唐电信有限公司 | -458.79 |
| （8）北京大唐凯通软件技术有限公司 | 339,612.47 |
| （9）北京烽火志诚科技有限公司 | -1,089.21 |
| （10）北京大唐志诚软件技术有限公司 | -339.42 |
| 合 计 | -228,733.86 |
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
| 项 目 | 2006年 | ||||
| 调整前 | 差错更正 | 调整后 | |||
| 原会计准则下的金额 | 新会计准则下追溯调整后的金额 | 原会计准则下更正后金额 | 新会计准则下更正后金额 | ||
| 投资收益 | 1,269,481.00 | 5,670,888.48 | -4,903,734.44 | -3,634,253.44 | 767,154.04 |
| 归属母公司的净利润 | -718,862,022.91 | -727,550,769.03 | -4,237,543.58 | -723,099,566.49 | -731,788,312.61 |
| 少数股东本期损益 | 6,569,577.63 | 6,698,817.77 | -666,190.86 | 5,903,386.77 | 6,032,626.91 |
| 总资产 | 3,760,558,602.95 | 3,835,682,182.94 | -4,903,734.44 | 3,755,654,868.51 | 3,830,778,448.50 |
| 归属母公司的股东权益 | 328,252,237.90 | 397,957,737.18 | -4,237,543.58 | 324,014,694.32 | 393,720,193.60 |
| 少数股东权益 | 60,787,671.90 | 60,705,752.61 | -666,190.86 | 60,121,481.04 | 60,039,561.75 |
| 项 目 | 2005年及以前 | ||||
| 调整前 | 差错更正 | 调整后 | |||
| 原会计准则下的金额 | 新会计准则下追溯调整后的金额 | 原会计准则下更正后金额 | 新会计准则下更正后金额 | ||
| 总资产 | 5,883,068,135.70 | - | 5,883,068,135.70 | ||
| 归属母公司的股东权益 | 1,723,982,187.05 | 228,733.86 | 1,724,210,920.91 | ||
| 少数股东权益 | 50,142,769.53 | -228,733.86 | 49,914,035.67 | ||
三、更正后经审计的年度财务报表及出具审计报告的会计师事务所名称
更正后的2006年财务数据已经北京立信会计师事务所审计并出具了《京信审字[2008]246号审计报告》和《关于大唐电信科技股份有限公司会计差错更正的专项说明》。
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年2月27日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：2008-007
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐微电子技术有限公司；
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过28350万元人民币；
● 本公司无逾期对外担保；
● 本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第四届第十一次董事会会议于2008年2月26日通过决议，批准公司为控股子公司西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐微电子技术有限公司提供总金额不超过28,350万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1.同意公司为西安大唐电信有限公司在中信银行西安分行申请的4800万元综合授信提供担保。
2.同意公司为西安大唐电信有限公司在招商银行西安科技路支行申请的5000万元综合授信提供担保。
3.同意公司为西安大唐电信有限公司在建设银行西安市南大街支行申请的2550万元综合授信提供担保。
4.同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京车公庄支行申请的5000万元综合授信提供担保。
5.同意公司为成都大唐线缆有限公司在兴业银行成都分行申请的6000万元综合授信提供担保。
6.同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的5000万元综合授信提供担保。
截至日前，公司及控股子公司对外担保累计金额为349,581,791.21元，占公司2007年末经审计净资产的81.68%。上述担保为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，其中为西安大唐电信有限公司提供担保56,683,439.02元,为大唐微电子技术有限公司提供担保225,066,518.39元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保10,000,000.00元,为成都大唐线缆有限公司提供担保30,000,000.00元，分子公司之间互保27,831,833.80元。
二、被担保人基本情况：
1、西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，经营范围为通信设备研发与制造，注册资本49,239.81万元，截至2007年12月31日其资产负债率为65.19%（经审计）。
2、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,827.87万元，截至2007年12月31日其资产负债率为63.90%（经审计）。
3、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,235.00万元，截至2007年12月31日其资产负债率为68.42%（经审计）。
4、大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本12,000万元，截至2007年12月31日其资产负债率为71.54%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第四届第十一次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2008年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2007年末经审计净资产的50%，本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐微电子技术有限公司提供总金额不超过28,350万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司和大唐微电子技术有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.本公司第四届第十一次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年2月27日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-008
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第四届第十一次董事会审议批准，同意确认公司2007年度与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司、广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易；同意公司2008年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、数据通信科学技术研究所（含兴唐通信科技股份有限公司和北京兴唐开元智能物业科技有限公司）、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京大唐实创投资中心和广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易，其中公司与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司、数据通信科学技术研究所下属企业兴唐通信科技股份有限公司的关联交易还需提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司发起人之一，公司第一大股东，截至本报告披露日，持股13318万股，占公司股权比例30.34％。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资金：52327万元；主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2.电信科学技术第十研究所
本公司第二大股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资金2314.90万元。主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务。
3.北京信威通信技术股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。本公司第一大股东电信科学技术研究院为其间接控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资金：7571.955万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该公司为SCDMA无线通信系统设备的供应商。
4.重庆信威通信技术有限公司
该公司为关联方北京信威通信技术股份有限公司控股98％的子公司。注册地址：重庆；注册资金：2000万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。SCDMA无线通信系统设备的研发、生产、销售。
5.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资金：25990万元；主营业务：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。
6.大唐移动通信设备有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；主营业务：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
7. 兴唐通信科技股份有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：5880万元；主营业务：制造商用密码产品等。
8. 数据通信科学技术研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6668.2万元；主营业务：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。2008年本公司与其日常关联交易包括其控股子公司兴唐通信科技股份有限公司和北京兴唐开元智能物业科技有限公司。
10．电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.6万元；主营业务：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。
11．电信科学技术第五研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：500万元；主营业务：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产品生产、销售，资产经营管理，物业管理，房地产中介服务等。
12． 北京大唐实创投资中心
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。主营业务：物业管理、酒店经营、市场策划、物业管理全程顾问咨询、工程装维修等。本公司与其关联交易包括其控股子公司北京大唐物业管理有限公司。
.13. 广东凯通软件开发有限公司
该公司为本公司参股子公司（通过北京大唐凯通软件技术有限公司参股30％），成立于2000年4月，注册资本100万元。主要经营范围包括软件产品、系统集成、技术培训及服务、产品代理等。本公司副总经理赵捷先生担任广东凯通软件开发有限公司董事。
三、2007年度关联交易标的基本情况
| 1、2007年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 租赁房屋物业及水电 | 1500 | 不变 | 1,073 | |
| 技术服务及咨询 | 2500 | 5200 | 2,753 | |
| 借款利息 | 2500 | 不变 | 876 | |
| 销售数字缆、配件 | 50 | 不变 | 0 | |
| 代理费 | 0 | 400 | 276 | |
| 小计 | 6550 | 9650 | 4,978 | |
| 备注：上表中“租赁房屋物业及水电”包含公司与电信科学技术研究院及其下属单位电信科学技术第五研究所、数据通信科学技术研究所、北京大唐实创投资中心之间的交易事项。 | ||||
| 2、2007年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 销售交换机 | 1500 | 不变 | 2,046 | |
| 采购元器件及委托加工 | 190 | - | ||
| 小计 | 1500 | 1690 | 2,046 | |
| 3、2007年公司预计与信威公司（北京信威及重庆信威）的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 销售SCDMA基带处理器、馈线及提供技术服务 | 不超过26000 | 不变 | 3,487 | |
| 销售SCDMA无线接入及交换系统、提供劳务 | 2000 | 8500 | 239 | |
| 采购SCDMA设备 | 5000 | 2,022 | ||
| 小计 | 不超过26000 | 不超过39500 | 5,748 | |
| 4、2007年公司预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（含其控股子公司）的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 销售数字缆、配件 | 1000 | 不变 | 449 | |
| 采购 | 0 | |||
| 小计 | 1000 | 1000 | 449 | |
| 5、2007年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 销售基带处理器、VOIP产品、馈线、同步时钟板及提供技术服务 | 不超过3500 | 不变 | 270 | |
| 6、2007年公司预计与兴唐通信科技股份有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 第二代居民身份证相关产品的采购与销售 | 不超过5500 | 不变 | 580 | |
| 销售党政手机 | 2000 | 154 | ||
| 小计 | 不超过5500 | 不超过7500万元 | 734 | |
| 备注：兴唐通信科技股份有限公司是电信科学技术研究院下属企业数据通信科学技术研究所的控股子公司，2008年日常关联交易与数据通信科学技术研究所一并披露。 | ||||
| 7、2007年公司预计与广东凯通软件开发有限公司的关联交易 | ||||
| 交易内容 | 年初批准金额 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） | 全年实际金额 （万元） | |
| 销售货物或提供劳务 | 1000 | 303 | ||
| 接受劳务 | 500 | 219 | ||
| 小计 | 1500 | 522 | ||
对上述2007年度日常关联交易的预测批准情况详见2007年4月27日《2007年预计日常关联交易公告》和2007年8月24日《2007年日常关联交易调整公告》。
四、2008年关联交易标的基本情况
1、2008年公司预计与电信科学技术研究院的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 租赁房屋物业及水电 | 800 |
| 支付借款利息 | 2500－3500 |
| 收取代理费（债权转让） | 600 |
| 提供劳务 | 100 |
| 小计 | 4000－5000 |
2、2008年公司预计与电信科学技术第十研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 采购商品、接受劳务 | 50 |
| 销售商品、提供劳务 | 150 |
| 小计 | 200 |
3、2008年公司预计与北京信威通信技术股份有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 采购商品 | 500 |
| 销售SCDMA基带处理器等 | 21000 |
| 提供劳务 | 100 |
| 小计 | 21600 |
4、2008年公司预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 采购商品 | 50 |
| 销售商品 | 200 |
| 小计 | 250 |
5、2008年公司预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售商品 | 1300 |
| 提供劳务 | 550 |
| 小计 | 1850 |
6、2008年公司预计与数据通信科学技术研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售芯片和终端设备 | 7000 |
| 购买商品 | 500 |
| 租赁房屋物业及水电 | 350 |
| 小计 | 7850 |
说明：销售芯片和终端设备、购买商品系与其控股子公司兴唐通信科技股份有限公司发生，租赁房屋物业及水电包括与其控股子公司北京兴唐开元智能物业科技有限公司交易150万元。
7、2008年公司预计与电信科学技术第四研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 销售产品 | 300 |
8、2008年公司预计与电信科学技术第五研究所的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 租赁房屋物业及水电 | 100 |
9、2008年公司预计与北京大唐实创投资中心的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 租赁房屋物业及水电 | 100 |
说明：上述关联交易系与其控股子公司北京大唐物业管理有限公司发生。
10、2008年公司预计与广东凯通软件开发有限公司的关联交易
| 交易内容 | 交易金额（万元） |
| 提供劳务 | 550 |
| 接受劳务 | 500 |
| 小计 | 1050 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。”公司2007年经审计的净资产为427,996,001.69元。
因此，上述交易中，公司与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司、兴唐通信科技股份有限公司（数据通信科学技术研究所控股子公司）的关联交易还需提交股东大会审议。
五、关联交易定价政策
按照市场价格确定交易价格。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
七、独立董事的意见
关联董事回避，有表决权非关联董事一致同意上述关联交易。公司独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关联交易发表了独立董事意见如下：
同意《关于确认2007年度关联交易的议案》，同意确认公司2007年度与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司、广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易。
同意《关于公司2008年日常关联交易的议案》，同意公司2008年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限公司（含重庆信威通信技术有限公司）、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、兴唐通信科技股份有限公司、北京兴唐开元智能物业科技有限公司、北京大唐物业管理有限公司、电信科学技术第五研究所、数据通信科学技术研究所、电信科学技术第四研究所和广东凯通软件开发有限公司进行的日常关联交易，其中公司与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司、兴唐通信科技股份有限公司的关联交易还需提交股东大会审议。
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
八、备查文件目录
（1）公司第四届第十一次董事会会议决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年2月27日
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：2008-009
大唐电信科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年2月25日—26日在大唐电信科技产业集团主楼召开。会议应到监事3人，实到监事2人。
监事会成员列席了大唐电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议。
本次监事会会议形成以下决议：
1、审议公司2007年度报告。
公司2007年度财务报告经北京立信会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告，公司董事、高级管理人员对2007年度报告签署了书面确认意见，公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证年度报告中财务报告的真实、完整。基于此，监事会对公司提供的2007年度报告进行了审议，监事会对公司年度报告无解释性说明。
公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定，年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年的经营管理情况和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》，提请公司2007年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2007年度内部控制自我评估报告》。
4、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。
鉴于公司监事吴东明先生因工作原因辞去监事职务，导致公司监事将少于法定人数，吴东明先生的辞职报告在下任监事填补因辞职产生的缺额后方能生效。为保证监事会正常开展工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会提名邵晓夏女士为新的监事候选人（简历附后），提请公司2007年度股东大会审议。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2008年2月27日
附：邵晓夏女士简历
邵晓夏，女，30岁，大学本科，注册会计师，曾在北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司担任会计主管，现任电信科学技术研究院财务部会计主管。
股票简称：*ST大唐 股票代码：600198 编号：临2008-010
大唐电信科技股份有限公司
申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司2005年、2006年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票自2007年4月30日起，被实行股票交易退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“﹡ST大唐”。
本公司于2008年2月29日披露2007年年度报告。公司2007年度实现归属于上市公司股东的净利润31,584,598.02元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-202,270,546.54元。公司2007年年度报告已经北京立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的2007年度审计报告（京信审字[2008]246号），并于2008年2月26日经公司第四届第十一次董事会审议通过。
依据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司于2007年2月28日向上海证券交易所递交《关于申请股票交易撤销退市风险警示的请示》。若上海证券交易所批准本公司的上述申请，公司股票将实行其他特别处理，公司股票简称变为“ST大唐”。公司将根据该申请事项的审批进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2008年2月28日