广东博信投资控股股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告暨
关于召开公司2007年度股东大会的通知
广东博信投资控股股份有限公司（下称本公司）第五届董事会第九次会议于2008年2月27日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园本公司会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，应参加会议董事7人，实际参加7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过2007年度董事会工作报告。
二、审议通过2007年度财务决算报告。报告期内，公司执行中华人民共和国《企业会计准则》，无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
三、审议通过2007年度利润分配预案。报告期内，公司实现净利润40,505,881.31 元。鉴于公司2006年年末未分配利润为-340,809,373.58元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、审议通过公司2007年度报告正文及摘要。
五、审议通过《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。现将召开本公司2007年度股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年3月28日上午10∶30
（二）会议地点：东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园本公司会议室
（三）会议主要议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议2007年年度报告正文及摘要
（四） 出席会议资格
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2008年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的股东。
（五）会议登记办法
1、法人股东持有法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东持有本人身份证、股东账户卡及登记截止日证券商出具的股份证明（交割单）办理登记手续。
3、因故不能出席者，可委托出席并行使表决权 （附：授权委托书）。
4、出席会议的股东请于2008年3月27日下午5时前到广东省深圳市南山区科技园科苑北路博讯科技大厦3楼董事会秘书处办理登记手续。
（六） 其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、住宿费用自理。
2、联系人：王立波、杨琼
3、咨询电话：0755-86278080
4、通讯地址：广东省深圳市南山区科技园科苑北路博讯科技大厦3楼
邮政编码：518057
特此公告
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2008年2月29日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东博信投资控股股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。
委托人(签字)： 出席人(签字)：
持有股数(股)： 股东账户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
授权范围：
证券代码：600083 股票简称：*ST博信 编号：临2008-009
广东博信投资控股股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
广东博信投资控股股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年2月27日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园本公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过2007年度《监事会工作报告》，并同意将该报告提交2007年度股东大会审议。
1、公司依法运作：
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2007年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《中国上市公司治理准则》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了相对有效的内控机制；公司董事、总经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2007年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、关联交易
公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
二、审议通过公司2007年度报告正文及摘要。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
2008年2月29日
关于广东博信投资控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用和违规担保的
专项说明
深鹏所股专字[2008]090号
广东博信投资控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对广东博信股份有限公司（以下简称“广东博信”）2007年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（深鹏所股审字[2008]032号）。在为广东博信2007年财务会计报表进行审计工作中，我们对截至2007年12月31日止广东博信与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是广东博信管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对广东博信提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，并参照《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合广东博信的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
现将广东博信与关联方资金往来及对外担保情况报告如下：
一、关于广东博信控股股东及其他关联方资金占用的情况
1、控股股东及其他关联方名称
| 控股股东及其他关联方名称 | 与广东博信的关系 | |
| 广东福地科技总公司 | 原第一大股东 | |
| 东莞市福地电子材料有限公司 | 原第一大股东之子公司 | |
| 深圳市博投科技有限公司 | 现第一大股东 | |
| 东莞市启航实业投资有限公司 | 现第一大股东关键管理人员控制的公司 | |
| 深圳市博讯科技有限公司 | 广东博信之合营企业 | |
| 陕西炼石矿业有限公司 | 广东博信之联营企业 | |
| 深圳市展航电子商务有限公司 | 现第一大股东之子公司 | |
| 云南博信矿业有限公司 | 现第一大股东之子公司 |
东莞市启航实业投资有限公司已办理注销登记手续，并于2007年8月22日收到东莞市工商行政管理局核准注销登记通知书。
2、控股股东及其他关联方资金占用的情况
根据我们的审计，除为广东博信合营公司深圳市博讯科技有限公司提供博讯大楼工程款3,891,247.00元外，截止2007年12月31日未发现其他关联方占用广东博信资金的情况，广东博信与控股股东及其他关联方资金往来余额均属应付款项。
二、对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况
根据我们的审计，未发现广东博信存在对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
附件1：控股股东及其他关联方资金占用情况表
附件2：对控股股东及其所属企业提供担保情况表
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·深圳
2008年2月27日 范江群
中国注册会计师
饶世旗