苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008 年2 月18 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2008年2 月28 日上午10 时在本公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，董事孙为民先生、独立董事孙剑平先生因其他公务安排无法到现场参会，以视频方式参加。会议由董事长张近东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度总裁工作报告》；
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；
三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；
四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，该议案需提交股东大会审议。
《2007年年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2007年年度报告摘要》详见公司2008-008号公告。
五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2007年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；。
经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2008)第10016号《审计报告》确认，2007年公司母公司实现净利润928,520千元，依据据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配：
按公司净利润10%提取法定盈余公积金92,852千元；
提取法定盈余公积金后剩余利润835,668千元，加年初未分配利润712,118千元，2007年度可供股东分配的利润为1,547,786千元；
以2007年末公司总股本1,441,504,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），共计288,300.8千元。公司剩余未分配利润1,259,485.2千元，转入下年未分配利润。
六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表的议案》。
公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则合并股东权益差异调节表中披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益。
在编制2007年度财务报表时，公司按照《企业会计准则解释第1号》的要求，对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并修正递延所得税资产变动对2006年度的净利润及2007年1月1日的股东权益的影响，公司分别对2007年期初合并会计报表股东权益和递延所得税资产项目调减了约人民币1,085.7万元
七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于前期会计调整的议案》；
公司基于家电连锁零售行业及业务的发展变化，在公司SAP/ERP系统成功上线并良好运行的基础上，从加强业务管理、完善会计核算的需要出发，为向投资者提供更可靠、更相关的会计信息，对供应商提供的商业折扣、供应商提供的广告位使用费收入及重分类调整事项进行了调整。
本次前期会计调整事项适应了家电连锁零售行业及业务的发展变化，符合相关法律法规的规定，有助于完善会计核算，提高公司会计信息质量。
本次前期会计调整事项中第一、二项调整事项对公司2006年的净利润相对影响较小，第三项重分类调整事项对公司2006年净利润无影响。具体详见公司2008-009号公告，独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。
八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
该专项报告详见公司2008-010号公告。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》，该议案需提交股东大会审议。
该报告详见公司2008-011号公告。
十、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2007年年度关联交易情况说明的议案》（见附件一）。
关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。
十一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其2007年度审计费用为350万元。
独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。
十二、以7票同意，0票反对，0票期权的结果审议通过了《关于商标使用许可的议案》，该议案需提交股东大会审议。
关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避，并放弃表决权。具体详见公司2008-012号公告，独立董事发表的意见详见公司2008-013号公告。
十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议。
同意公司经营范围增加“微型计算机安装及维修、微型计算机配件及软件销售的服务”项目。
上述经营范围具体以审批结果、工商核准为准，若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，同意提请股东大会授权董事会办理与此相关的经营范围变更、公司《章程》修改事宜。
十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
因公司经营需要，需对公司经营范围进行变更，因此需对《公司章程》第二章第十二条进行变更，变更后的具体内容为：
“公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）；音像制品直营连锁经营，普通货运，仓储（危险品除外）。微型计算机安装及维修项目、微型计算机配件及软件销售的服务。以下经营范围限制定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；”。
十五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
会议通知详见公司2008-014公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司董事会
2008 年2 月29 日
附件一：
关于公司2007年度关联交易情况的说明
一、2007年度与公司发生关联交易的关联方情况如下：
| 关联方名称 | 与公司关系 |
| 1、江苏苏宁电器有限公司 | 公司股东，持有公司15.17%的股权；同时公司股东、董事长张近东先生、董事孙为民先生分别持有其28%、18%的股权 |
| 2、江苏苏宁银河国际购物广场有限公司（“银河国际”） | 公司股东—江苏苏宁电器有限公司的子公司 |
| 3、江苏苏宁银河酒店管理有限公司（“银河酒店管理”） | 公司股东—江苏苏宁电器有限公司的子公司 |
根据公司2007年度关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及其实际履行情况，董事会对公司2007年度关联交易情况进行审查，并就与上述公司发生的交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事应予以回避表决。
二、公司2007年度关联交易的具体情况如下：
（一）租赁协议
(1) 于2002年3月28日，公司签署《房屋租赁合同》，承租江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路68号的苏宁电器大厦，租赁面积约为12,000平方米做为商场和办公用房，租赁期自2002年1月1日起至2011年12月31日止，第一年租金为人民币1,200万元人民币，以后每年递增2%。
(2) 于2004年8月2日，公司与江苏苏宁电器有限公司签订了《房屋租赁补充协议》，增租苏宁电器大厦共计约4,400平方米的建筑面积，租赁期自2004年9月1日起至2011年12月31日止，第一年租金总额人民币320万元，以后每年递增2%。
(3) 于2007年4月18日，公司与银河国际签订《房屋租赁合同》，承租银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦地下一层以及地上一层，共约2,000平方米的面积，租赁期限自2007年4月1日起至2016年12月22日止，租赁费用为前三年单价85元/平方米/月至300元/平方米/月不等，自第4年起每三年在前一个租赁年度租金基础上递增5%。
(4) 于2007年12月4日，公司与银河国际签订《备忘录》，一致同意因经营需要提前解除2007年4月18日签订的《房屋租赁合同》。此外，双方另行签订了新的《房屋租赁合同》，承租银河国际位于南京市中山南路49号商茂世纪大厦一层至五层，共约17,600平方米的面积，租赁期限自2007年12月23日起至2013年12月22日止，租赁费用为首年单价人民币3.11元/ 平米/天，自第2年起每3年在上一年基础上递增5%。
（5）根据上述租赁协议，公司向关联方支付的租赁费、物业管理费情况如下：
| 2007年度 | 2006年度 | |
| (人民币千元) | (人民币千元) | |
| 江苏苏宁电器有限公司 | 16,549 | 17,061 |
| 银河国际 | 6,683 | - |
| 23,232 | 17,061 |
（二）经营性日常关联交易
根据公司与银河国际签订的《合作协议》，公司组织南京地区连锁店联合银河国际共同举办“满就送购物券”的促销活动，顾客在双方购物所获赠的购物券均可充当同等金额的现金，可在本公司南京地区各连锁店及银河国际消费时通用，双方于每月25日定期进行购物券的核对结算并开具相应票据。
于2007年度，顾客所持公司购物券在银河国际使用的金额约为人民币26万元。
（三）公司与关联方的商标许可
(1) 于2002年4月20日，经公司2001年年度股东大会批准，同意环球集团及其全资、控股公司和具有实际控制权的公司在规定的投资行业中，无偿使用“蘇寧”、“苏宁”及“NS”组合的系列注册商标。
(2) 于2003年4月18日，公司与空调工程公司签订《商标使用许可协议》，许可其在供暖设备、空调设备和冷冻设备的安装与修理业务中，使用 “苏宁”及“NS”组合注册商标。为此，空调工程公司每年向本公司支付商标使用费人民币10万元。
（四）关联方为本公司提供担保
江苏苏宁电器有限公司为本集团提供如下担保：
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |
| (人民币千元) | (人民币千元) | |
| 短期借款 | 80,000 | 60,000 |
| 应付票据 | 135,700 | 50,000 |
| 215,700 | 110,000 |
（五）接受关联方劳务
报告期内，银河酒店管理为公司提供了餐饮会务服务，公司向银河酒店管理支付费用907千元。
（六）关键管理人员薪酬
报告期内，公司关键管理人员从公司获取薪酬合计437.38万元。
苏宁电器股份有限公司董事会
2008年2月28日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2008-007
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年2月18日（周一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2008年2月28日12：00在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：
一、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2007年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2007年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。
三、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2007年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》。经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2007年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交股东大会审议。
四、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《2007年度利润分配预案》，监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议。
五、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议过了《关于前期会计调整的议案》。监事会成员一致认为本次前期会计调整事项，符合行业发展变化和相关财务会计制度的规定。同意董事会关于就本次前期会计调整事项所做的分析。
六、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于2007年募集资金年度使用情况的专项报告》，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议。
七、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司2007年度关联交易情况说明的议案》，监事会成员一致成为公司对2007年度的关联交易已进行了充分披露。公司2007年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。
八、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司监事会
2008年2月29日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-009
苏宁电器股份有限公司
关于前期会计调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年2月28日在公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了关于前期会计调整的议案。具体事项说明如下：
一、前期会计调整事项及其原因
公司基于家电连锁零售行业及业务的发展变化，在公司SAP/ERP系统成功上线并良好运行的基础上，从加强业务管理、完善会计核算的需要出发，为向投资者提供更可靠、更相关的会计信息，对下列前期会计事项进行调整。
（一）供应商提供的商业折扣
供应商提供的商业折扣（又称“返利”）是家电连锁零售行业中零售商和供应商长期合作过程中形成的一种特定的操作模式。其类型和以前年度相应的会计处理如下：
1、采购时在发票上直接列明的折扣（又称“规则折扣”），减记该批次商品的采购成本；
2、在以后的采购发票上体现或公司开具发票收取的折扣（又称“不规则折扣”），在收到采购发票或公司开具发票时，予以确认损益。之所以采取这种处理方式，是因为在以前年度特别是早期的业务操作中，公司和供应商之间对于不规则折扣的产生、确认和结算没有形成相对固定和统一的操作方法，合同中对于商业折扣的约定条款也不一致，使得不规则折扣的金额和能否收到存在一定的不确定性，结算时间也相对滞后。因此，公司基于谨慎的原则，采取了在收到采购发票或公司开具发票时，当期确认损益。
近年来，随着家电连锁零售行业的发展变化，公司和供应商之间的业务操作模式不断固化和简化，合同条款也逐步统一，返利结算的确定性相应提高，结算风险下降。加之2006年4月公司SAP/ERP系统上线后，能够准确地记录、追索和查询供应商折扣产生、确认和结算等信息流。因此，公司于2007年度完善了供应商商业折扣的会计处理方法：基于供应商合同/协议/确认函等明确依据，确认供应商折扣，与所对应的商品（已销和库存）予以配比，并追溯调整2006年财务报表。公司认为，此项会计调整在遵循谨慎原则的前提下，兼顾了供应商折扣确认的配比性。
由于供应商提供的商业折扣涉及的供应商及数据量庞大，且2006年4月SAP/ERP系统建立之前，公司未记录供应商提供的各项商业折扣的产生、确认和结算过程。因此，公司确定2006年1月1日的影响数不切实可行，上述追溯调整自2006年4月开始。
（二）供应商提供的广告位使用费收入
于以前年度，公司在实际收到广告位使用费的时候，由于大部分合同/协议文本并不完备，也未明确退款条款，因此公司在收到时全部计入当期营业收入。
自2006年11月起，公司对广告费使用费的合同/协议文本进行了规范和统一。因此，公司对收到的广告位使用费收入在合同规定的广告位使用期间内分期确认，并追溯调整2006年财务报表。
由于广告位使用费收入涉及的供应商及数据量庞大，且2006年4月SAP/ERP系统建立之前，公司未记录广告位使用费收入的产生、确认和结算过程。因此，公司确定2006年1月1日的影响数不切实可行，上述追溯调整自2006年4月开始。
（三）重分类调整
于以往年度，对于供应商给予公司预付款项的奖励(名为投款折扣)，由于通过商业折扣的方式体现，公司在收到时减计当期营业成本。于2007年度，公司从实质重于形式的角度考虑，认为供应商提供的投款折让实质属于存货采购过程中发生的现金折扣。因此，将其重分类至财务收入，并相应调整2006年度的比较数据。
于以往年度，对于售后服务业务发生的人工成本，公司在业务发生时计入当期营业费用。于2007年度，公司认为售后服务人员的人工成本属于营业成本范畴。因此将其重分类至营业成本，并相应调整2006年度的比较数据。
二、调整事项对公司财务状况和经营成果的影响；
上述第一、二项调整事项合并影响为调增公司2006年合并净利润1,708万元，仅占2006年度调整后净利润79,754万元的2.14%，相对影响较小。上述第三项重分类调整事项对公司2006年净利润无影响。
具体影响情况如下：
| 受影响的 会计科目 | 原列报 金额 | 前期会计调整项目 | 首次执行新准则的调整 | 更正后 列报金额 | |||
| 供应商提供的商业折扣 | 广告位使用费收入 | 投款折让 | 售后人工成本 | ||||
| （人民币千元） | |||||||
| 2006年12月31日合并资产负债表 | |||||||
| 存货 | 3,494,631 | (87,362) | - | - | - | - | 3,407,269 |
| 应付账款 | 1,905,222 | (218,980) | - | - | - | - | 1,686,242 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 107,182 | - | - | - | 107,182 |
| 应交税费 | (97,292) | 40,064 | (32,712) | - | - | 4,406 | (85,534) |
| 其他应交款 | 4,406 | - | - | - | - | (4,406) | - |
| 递延所得税资产 | - | - | - | - | - | 67,512 | 67,512 |
| 所有者权益 | 3,084,367 | 91,554 | (74,471) | - | - | 192,314 | 3,293,764 |
| 2006年度合并利润表 | |||||||
| 营业收入 | 24,927,395 | - | (107,182) | (4,761) | - | 1,345,800 | 26,161,252 |
| 营业成本 | 22,329,719 | (131,618) | - | 22,406 | 44,466 | 3,833 | 22,268,806 |
| 营业税金及附加 | 44,923 | - | - | - | - | 73,872 | 118,795 |
| 其他业务利润 | 1,268,095 | - | - | - | - | (1,268,095) | - |
| 销售费用 | 2,252,328 | - | - | - | (44,466) | - | 2,207,862 |
| 财务费用 | 50,748 | - | - | (27,167) | - | - | 23,581 |
| 投资亏损 | 1,098 | - | - | - | - | (1,096) | 2 |
| 所得税费用 | 366,094 | 40,064 | (32,711) | - | - | (23,505) | 349,942 |
| 净利润 | 720,300 | 91,554 | (74,471) | - | - | 60,153 | 797,536 |
三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计调整事项的说明。
公司董事会的意见：本次前期会计调整事项适应了家电连锁零售行业及业务的发展变化，符合相关法律法规的规定，有助于完善会计核算，提高公司会计信息质量。
公司独立董事的意见：本次前期会计调整事项，符合相关财务会计制度的规定。董事会关于本次会计调整的理由是合理和充分的。同意本次调整事项。
公司监事会的意见：本次前期会计调整事项，符合行业发展变化和相关财务会计制度的规定。同意董事会关于就本次前期会计调整事项所做的分析。
独立董事出具的《独立意见》详见公司2008-013公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司董事会
2008年2月29日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-010
苏宁电器股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004] 97号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司获准于2004年7月7日向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.33元，股款以人民币缴足，计人民币408,250,000.00元。扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，募集股款净额为人民币394,602,063.10元。上述资金于2004年7月13日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（2004）31号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21号 文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司获准于2006年6月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股25,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元，股款以人民币缴足，计人民币1,200,000,000.00元。扣除发行费用人民币4,980,000.00元，募集股款净额为人民币1,195,020,000.00元。上述资金于2006年6月20日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（2006）37号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金66,233.39万元（包括支付的银行手续费2.38万元），本年度实际使用募集资金29,064.04万元 （包括支付的银行手续费0.34万元），累计已使用募集资金95,297.43 万元（包括支付的银行手续费2.72万元）；2006年非公开发行股票募集的现金超过项目部分的41,020.10 万元已于2006年度用于补充流动资金。截止2007年12 月31 日募集资金余额为22,644.68 万元。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
2004 年10 月27 日，本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等相关法律法规的规定，本公司对募集资金管理制度予以修订。2007年6月19日，公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与中国银行南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行，华夏银行南京营业部签订了《募集资金三方监管协议》，上述
二、募集资金的管理情况（续）
1、募集资金管理制度（续）
协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
二、募集资金的管理情况（续）
2、募集资金存放情况
本公司（母公司）目前有三个募集资金专户和一个定期存款账户，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行帐号 | 2007年12月31日余额 | ||
| 募集资金 余额 | 利息 收入 | 合计 | ||
| 华夏银行南京分行 | 07771-8301-93965 | 50,000.00 | 326.25 | 50,326.25 |
| 中国光大银行南京分行中山东路支行 | 087650120100302076988 | - | 131.48 | 131.48 |
| 华夏银行南京分行 | 4131200001819100086118 | 136,450.67 | 9,178.81 | 145,629.48 |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 044030201654458094001 | - | 276.43 | 276.43 |
| 合计 | 186,450.67 | 9,912.97 | 196,363.64 | |
本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行帐号 | 2007年12月31日余额 | |||
| 募集资金 余额 | 其他股东 增资款 | 利息 收入 | 合计 | ||
| 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 | 0882425510003 | - | - | 54.63 | 54.63 |
| 中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行 | 61001711100052501171 | - | 2,276.00 | 60.70 | 2,336.70 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行东山弄分理处 | 33001616183053000261 | - | 6,050.00 | 285.44 | 6,335.44 |
| 深圳市商业银行高新北支行 | 008-21001409-69 | 747.30 | 1,500.00 | 56.17 | 2,303.47 |
| 华夏银行广州中环 支行 | 690810228840 | 9,620.10 | 11,500.00 | 195.84 | 21,315.94 |
| 华夏银行北京平安 支行 | 4038200001804000015537 | - | 3,587.10 | 558.64 | 4,145.74 |
| 交通银行上海浦东 分行 | 310066580018170026272 | - | 640.00 | 117.48 | 757.48 |
| 交通银行长沙潇湘 支行 | 431610000018150042112 | - | 3,605.00 | 100.11 | 3,705.11 |
| 福州市商业银行怡丰支行 | 100015471790010002 | 2,700.00 | 5,300.00 | 131.00 | 8,131.00 |
| 中国银行江汉支行 | 18982508094001 | 4,428.70 | 2,500.00 | 216.25 | 7,144.95 |
| 深圳平安银行深圳高新北支行 | 0082700027267 | 22,500.00 | 2,500.00 | - | 25,000.00 |
| 合计 | 39,996.10 | 39,458.10 | 1,776.26 | 81,230.46 | |
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2004年7月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对6个具体项目使用募集资金，共计人民币394,526,400元。其中的“南京新街口店扩建项目”，原计划使用募集资金人民币99,632,000元，经董事会决议改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”，参见后页的三/2小节。截至2007年12月31日止，对于剩余5个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币294,894,400元，本公司募集资金具体运用情况如下：
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 394,602.1 | 本年度投入募集资金总额 | 1,766.9 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 99,632.0 | 已累计投入募集资金总额 | 294,894.4 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 25% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 南京新街口店扩建项目 | 是 | 99,632.0 | - | - | - | - | - | - | - | 是 | ||
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 否 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | - | 100% | 2005 | 17,204.3 | 是 | 否 | |
| 增资浙江苏宁电器有限公司 | 否 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | - | 100% | 2006 | 39,765.6 | 是 | 否 | |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 否 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | 1,766.9 | 37,500.0 | - | 100% | 2007 | 35,560.8 | 是 | 否 |
三、募集资金的实际使用情况（续）
1、募集资金实际使用情况（续）
（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 394,602.1 | 本年度投入募集资金总额 | 1,766.9 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 99,632.0 | 已累计投入募集资金总额 | 294,894.4 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 25% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 物流配送体系一期扩建项目 | - | 80,000.0 | 80,000.0 | 80,000.0 | - | 80,000.0 | - | 100% | - | (注1) | 不适用 | 否 |
| 其中：新建杭州配送中心 | 否 | 25,000.8 | - | 2005 | - | - | 否 | |||||
| 扩建南京配送中心 | 否 | 22,527.5 | - | 2005 | - | - | 否 | |||||
| 新建北京配送中心 | 否 | 32,471.7 | - | 2007 | - | - | 否 | |||||
| 商业信息化系统建设项目 | 否 | 99,894.4 | 99,894.4 | 99,894.4 | - | 99,894.4 | - | 100% | 2006 | (注2) | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 394,526.4 | 294,894.4 | 294,894.4 | 1,766.9 | 294,894.4 | - | 100% | 92,530.7 | - | - | |
三、募集资金的实际使用情况（续）
1、募集资金实际使用情况（续）
（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
注1：物流配送体系一期扩建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；
物流配送体系一期扩建项目的效益主要体现在：其主要服务于公司采购，销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进了区域内销售收入的增长。
注2：商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；
商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。
（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2006年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对3个具体项目使用募集资金，共计人民币784,819,000元。
截至2007年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币561,752,700元。本公司募集资金具体运用情况如下：
三、募集资金的实际使用情况（续）
1、募集资金实际使用情况（续）
（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 1,195,020.0 | 本年度投入募集资金总额 | 284,610.1 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.0 | 已累计投入募集资金总额 | 561,752.7 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （利润总额） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 100家连锁店发展项目 | 否 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | 151,456.3 | 372,703.9 | (127,296.1) | 75% | 已经开设72家连锁店。剩余28家预计2008年开业。 | 133,615.3 （注3） | 不适用 | 否 |
| 江苏物流中心项目 | 否 | 153,100.0 | 153,100.0 | 153,100.0 | 92,467.5 | 130,131.0 | (22,969.0) | 85% | 2008 | （注4） | 不适用 | 否 |
| 信息中心项目 | 否 | 131,719.0 | 131,719.0 | 131,719.0 | 40,686.3 | 58,917.8 | (72,801.2) | 45% | 2008 | （注5） | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 784,819.0 | 784,819.0 | 784,819.0 | 284,610.1 | 561,752.7 | (223,066.3) | 72% | 133,615.3 | - | - | |
| 未达到计划进度原因 | 2、江苏物流基地办公楼、培训楼已经建成投入使用，仓库正在搬迁。预计可于2008年上半年投入使用； 3、目前公司对该项目的投入主要为购买项目所需的硬件设备和软件。由于信息中心对公司发展有着极其重要的战略意义，且该项目本身极具专业化，公司一直在审慎选择该项目的设计方案，故设计周期较长。2008年初公司已经完成设计方案，并计划于2008年3月份开始土建部分施工。预计该项目将在2008年底前可竣工。 | |||||||||||
三、募集资金的实际使用情况（续）
1、募集资金实际使用情况（续）
（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）
注3：100家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在2006年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限——正常年（项目建成后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。
注4：江苏物流项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；
江苏物流项目的效益主要体现在：其建成后有助于公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升公司的配送服务质量和品牌形象。
注5：信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；
信息中心的效益主要体现在：其建成后能够有力支撑公司未来连锁业务的拓展，加强公司的系统数据处理能力和安全运行能力，进一步提高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。
三、募集资金的实际使用情况（续）
2、变更募集资金项目的资金使用情况
根据本公司于2005年8月28日召开的第二届董事会第十七次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“南京新街口店扩建项目”，将该项目原来计划使用的募集资金人民币99,632,000元改变用途，用于“六地区连锁店建设项目”，具体为本公司联合其他股东分别对北京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资，新增资金将用于上述公司开设19家连锁店。变更前后的募集资金使用计划列示如下：
金额单位：人民币千元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 (利润总额) | 是否达到预计效益(注6) | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 六地区连锁店建设项目 | 南京新街口店扩建项目 | 99,000.0 | ||||||||
| 增资北京苏宁电器有限公司 | 11,000.0 | 11,000.0 | - | 11,000.0 | 100% | 2005 | (1,530.6) | 不适用 | 否 | |
| 增资上海苏宁电器有限公司 | 19,800.0 | 19,800.0 | - | 19,800.0 | 100% | 2006 | 5,124.9 | 不适用 | 否 | |
| 增资武汉苏宁电器有限公司 | 19,800.0 | 19,800.0 | 1,920.0 | 19,800.0 | 100% | 2007 | (883.1) | 不适用 | 否 | |
| 增资福建苏宁电器有限公司 | 24,300.0 | 24,300.0 | - | 21,600.0 | 89% | 2008 | 7,155.5 | 不适用 | 否 | |
| 增资深圳市苏宁电器有限公司 | 4,300.0 | 4,300.0 | - | 4,300.0 | 100% | 2006 | 7,387.0 | 不适用 | 否 | |
| 增资沈阳苏宁电器有限公司 | 19,800.0 | 19,800.0 | 2,340.0 | 19,800.0 | 100% | 2006 | (412.6) | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 99,000.0 | 99,000.0 | 4,260.0 | 96,300.0 | 97% | - | 16,841.1 | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 近年来商业地产价格上升较快，且符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，给公司连锁店发展的店面选址工作带来了一定的压力。公司计划在2008年加大店面选址工作力度，尽快实施完成此项目。 | |||||||||
三、募集资金的实际使用情况（续）
2、变更募集资金项目的资金使用情况（续）
注6：该项目尚未实施完毕，且连锁店均在2005年及以后开设，经营没有达到变更募集资金用途的补充公告的判定年限－正常年（项目建成后第三年）。随着项目实施完成，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。
3、2007年募集资金项目的实施方式、地点变更情况
（1）2007年2月14日，本公司第二届董事会第三十七次会议通过了《关于信息中心项目建设地点变更的议案》，信息中心项目的建设地点由原江苏软件园徐庄园区变更为南京雨花经济开发区内.
（2）2007年4月20日，本公司第二届董事会第四十二次会议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》，六地区连锁店项目之一的在武汉武昌中南路商圈开设连锁店变更为在武汉市武广商圈开设连锁店。
4、募集资金项目先期投入情况
本年未发生使用募集资金补充先期投入自有资金的情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
6、募集资金其他使用情况
本公司本期募集资金未发生其他使用情况。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2007年至2007年12月31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
苏宁电器股份有限公司董事会
2008年2月29日
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-011
苏宁电器股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004] 97号文《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司获准于2004年7月7日向社会公众发行人民币普通股25,000,000股，每股发行价格为人民币16.33元，股款以人民币缴足，计人民币408,250,000.00元，扣除发行费用人民币13,647,936.90元后，募集股款共计人民币394,602,063.10元，上述资金于2004年7月13日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（2004）31号验资报告。
根据本公司2006年5月24日通过的《2006年第一次临时股东大会决议》及修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币25,000,000.00元，通过向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，由特定投资者缴足。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21号《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2006年6月20日向特定投资者非公开发行2,500万股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币48.00元。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币4,980,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,195,020,000.00元，募集资金实际到位时间为2006年6月20日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）37号《验资报告》验证。
前次募集资金初始存放情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行帐号 | 初始存放金额(注) | |
| 2004年首次公开发行募集资金 | 2006年向特定投资者非公开发行募集资金 | ||
| 中国银行南京鼓楼支行 | 044030201654458094001 | 396,852.06 | 1,200,000.00 |
存入上述募集资金专户的首次公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币2,250,000元，为当时尚未支付的部分发行费用，公司已于期后支付。
存入上述募集资金专户的2006年向特定投资者非公开发行募集资金金额超过募集股款净额之人民币4,980,000元，为当时尚未支付的发行费用，公司已于期后支付。
于2007年12月31日，募集资金在专项帐户中的余额为人民币226,446,770元，其中：
一、前次募集资金情况（续）
本公司（母公司）目前有三个募集资金专户和一个定期存款账户，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行帐号 | 2007年12月31日余额 | ||
| 募集资金 余额 | 利息 收入 | 合计 | ||
| 华夏银行南京分行 | 07771-8301-93965 | 50,000.00 | 326.25 | 50,326.25 |
| 中国光大银行南京分行中山东路支行 | 087650120100302076988 | - | 131.48 | 131.48 |
| 华夏银行南京分行 | 4131200001819100086118 | 136,450.67 | 9,178.81 | 145,629.48 |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 044030201654458094001 | - | 276.43 | 276.43 |
| 合计 | 186,450.67 | 9,912.97 | 196,363.64 | |
本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：
金额单位：人民币千元
| 开户银行 | 银行帐号 | 2007年12月31日余额 | |||
| 募集资金 余额 | 其他股东 增资款 | 利息 收入 | 合计 | ||
| 招商银行股份有限公司武汉循礼门支行 | 0882425510003 | - | - | 54.63 | 54.63 |
| 中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行 | 61001711100052501171 | - | 2,276.00 | 60.70 | 2,336.70 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行东山弄分理处 | 33001616183053000261 | - | 6,050.00 | 285.44 | 6,335.44 |
| 深圳市商业银行高新北支行 | 008-21001409-69 | 747.30 | 1,500.00 | 56.17 | 2,303.47 |
| 华夏银行广州中环支行 | 690810228840 | 9,620.10 | 11,500.00 | 195.84 | 21,315.94 |
| 华夏银行北京平安支行 | 4038200001804000015537 | - | 3,587.10 | 558.64 | 4,145.74 |
| 交通银行上海浦东分行 | 310066580018170026272 | - | 640.00 | 117.48 | 757.48 |
| 交通银行长沙潇湘支行 | 431610000018150042112 | - | 3,605.00 | 100.11 | 3,705.11 |
| 福州市商业银行怡丰 支行 | 100015471790010002 | 2,700.00 | 5,300.00 | 131.00 | 8,131.00 |
| 中国银行江汉支行 | 18982508094001 | 4,428.70 | 2,500.00 | 216.25 | 7,144.95 |
| 深圳平安银行深圳高新北支行 | 0082700027267 | 22,500.00 | 2,500.00 | - | 25,000.00 |
| 合计 | 39,996.10 | 39,458.10 | 1,776.26 | 81,230.46 | |
二、前次募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
（1）首次公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司2004年7月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对6个具体项目使用募集资金，共计人民币394,526,400元。其中的“南京新街口店扩建项目”，原计划使用募集资金人民币99,632,000元，经董事会决议改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”，参见后页的二/2小节。截至2007年12月31日止，对于剩余5个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币294,894,400元，本公司募集资金具体运用情况如下：
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额： 394,602.1 | 已累计使用募集资金总额： 294,894.4 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： 99,632.0 | 2007年： | 1,766.9 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： 25% | 2006年： | 47,544.3 | |||||||
| 2005年： | 145,099.7 | ||||||||
| 2004年： | 100,483.5 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2007年12月31日止募集资金累计投资额 | 项目到达预定可使用 状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截止期末承诺投入金额 | 本年度 投入金额 | 截止期末累计 投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度 (%) | |
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4)=(2)/(1) | ||||||
| 1 | 增资北京苏宁电器有限公司 | 37,500.0 | 37,500.0 | 37,500.0 | - | 37,500.0 | - | 100% | 2005 |
| 2 | 增资浙江苏宁电器有限公司 | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | - | 40,000.0 | - | 100% | 2006 |
二、前次募集资金的实际使用情况（续）
(下转D50版)