上海三毛企业（集团）股份有限公司第六届董事会2008年第一次临时会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：A 600689    证券简称： 上海三毛     编号：临2008--003

　　B 900922

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会2008年第一次临时会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008年2月21日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2008年第一次会议（通讯方式）的通知，会议以通讯方式于2008年2月26日召开，应出席董事9名, 实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增补独立董事吴复民同志为董事会专门委员会委员的提案》

　　增补吴复民同志分别为审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《董事会审计委员会工作规程》

　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零八年二月二十六日