中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
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中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2008年2月22日以电子邮件及书面方式发出，并于2008年2月27日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于增资中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司的议案
根据公司经营管理与发展战略的需要，拟对公司控股子公司中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港）进行增资，即公司以现金3000万元港币认购由中软香港以0.01港元/股的价格向其定向增发的30亿股股票。增资后，中软香港注册资本将增至5700万港元，本公司在中软香港的持股比例将增至99.9994%。
中软香港是在香港注册成立的公司，注册资本2700万港元，本公司目前持有其99.9985%股权，主要从事股权投资管理及计算机软件的开发、生产、销售的业务。中软香港目前持有香港创业板上市公司中软国际有限公司（简称中软国际，股票代码8216）20.11%的普通股股权，为其第一大股东。截至2006年底，中软香港总资产为649,266,546.59元，净资产为84,292,320.12元，当年实现主营业务收入389,617,848.63元，净利润13,399,902.06元，来源于该公司的净利润占本公司当年净利润的24.43%。中软香港在本公司具有重要的地位，是本公司进行国际合作，走向国际化的重要桥梁，对中软香港的增资可补充其经营管理资金，改善财务状况，有利于进一步增强对子公司的管控能力，因此，对中软香港增资具有十分重要的战略意义。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《独立董事年报工作制度》
公司《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《审计委员会年报工作规程》
公司《审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年2月29日