宁波波导股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
宁波波导股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年2月29日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2月22日以书面方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会年报工作规程》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售公司持有的联营公司－宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案》。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
（一）会议召开时间：2008年3月17日（星期一）上午9：00
（二）会议召开地点：浙江省奉化市大城东路999号公司新区二楼会议室
（三）会议审议事项：审议《关于出售公司持有的联营公司－宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案》
（四）会议出席人员：
1、截至2008年3月10日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
（五）会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2008年3月13日上午9：00至下午4：00
5、登记地点：浙江省奉化市大城东路588号公司证券部
6、联系方式：联系电话：0574-88918855
联系传真：0574-88929054
邮政编码：315500
联系人：何小姐
（六）其他事项：
会议会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2008年2月29日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席宁波波导股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于出售公司持有的联营公司―宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案 |
委托人(签字)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2008-003
宁波波导股份有限公司
关于出售联营公司股权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要提示：
公司拟以协议总价158,983,758元人民币将持有的联营公司――宁波宁波波导萨基姆电子有限公司50％的股权全部转让给法国萨基姆移动公司（Sagem Mobile）。
本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让完成后，公司继续保留随州波导电子有限公司作为移动电话的生产基地，仍以移动电话研发、采购、生产、销售为公司主业。
本次股权转让业经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司拟以协议总价158,983,758元人民币将持有的联营公司――宁波宁波波导萨基姆电子有限公司50％的股权全部转让给法国萨基姆移动公司（Sagem Mobile）。本次股权转让不构成关联交易。
本次股权转让业经公司第三届董事会第十六次会议审议并表决通过，公司独立董事均投赞成票，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方当事人情况介绍
Sagem Mobiles一家依据法国法律注册成立的公司法人（股份有限公司），其注册号为：440 349 181 RCS Paris，法定地址为：Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 75512 Paris Cedex 15, France，法定代表人Thierry Buffenoir先生，为该公司首席执行官、董事长。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的情况
宁波有限公司（以下简称“波导萨基姆电子”或“标的公司”）系法国萨基姆股份有限公司（以下简称“萨基姆”）与本公司共同在浙江省奉化市投资成立的中外合资经营企业。该公司成立于2002年11月19日，经营期限为15年，主要从事开发、生产、组装移动电话和相关电子设备及零件；销售自产移动电话等产品；提供与开发和生产移动电话、有关电子设备及零件相关的服务；提供有关产品的技术服务和修理服务。
该公司注册资本为2540万美元，其中萨基姆出资1270万美元，本公司出资1270万美元，各占50％。2005年5月，萨基姆将其持有的全部股权转让给萨基姆的子公司Sagem Communication。目前该公司的股权结构为本公司和Sagem Communication各占注册资本的50％。法定代表人：蒂埃里.毕飞诺（Thierry Buffenoir）；营业执照：企合浙甬总字第006581号；批准证书：宁波市人民政府2002年11月15日颁发的外经贸资甬资字[2002]0324号批准证书。
2、交易标的经营情况
根据德勤华永会计师事务所有限公司出具的德师报（审）（08）第P0004号审计报告，标的公司截止到2007年12月31号的财务状况及2007年经营情况如下：
| 项目 | 2007年12月31日（单位：人民币元） |
| 总资产 | 272,585,873.49 |
| 流动资产 | 209,369,171.26 |
| 流动负债 | 36,433,364.61 |
| 股东权益 | 235,766,908.88 |
| 2007年1－12月（单位：人民币元） | |
| 营业收入 | 227,044,713.37 |
| 营业利润 | 14,246,762.23 |
| 利润总额 | 14,650,106.63 |
| 净利润 | 12,894,004.64 |
四、股权转让合同的主要内容及定价情况
1、股权转让基准日：2007年12月31日
2、交易金额：158,983,758元人民币
3、定价情况：参照经审计净资产值合理溢价。由双方协商确定股权转让总价为158,983,758元人民币，该转让价高于标的公司截止到2007年12月31日经审计净资产的50%计117,883,454.44元人民币。
4、支付方式：待取得相关审批机关批准后一次性支付全额款项
五、涉及股权转让的其他安排
本次股权转让完成后，本公司将不再持有标的公司的任何股权，但标的公司仍将租用本公司厂房作为经营场所。
六、出售股权的目的和对公司的影响
由于手机市场竞争激烈，公司经营环境不断恶化，经营业绩持续下滑。通过出售标的公司股权后，公司可以适度缩减手机业务的经营规模，获得的股权转让款主要用于清偿对标的公司的关联欠款。
本次股权转让完成以后，预计公司将会减少来自萨基姆公司的海外订单，从而减少手机产品的出口数量和销售收入；但本公司仍保留了随州波导电子有限公司作为移动电话的生产基地，并拥有完整独立的移动电话研发、采购、生产、销售（国内、国外）体系。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、《股权转让协议书》；
3、标的公司2007年度审计报告。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2008年2月29日