| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
（4）对同一议案不能多次进行表决申报
多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报
不纳入表决统计。
（七）其他事项
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。
有关本次大会网络投票的事项适用《上市公司股东大会网络投票工作指引》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定。
特此通知
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2007年度股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称（盖章/签名）： 委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-004
泰豪科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
泰豪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年2月28日上午11:30在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席万晓民先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
监事会对公司2007年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况：2007年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。
2、公司财务情况：2007年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事务所有限责任公司对2007年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际投入情况：2007年度公司募集资金投资项目按计划进行，公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。
4、公司收购、出售资产情况：2007年度公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资收购山东吉美乐有限公司、以及增资设立相关子公司的行为是公司产业发展的需要。
5、公司关联交易情况：2007年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2007年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2007年年度报告》（全文及摘要）
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案》
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》
同意将第1-4、6-7项议案提交公司2007年度股东大会审议批准。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
监 事 会
二○○八年二月二十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-005
泰豪科技股份有限公司
关于2007年度日常关联交易执行情况以及
2008年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
泰豪软件股份有限公司：成立于1998年5月，注册资本5560万元，注册地南昌高新开发区，法定代表人涂彦彬，经营范围包括：计算机软件及相关产品的开发、生产、销售；智能控制产品、电子电器产品、光电信息产品的批发，零售；信息系统集成；综合信息技术服务等。
同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本62861.23万元，注册地北京海淀区，法定代表人荣泳霖，经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。
南昌ABB泰豪发电机有限公司：成立于2006年12月，注册资本500万元美元，注册地南昌高新开发区，法定代表人柯睿思，经营范围包括：开发设计制造和销售发电机并提供售后服务等。
无锡同方创新科技园有限公司：成立于2004年3月，注册资本10,000万元，注册地江苏无锡，法定代表人陆致成，经营范围包括：科技园区开发建设管理。
北京同方洁净技术有限公司：成立于2002年10月，注册资本1000万元，注册地北京海淀区，法定代表人范新，经营范围包括：人工环境产品的生产和销售。
2、上述关联方与本公司的关联关系
泰豪软件股份有限公司系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司；同方股份有限公司系本公司第一大股东；南昌ABB泰豪发电机有限公司是本公司的联营公司；无锡同方创新科技园有限公司是同方股份有限公司的子公司；北京同方洁净技术有限公司是本公司控股子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）的联营公司。
二、2007年度日常关联交易执行情况 单位：人民币万元
| 关联人 | 关联交易 类别 | 预计情况 | 执行情况 | ||
| 总金额 | 占同类交易的比例(%) | 总金额 | 占同类交易的比例(%) | ||
| 泰豪软件股份有限公司 | 采购商品 | 300-500 | 0.20-0.40 | 442.53 | 0.23 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 采购商品 | 843.86 | 0.44 | ||
| 北京同方洁净技术有限公司 | 采购商品 | 176.95 | 0.09 | ||
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 800-1000 | 0.50-0.60 | 940.38 | 0.47 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 销售商品 | 858.18 | 0.43 | ||
| 北京同方洁净技术有限公司 | 销售商品 | 1 707.18 | 0.85 | ||
| 同方股份有限公司 | 租赁厂房 | 197.28 | 0.10 | ||
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 租赁厂房 | 250.00 | 0.13 | ||
1、2007年度本公司与泰豪软件股份有限公司发生的采购商品、以及与同方股份有限公司发生的销售产品的关联交易实际发生额，均与预计情况基本相符。
2、2007年度本公司与南昌ABB泰豪发电机有限公司之间发生的关联交易未进行预计，其中销售商品实际发生858.18万元，采购商品实际发生843.86万元。主要是因为南昌ABB泰豪发电机有限公司2007年下半年开展业务发生正常的商品交易而形成的。
3、其他未预计的关联交易均是本公司控股子公司同方人环与相关关联方发生的，均由正常生产经营形成。因同方人环2007年初尚未纳入本公司合并报表范围，故本公司未对其关联交易进行预计。
三、2008年度日常关联交易的预计情况
1、基本情况 单位：人民币万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 预计总金额 | 占同类交易的比例(%) |
| 泰豪软件股份有限公司 | 采购商品 | 400-600 | 0.22-0.33 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 采购商品 | 1000-3000 | 0.56-1.67 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 采购商品 | 1500-2500 | 0.83-1.39 |
| 同方股份有限公司 | 销售商品 | 800-1500 | 0.31-0.58 |
| 同方股份有限公司 | 租赁厂房 | 200-300 | 0.10-0.20 |
| 无锡同方创新科技园有限公司 | 租赁厂房 | 200-300 | 0.10-0.20 |
| 南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 销售商品 | 1000-3000 | 0.38-1.15 |
| 北京同方洁净技术有限公司 | 销售商品 | 200-500 | 0.08-0.19 |
2、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
3、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁厂房发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
4、交易的目的及交易对公司的影响
（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁办公厂房以及土地使用权，减少了子公司在固定资产方面的投入。
（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2008年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
5、审议程序
（1）公司第三届董事会第五次会议于2008年2月28日召开，会议审议了《关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计的议案》。关联董事分别回避了与相关关联方关联交易的表决，其他非关联董事一致同意。
（2）公司独立董事同意将以上事项提交公司第三届董事会第五次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司2007年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2008年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属于正常的购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则
有利于公司保持生产稳定。
6、关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。
四、备查文件
1、泰豪科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、泰豪科技股份有限公司独立董事意见。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日
泰豪科技股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监会证监发行字[2006]11 号文核准，本公司于2006年6月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）45,600,003股，每股发行价格人民币7.47元，募集资金共计人民币34063.20万元，扣除发行费用1730.71万元，实际募集资金净额为人民币32332.49万元。该募集资金已于2006年6月6日前收讫并经中磊会计师事务所有限公司中磊验字（2006）2003号《验资报告》验证。
截止2007年12月31日公司募集资金累计使用金额为32332.49万元，2007年度使用金额为6699.27万元，尚未使用募集资金为0.00元，募集资金账户余额为126,727.41元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息因素引起。
二、募集资金的管理情况
为加强和规范募集资金的管理
提高资金的使用效率
维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，于2005年2月制定了《募集资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，开设三个募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金存储银行（中国工商银行南昌市北京西路支行、中国银行南昌市西湖支行、招商银行南昌分行福州路支行）签订募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截止2007年12月31日，募集资金专项账户余额为126,727.41元。
三、2007年度募集资金使用情况
| 前次募集资金使用情况对照表 | |||||||||||
| 单位： 万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 32332.49 | 本年度使用募集资金总额：6,699.27 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计使用募集资金总额：32,332.49 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据） | 2007年度投入金额(实际发生工作量) | 2007年度已使用募集资金金额 | 截至期末累计投资金额(实际发生工作量) | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末累计使用募集资金金额 | 截至期末投资进度（%） | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、600-2000KW出口发电机建设项目 | 否 | 14158.50 | 14158.50 | 14158.50 | 7443.27 | 5888.67 | 16638.95 | 2480.45 | 15084.35 | 100% | 否 |
| 二、智能配电设备研发制造项目 | 否 | 12223.00 | 12223.00 | 12223.00 | 111.24 | 111.24 | 12259.10 | 36.10 | 12259.10 | 100% | 否 |
| 三、地面移动电站建设项目 | 否 | 6026.43 | 6026.43 | 6026.43 | 699.36 | 699.36 | 4989.04 | -1037.39 | 4989.04 | 100% | 否 |
| 合计 | — | 32407.93 | 32407.93 | 32407.93 | 8253.87 | 6699.27 | 33887.09 | 1479.16 | 32332.49 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点及实施方式调整情况 | 600-2000KW出口发电机建设项目实施地点分为小兰工业园、南昌高新区（合资设立南昌ABB泰豪发电机有限公司）和高安新世纪工业城（增资江西泰豪特种电机有限公司）；智能配电设备研发制造项目实施地点分为深圳观澜工业园和北京亦庄经济技术开发区（合资设立北京清华泰豪智能科技有限公司）。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2006年3月9日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《本次募集资金使用的议案》：本次募集资金的3594万元按照《招股书说明书》中承诺的用途用于偿还已先行投资的贷款；另3000万元为用于偿还2005年已用作增资泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的贷款。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||||
四、募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（单位：万元）
| 序号 | 实际投资项目 | 截止期末投资项目累计产能利用率 | 募集资金两年 实现的效益 | 截止期末累计实现效益 | 是否达到预期效益 | |
| 2006年 | 2007年 | |||||
| 1 | 600-2000KW出口发电机建设项目 | 95% | 258.58 | 2227.72 | 2486.30 | 是 |
| 2 | 智能配电设备研发制造项目 | 95% | 0 | 1343.73 | 1343.73 | 是 |
| 3 | 地面移动电站建设项目 | 90% | 106.50 | 889.90 | 996.40 | 是 |
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
注2：前次募集资金两年的效益为实现的净利润。
注3：截止报告期，公司前次募集资金均按照《招股说明书》的计划进行投入和使用。600-2000KW出口发电机建设项目、智能配电设备研发制造项目和地面移动电站建设项目的建设如期完工，有效提升了公司的产品产能和生产规模，实现了可观的经济效益，为公司的业绩增长做出了贡献。去年公司顺利承担完成1.4万台出口印度的发电机项目，募集资金项目发挥了重大作用。
五、前次募集资金使用结余情况
截至2007年12月31日止，公司增发募集资金32332.49万元已全部投入使用。
董事会认为公司严格按照承诺的项目进度如期实施。经股东大会审议通过，并充分披露，公司根据市场变化，适时对前次募集资金项目部分内容进行了实施地点的调整，并和全球行业领先企业进行合资合作关系，使项目未来前景更好。公司前次募集资金实际使用情况和产生的效能，与公司承诺的项目情况相符。
董事签字：
陆 致 成 黄 代 放 孔 祥 川 范 新
曾 亨 炎 王 芸 周 钟 山
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日