安徽方兴科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2008年2月28日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事夏宁先生代为表决。公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《董事会工作报告》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
二、审议通过《总经理工作报告》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、审议通过《公司2007年年度财务决算》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
四、审议通过《2007年年度利润分配预案》；
经安徽华普会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润24,747,590.68元，加上年初未分配利润-148,766,125.08元，可供投资者分配的利润-124,018,534.40元。
鉴于公司2005年、2006年连续两年亏损，公司董事会经研究决定2007年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2007年年度报告和报告摘要》；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
安徽华普会计师事务所已为公司连续服务八年。该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强。拟继续聘请该所为我公司财务审计机构，2008年全年审计费用为35万元人民币左右。
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告http://www.sse.com.cn）；
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
八、审议通过《二○○七年度独立董事述职报告》
经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2007年年度股东大会审议。
二○○七年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
二○○八年二月二十八日
证券代码：600552 证券简称：*ST方兴 公告编号：临2008-007
安徽方兴科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2008年2月28日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《监事会工作报告》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
2、审议通过《公司2007年年度报告和报告摘要》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
监事会对公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司2007年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
4、审议通过《公司日常关联交易的议案》。（详见公司日常关联交易公告http://www.sse.com.cn）
经全体监事表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
二○○八年二月二十八日
证券代码：600552 证券简称：*ST方兴 公告编号：临2008-008
安徽方兴科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易概述：
2007年日常关联交易情况及预计2008年日常关联交易基本情况如下：
（一）2007年日常关联交易情况
1、销售商品、提供劳务 单位：元
| 关联方名称 | 2007年度 | 2006年度 |
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 840,067.99 | |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 7,789,006.56 | 1,931,047.52 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 3,127.00 | - |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 223,201.89 | |
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 169,406.63 | |
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 1,684.00 | 4,331.00 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 2,860.00 | |
| 合 计 | 7,796,677.56 | 3,168,055.03 |
| 占主营业务收入的比例 | 1.39% | 0.68% |
注：本公司向关联方销售商品，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。
2、接受劳务、租赁及转让资产 单位：元
| 关联方名称 | 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 综合服务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁办公场所 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 合 计 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
注：综合服务管理费用每年固定为10万元；租赁办公场所费用每年固定为50万元。
（二）预计2008年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 产品名称 | 关联方名称 | 预计总金额 | 去年的总金额 |
| 销售产品 | 浮法玻璃 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 1,050 | 778.90 |
注：2008年度，公司按照协议，继续接受安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理及租赁其办公场所，关联交易金额共计60万元，由于金额较小，此处不再详细说明。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：蚌埠兴科玻璃有限公司
注册资本：1600万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：关长文
企业住所：华光大道988号
注册号：3403001001549
主要经营范围：玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询。
2、与上市公司的关联关系：
本公司控股股东－安徽华光玻璃集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析：
蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的80％。该公司2007年经营业绩较好，与本公司合作期间，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计2008年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。
三、定价政策和定价依据
上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2008年,预计蚌埠兴科玻璃有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，销售规模进一步扩大，该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。继续选择与该公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。
与该公司的交易遵循公允原则，交易价格依照市场定价原则，与公司的其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他股东的利益。
上述关联交易占公司产品销售的比例较小，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
公司两名独立董事认真审阅了2008年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见：
1．公司预计的2008年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。
2．鉴于公司2007年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司2008年度的日常关联交易仍将延续2007年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。
3．公司预计的2008年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。
4．公司预计的2008年度日常关联交易总额所占公司同类业务份额较小，对公司经营收入和利润的影响也较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
5．同意公司进行所预计的2008年度日常关联交易。
六、关联交易协议签署情况
1、产品名称：华光牌浮法玻璃
2、交（提）货地点、方式：以供货方住所地为合同履行地点。
3、包装标准、包装物的供应与回收：托盘回收。
4、结算方式及期限：按月结算，每季度结清。
5、解决合同纠纷的方式：如双方发生纠纷引起诉讼的由供方住所地人民法院管辖。
6、合同签署情况：一年一签。
七、备查文件目录
1、公司第三届第十六次董事会决议；
2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。
安徽方兴科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日