内蒙古时代科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2008年2月21日以书面传真和专人送达方式发出召开第五届第十四次董事会会议的通知。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议于2008年2月29日以通讯表决方式审议通过了《关于召开二OO八年第二次临时股东大会的议案》，决定召开二OO八年第二次临时股东大会（具体内容详见内蒙古时代科技股份有限公司关于召开二OO八年第二次临时股东大会的通知公告）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月二十九日
证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码：临2008-06
内蒙古时代科技股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年3月17日（星期一）下午14：30时
网络投票时间：
2008年3月16日下午15：00—2008年3月17日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年3月16日15：00至2008年3月16日15：00至2008年3月17日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称公司）北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2008年3月7日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年3月7日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）披露情况：
上述议案相关内容披露于2008年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
上述股东应于3月14日前将登记资料复印件传真至登记地点。参会股东应在3月17日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。
上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于3月17日前送达或快递至本公司登记地点。
（二）登记时间：2008年3月12日至14日
上午 9：00—12：00 下午13：00—16：30
（三）登记地点：公司北京管理总部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月17日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：000611 投票简称：时代科技
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格1.00元。
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 议案 | 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007 年3月16日15:00 至3月17日15:00 期间的任意时间。
六、其它事项
（一）会议联系人：戚濛青 刘愔
电话：010-82890385
传真：010-62980724
地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号
邮编：100085
（二）会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理
（三）备查文件：关于使用部分闲置募集资金补充流动资金提案内容请详见公司五届十三次董事会议决议公告。
特此公告。
内蒙古时代科技股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月二十九日
附件：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
委托人名称（姓名）：
注册号（身份证号）： 股东账号： 持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名或盖章）
年 月 日
说明：1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。