东方国际创业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2008年2月20日以书面传达的方式发出，会议于2008年2月28日在本公司20楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事长列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过了以下议案：
一、 关于向东方国际物流（集团）有限公司增资的议案：
为支持公司控股子公司的经营业务发展，同意与东方国际（集团）有限公司按股权比例共同向东方国际物流（集团）有限公司以现金方式追加增资8000万元。按公司持有东方国际物流（集团）有限公司72.45%的股比，公司的增资金额为5796万元。（详见临2008-002公告）
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2008年2月29日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2008-002
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）系东方国际创业股份有限公司（以下简称“本公司”）与东方国际（集团）有限公司共同投资组建。2004年底至2006年，本公司通过收购和增资，最终持有物流集团72.45%的股份，成为物流集团的第一大股东。为了进一步增强物流集团的市场竞争力，支持物流集团的整合和股权收购，双方股东拟按股比以现金方式对物流集团追加增资8000万元。
因东方国际（集团）有限公司持有本公司209,253,275股股份，占65.39%，系本公司第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》，此次共同增资行为构成关联交易。
公司现有董事9名，其中关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。
二、关联方介绍
东方国际（集团）有限公司：注册资本80000万元，企业类型：国有独资有限责任公司，法人代表：蔡鸿生，注册地址：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层。截止2007年12月31日，东方国际（集团）有限公司的总资产为105.24亿元，净资产为26.87亿元，2007年度主营业务收入283.94亿元，净利润2.47亿元。（未经审计）
三、关联交易的标的基本情况及主要内容
物流集团是经国家外经贸部批准成立的国际货运代理企业注册资本为1亿元。截止2007年12月31日该公司净资产37388.70万元，总资产112484.50万元；2007年主营业务收入39.68亿元，净利润4633.81万元。（未经审计）
本次关联交易的主要内容为：本公司与东方国际（集团）有限公司按股权比例对物流集团以现金方式增资8000万元，其中本公司增资金额为5796万元。增资后，股权比例维持不变。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响
目的：物流集团拟利用股东增资推进现有物流板块的战略性、资源性整合，提升其在物流领域的整体竞争力。
影响：此次共同增资行为，进一步优化了本公司现有物流资产，有利于实现内部物流资源共享和资源配置优化，为拓展本公司在物流领域的业务起到重要作用。
五、独立董事意见
公司独立董事孙铮、陈鹏生、霍佳震就增资物流集团发表了独立意见，认为此次增资行为的目的是为了上市公司及其控股子公司的长远发展，其定价原则合理，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2008年2月29日