北人印刷机械股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600860             股票简称：北人股份            编号：临2008-003

　　北人印刷机械股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北人印刷机械股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2008年2月28日在中华人民共和国（“中国”）北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立非执行董事胡匡佐先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事李一经女士出席会议并代为表决；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合中国《公司法》的有关条文和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长王国华先生主持，出席会议的10名董事逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司2008年《高级管理人员绩效考核业绩合同》（“业绩合同”）；

　　公司2008年《业绩合同》，是依据公司《高级管理人员绩效考核管理办法》，本着坚持战略、预算相结合及驱动价值创造为原则，将《业绩合同》分为定量指标和定性指标，每半年对高级管理人员《业绩合同》完成情况进行考核。

　　2、审议通过了公司2008年向银行申请融资额度及贷款的议案；

　　公司2008年向银行申请融资额度肆亿玖千伍百万元人民币，其中向银行申请贷款不超过叁亿伍千万元人民币，期限为一年。

　　3、 审议通过了《北人印刷机械股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和香港联合交易所有限公司披露易网站http://www.hkexnews.hk。

　　特此公告。

　　北人印刷机械股份有限公司董事会

　　2008年2月28日