转债简称：中海转债 转债代码：110026 公告编号：临2008-014
中海发展股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
会议召开情况
1、召开时间： 2008年2月29日(周五)14：00
2、会议地点：上海市东大名路700号
3、会议召开方式：现场会议、现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长林建清先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
会议出席情况
参加临时股东大会现场会议（或股东授权代理人）26人，代表股份数2,245,460,928股，占公司股本总数（于股权登记日2008年1月29日共3,326,263,489股）的67.5070%，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
议案审议情况
本次临时股东大会共审议3项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2008年1月18日发表于www.sse.com.cn的会议资料。
议案表决结果
经大会审议和表决，于2008年度第二次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项：
一、《关于续建4艘30万载重吨VLOC的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 2,245,460,928 | 2,245,220,584 | 240,029 | 315 | 99.9893％ |
二、《关于续建10艘5.7万吨级散货船的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 666,960,928 | 666,720,584 | 240,029 | 315 | 99.9640% |
三、《关于变更境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 2,228,904,928 | 2,179,164,884 | 49,739,729 | 315 | 97.7684％ |
法律意见
本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、 公司2008年度第二次临时股东大会决议；
2、 关于公司2008年度第二临时股东大会会议召开的法律意见书。
特此公告
中海发展股份有限公司
二零零八年二月二十九日