广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2008年2月29日（星期五）下午在公司会议室召开。本次会议通知于2008年2月5日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事11名，实际参加董事10名，独立董事贺强先生因另有重要会议安排而未能出席本次会议，委托向天桂董事出席会议并表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提取应收款项坏帐准备的议案》。
（1）同意公司本部本期对应收惠州市龙华实业总公司和惠州市华旭实业总公司逾期三年以上的欠款各为78,826.00元和109,745.80元，补提坏帐准备94,285.90元，截止本期，已对以上应收款项按100%次比例提取坏账准备共计188,571.80元。
（2）同意广东高速科技投资有限公司本期提取应收款项坏帐准备8,612,214.24元，转回以前年度计提的坏帐准备554,730.26元。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于二OO七年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于二OO七年度利润分配预案的议案》。
公司2007年度的财务决算已经羊城会计师事务所和安永会计师事务所分别依据中国会计准则和国际会计准则进行了审计，羊城会计师事务所审计的2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为493,661,982.44元、母公司报表净利润为 481,403,964.66元。安永会计师事务所审计的2007年度税后净利润为475,807,000.00元。
公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，利润分配采用母公司报表数据。公司根据企业会计准则及其解释1号相关规定，对以前年度损益进行了调整，调整后母公司2007年初未分配利润为 -42,883,219.82元，母公司当期实现净利润481,403,964.66元，扣除按照公司法及公司章程拟提取的法定公积金43,852,074.48元及2007年中对股东分配2006年度股利213,710,017.16元后，期末未分配利润为180,958,653.20元。
由于公司在股权分置改革时对现金分红政策作了以下承诺：“公司上市以来，即1996年度至2004年度现金分红金额占当年净利润比例的算术平均值为61.26％。公司未来三年的现金分红比例将不低于此比例。” 若按股改承诺的比例进行现金分红，将会导致出现未分配利润不足以支付该承诺金额的情况。鉴于以上因实施新会计准则而形成的上述情况，同意公司对２００７年度利润分配预案分两步确定：
１、按照２００７年度根据立信羊城会计师事务所审计实现的归属母公司的税后利润481,403,964.66元，扣除２００７年初未分配利润余额，提取１０％的法定公积金43,852,074.48元；
２、分配现金股利，但具体分配方案待下属子公司向本公司分配2007年度现金股利，并令母公司未分配利润达到按股改承诺实施利润分配的金额后，并在2007年度股东大会召开之前，由董事会另行召开会议（简称“下次会议”）审议确定。
下次会议确定的现金股利分配方案连同本项第1点所述方案共同组成本公司二OO七年度利润分配预案，一并提交公司2007年度股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《二OO七年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《二OO七年度总经理业务报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于二OO七年年度报告及其摘要的议案》，并准予公告。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
公司2008年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司境内财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在100万元以内。另外,根据证监会计字[2007]30号文即《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，发行境内上市外资股的公司进行境外审计的要求不再实施，因而2008年度本公司拟不再聘请安永会计师事务所。公司审计委员会已同意此议案，并做出相关决议。
独立董事意见 ：立信羊城会计师事务所有限公司在从事公司 ２００７年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求 从事公司财务报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。我们同意公司2008年度拟继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司境内财务报告的审计机构。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于修订公司提取各项资产减值准备的内部控制制度的议案》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见巨潮网资讯网上本公司公告。
九、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见巨潮网资讯网上本公司公告。
十、审议通过《关于2007年度社会责任报告的议案》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
全文祥见巨潮资讯网上本公司的公告。
十一、审议通过《关于审计委员会就会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告及相关决议事项的议案》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
以上第二、三、四、五、六、七项议案尚需提交本公司2007年度股
东大会审议通过。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二○○八年二月二十九日
证券简称：粤高速A、 粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2008-011
广东省高速公路发展股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年2月29日下午在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席李东山
先生主持，会议全票审议通过了以下决议：
一、 同意公司监事会二○○七年度工作报告。
二、 同意公司第五届董事会第七次会议对《关于提取应收款项坏帐准备的议案》所作出的决议，监事会未发现本公司计提应收款项坏帐准备存在违反相关会计制度或规定的情况，并认为：提取应收款项坏帐准备体现了谨慎的会计原则，符合有关会计制度的要求。
三、 同意本公司二00七年年度报告及其摘要。监事会认为二00七年年度报告及其摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况和经营成果；未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容。
四、 同意本公司关于二OO七年度财务决算报告的议案;
五、 同意本公司二OO七年度利润分配预案的议案。
六、 同意关于公司内部控制的自我评价报告的议案。监事会认为，公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，作出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二○○八年二月二十九日