万向钱潮股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年2月18日以书面形式发出，会议于2008年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事9人，实到8人，分别为：鲁冠球、郭孔辉、郑小虎、于建财、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标。独立董事刘纪鹏因公未出席会议，委托独立董事郑小虎出席会议并行使表决权。会议有鲁冠球董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年年度报告及摘要》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度财务决算报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度利润分配预案》：
2007年度公司实现归属于母公司的净利润263,203,666.79元，为回报股东，公司拟按母公司2007年度净利润150,751,146.27元,提取法定公积金10%：15,075,114.63元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金（含税）。
四、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度关联交易情况报告及2008年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。
公司2008年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2008年度日常性关联交易预计的公告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2007年年度股东大会的议案》：
董事会决定于2008年3月25日（星期二）上午9：00在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司2007年年度股东大会。详见《万向钱潮股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。
上述议案二、三、四尚须提交股东大会审议并通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2008－004
万向钱潮股份有限公司
2007年度关联交易执行情况
及2008年度日常性关联交易公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现对本公司2007年度日常关联交易的执行情况及在2008年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对2008年度可能与关联方发生的同类日常关联交易的情况预计如下：
一、2007年度日常关联交易执行情况单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 万向进出口有限公司 | 83,480.09 | 21.18% | 17,340.61 | 4.55% |
| 万向租赁有限公司 | 1,452.73 | 0.38% | ||
| 万向财务有限公司 | 33,554.58 | 44.54% | ||
| 合计 | 83,480.09 | 21.18% | 48,177.01 | |
二、2008年度预计全年日常关联交易的基本情况单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 2008年预测交易金额 | 占同类交易的比例 |
| 销售产品 | 产品 | 万向进出口有限公司 | 89000 | 18% |
| 采购设备 | 机器设备 | 万向进出口有限公司 | 15000 | 5% |
| 金融服务 | 货币存款 | 万向财务有限公司 | 63000 | 30% |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联关系
| 企业名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 注册地址 | 与本公司关系 |
| 万向进出口有限公司 | 沈志军 | 3,000 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区 | 与本公司受同一控股股东—万向集团公司控股 |
| 万向财务有限公司 | 鲁伟鼎 | 100,000 | 经营下列本外币业务:吸收成员单位三个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现:办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。 | 浙江省杭州市萧山区生兴路2号 |
2、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
根据公司2008年初与关联方万向进出口有限公司签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向万向进出口有限公司销售本公司所生产的汽车零部件产品，万向进出口有限公司于确认订单并在指定地点交付货物后60天内支付货款。
根据公司2008年初与万向进出口有限公司签订的《机械设备采购框架性协议》，约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，包括但不限于：机械设备的采购等，合同定价将遵循市场公允价格。
根据公司2008年初与关联方万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》，约定万向财务有限公司为本公司提供相关金融服务。
三、定价政策和定价依据
严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。
五、审议程序
2008年2月28日召开的公司第五届董事会第十会议审议通过《关于2007年度日常关联交易执行情况报告及2008年度日常性关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了对议案的表决，非关联董事一致通过该议案。
公司独立董事刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎对该议案发表了独立意见，认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
该议案尚需提交公司2008年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日
证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2008－005
万向钱潮股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第十次会议决定召开公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2008年3月25日（星期一）上午9：00时。
二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（二楼多功能厅。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召集方式：现场投票方式
五、会议议程：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配方案；
5、审议公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的议案；
六、会议出席对象：
1、截止2008年3月20日（星期四）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
七、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2007年3月24日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
八、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月四日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限公司于2008年3月25日上午9：00 召开的2007年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2008年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
| 序号 | 提 案 名 称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2007年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2007年度利润分配方案 | |||
| 5 | 公司2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常关联交易预计的议案 | |||
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2008－006
万向钱潮股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2008年2月18日以书面形式发出，2008年2月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，分别为：潘成炯、李慧玲、凌东恺、汪洋、郭春燕。会议由监事会主席潘成炯主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年年度报告及摘要》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度财务决算报告》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度利润分配预案》：
2007年度实现归属于母公司的净利润263,203,666.79元，为回报股东，公司拟按母公司2007年度净利润150,751,146.27元,提取法定公积金10%：15,075,114.63元后，以现有总股本1,025,587,365股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金（含税）。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度关联交易执行情况报告及2008年度日常性关联交易预计的议案》。
公司2008年度日常关联性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司2008年度日常性关联交易预计的公告》。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
监 事 会
二〇〇八年三月四日