上海宝信软件股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年2月29日在上海举行，应到董事9人，实到7人。董事王力、朱可炳因故缺席，委托王文海董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：
一、听取公司2007年度总经理工作报告
二、通过公司2007年度董事会工作报告的议案
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案
公司自2007年1月1日开始执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其后续规定，根据《企业会计准则解释第1号》第一问和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》证监会计字［2007］10号）的规定，本公司对2007年1月1日合并报表的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，并重新进行追溯调整，涉及合并报表变动项目有：
单位：元
| 项 目 | 已披露2007年 1月1日金额 | 复核调整金额 | 调整后2007年 1月1日金额 |
| 固定资产原值 | 168,280,044.70 | -5,337,154.56 | 162,942,890.14 |
| 累计折旧 | 68,598,598.42 | -2,020,709.37 | 66,577,889.05 |
| 商誉 | 1,023,332.31 | 1,019,550.40 | 2,042,882.71 |
| 长期待摊费用 | 2,948,215.68 | 3,316,445.19 | 6,264,660.87 |
| 递延所得税资产 | 5,737,983.08 | 532,334.60 | 6,270,317.68 |
| 应付职工薪酬 | 21,968,750.41 | 3,491,544.93 | 25,460,295.34 |
| 其他应付款 | 46,482,926.55 | -1,341,913.13 | 45,141,013.42 |
| 其他非流动负债 | 16,878,246.10 | 2,331,330.91 | 19,209,577.01 |
| 资本公积 | 28,168,325.49 | -3,352,218.19 | 24,816,107.30 |
| 盈余公积 | 55,367,257.48 | -3,399,609.49 | 51,967,647.99 |
| 未分配利 润 | 178,688,320.40 | 3,896,062.51 | 182,584,382.91 |
| 少数股东权益 | 29,722,117.47 | -73,312.54 | 29,648,804.93 |
1、按照新会计准则要求重新列示报表项目，租入固定资产改良支出（装修费）改列示在长期待摊费用，故调减2007年1月1日固定资产原值5,337,154.56元，调减累计折旧2,020,709.37元，调增长期待摊费用3,316,445.19元；
2、按照新会计准则要求宝景股权投资差额系向非同一控制方购买股权时产生，追溯调整确认为合并资产负债表中的商誉，故增加商誉1,019,550.40元，调增未分配利润1,019,550.40元；
3、按照新会计准则要求职工辞退福利追溯调整，调减其他应付款1,341,913.13元，调增应付职工薪酬3,491,544.93元；调增递延所得税资产532,334.60元，调减少数股东权益73,312.54元，调减未分配利润1,543,984.66元;
4、按照新会计准则要求原专项应付款形成固定资产部分计入资本公积现应确认为递延收益并按资产折旧年限摊销，故调减资本公积3,352,218.19元，调增其他非流动负债2,331,330.91元，调增未分配利润1,020,887.28元
5、按照新会计准则要求冲回恢复计提的子公司公积金减少盈余公积2,372,120.42元，重新对按复核调整的留存收益的10%计算调减盈余公积1,027,489.07元，增加未分配利润3,399,609.49元。
四、通过公司2007年度报告和摘要的议案
五、通过公司2007年度财务决算报告的议案
六、通过公司2007年度利润分配的预案
经安永大华会计师事务所审计确认，年初原会计准则下未分配利润171,944,828.10元，首次执行企业会计准则追溯调增未分配利润10,639,554.81元，故新准则下年初未分配利润为182,584,382.91元，报告期内公司实现净利润136,902,288.92元，提取法定盈余公积金11,761,064.51元，本年度末可供股东分配的利润为307,725,607.32元。
公司拟以2007年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配39,336,610.50元。
2007年度公积金不转增股本。
七、通过公司2008年度财务预算的议案
公司将围绕“扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展”的经营方针，通过加快推进赢利模式创新和优化产品—工程—服务链环结构、搭建技术创新平台、加快人才开发、规范基础管理、构建协同文化等举措，统筹安排好各项生产经营任务，重点推进软件产品复用，扩大服务外包市场，进一步提高经营质量和降低经营风险，努力完成2008年度预算目标：营业收入突破 20 亿元，加权平均净资产收益率不低于20%。
八、通过公司2008年度聘请会计师事务所的议案
根据《关于印发〈中央企业财务决算审计有关问题解答》的通知》（国资厅发评价[2006]23号）的有关规定，公司不再续聘安永大华会计师事务所，改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度审计事务所。
九、通过公司2008年度日常关联交易的议案（关联董事回避表决）
十、通过修订公司投资者关系管理和投资者教育工作办法的议案
十一、通过公司内部审计制度的议案
十二、通过关于公司组织机构设置的议案
十三、通过公司高级管理人员薪酬和绩效管理的议案
十四、通过关于提议召开2007年度股东大会的议案
1、会议时间：2008年3月28日（星期五） 上午：9:00-11:30
2、会议地点： 北京保利大厦会议室（北京市东城区东直门南大街14号）
3、会议主要议程：
一、审议公司2007年度董事会工作报告
二、审议公司2007年度监事会工作报告
三、审议公司2007年度报告和摘要的议案
四、审议公司2007年度财务决算报告的议案
五、审议公司2007年度利润分配的预案
六、审议公司2008年度财务预算的议案
七、审议公司2008年度日常关联交易的议案
八、审议公司2008年度聘请会计师事务所的议案
4、出席会议对象：
1、截止2008年 3 月 17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年 3月20日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股最后交易日为3月17日）。
2、本公司董、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
5、会议登记办法
符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。
6、登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515号大厅。
7、登记时间：2008年3月24日 9：00-16：00
8、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。
9、联系事项：
联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：50801155-1488、1455 传 真：50803294
联 系 人：魏 怡、邵向东
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
二OO八年二月二十九日
附：授权委托书
兹委托 先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有限公司2007年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
委托日期：
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2008-03
上海宝信软件股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年2月29日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由监事会主席沈雁先生主持，会议听取并一致审议通过了以下报告和议案：
一、通过公司2007年度监事会工作报告的议案
二、听取公司2007年度总经理工作报告
三、通过调整2007年期初资产负债表有关项目的议案
四、通过公司2007年度报告和摘要的议案
公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，公司聘请的安永大华会计师事务所和安永会计师事务所对公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
五、通过公司2007年度财务决算报告的议案
六、通过公司2007年度利润分配的预案
七、通过公司2008年度财务预算的议案
八、通过公司2008年度聘请会计师事务所的议案
九、通过公司2008年度日常关联交易的议案
十、通过修订公司投资者关系管理和投资者教育工作办法
十一、通过公司内部审计制度的议案
十二、通过关于公司组织机构设置的议案
十三、通过关于公司高级管理人员薪酬绩效管理的议案
十四、通过关于提议召开2007年度股东大会的议案
特此公告
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
二OO八年三月四日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2008-04
上海宝信软件股份有限公司
日常关联交易公告
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，公司根据日常关联交易情况，并对2008年度的日常关联交易在充分讨论和合理预计的基础上，经五届六次董事会审议通过，拟提交2007年度股东大会审议批准。
一、预计公司2008年度日常关联交易的基本情况
(单位：万元)
| 序号 | 关联人 | 关联交易项目:IT产品与服务 | |
| 2007年实际 | 2008年预计 | ||
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 73,260.84 | 85,000.00 |
| 2 | 宝钢股份下属子公司 | 11,480.43 | 23,000.00 |
| 3 | 宝钢集团有限公司 | 924.85 | 4,000.00 |
| 4 | 宝钢集团下属子公司(宝钢股份及其下属子公司除外) | 19,778.55 | 28,000.00 |
| 总 计 | 105,444.67 | 140,000.00 | |
二、关联方介绍及关联关系
（一）宝钢集团有限公司
1、法定代表人：徐乐江
2、注册资本：494.78571亿元
3、住所： 浦东新区浦电路370号
4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）,电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
5、关联关系：宝钢集团有限公司为本公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力分析：宝钢集团有限公司为大型国有企业集团，企业经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
（二）宝山钢铁股份有限公司
1、法定代表人：徐乐江
2、注册资本：175.12亿元
3、住所：上海市牡丹江路1813号南楼
4、主营业务：钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营）。
5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。
6、履约能力分析：宝山钢铁股份有限公司为大型国有企业，企业经营状况正常，具有良好的履约能力，不存在形成坏账的可能性。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，存在市场价按市场价执行，不存在市场价的以协议价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司的前身为宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来承担着为宝钢提供自动化与信息技术解决方案，资产置换后，宝钢由于企业自动化与信息化的需要，存在持续经营和服务的需求，与公司存在长期的持续性的关联交易；关联交易价格公允，合理，符合公司和全体股东利益，对本公司的独立性没有影响；同时为维护公司和股东利益，公司在继续服务好宝钢及各子公司的同时，将进一步拓展宝钢外市场。
五、审议程序
1、公司于2008年2月29日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了关于上述日常关联交易的议案。关联董事王力、朱可炳在董事会审议该议案时予以回避。
2、公司3名独立董事审阅了关联交易的资料，对公司日常关联交易议案发表了同意的独立意见：公司2008年度日常关联交易议案由第五届董事会第六次会议审议后应予以及时披露，并提交公司股东大会审议批准；本日常关联交易严格遵循了《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，未损害公司和非关联股东的利益。
3、本日常关联交易议案尚须获得股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将回避表决。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事发表的相关独立意见
特此公告
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月四日