西安交大博通资讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2008年2月22日以传真、当面送交的方式发出。3月4日公司召开第三届董事会第十五次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议和表决，会议做出如下决议：
审议通过本公司以货币资金出资1000万元独资设立西安博通国际软件有限公司（拟名称）。该公司注册资金拟为1000万元人民币，本公司持有其100％股权。该公司经营范围拟为：信息系统咨询服务业务；信息技术开发外包服务业务（ITO）；业务流程外包服务业务（BPO）；知识流程外包服务业务（KPO）；技术和货物的进出口经营（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年3月4日
股票代码：600455 股票简称：交大博通 编号：2008－07
西安交大博通资讯股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：西安博通国际软件有限公司（拟名称）。
2、投资金额和比例：本公司拟对其投资1000万元人民币，占西安博通国际软件有限公司注册资本的100%。
3、投资期限：长期。
特别风险提示：
西安博通国际软件有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
一、对外投资概述
1、基于本公司的业务发展规划的长期考虑，本公司拟出资1000万元独资设立西安博通国际软件有限公司，发展软件服务外包和信息系统咨询服务等业务。该公司注册资本拟为1000万元，本公司占100%。本次对外投资不构成关联交易。
2、本公司2008年3月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了关于本公司出资设立西安博通国际软件有限公司的议案。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产的10％，在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。
二、投资协议主体的基本情况
本公司为西安博通国际软件有限公司的唯一投资主体，持有其100％股权。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：西安博通国际软件有限公司（拟名称）
2、注册资本：1000万人民币
3、出资方式：以货币资金方式出资
4、该公司经营范围拟为：信息系统咨询服务业务；信息技术开发外包服务业务（ITO）；业务流程外包服务业务（BPO）；知识流程外包服务业务（KPO）；技术和货物的进出口经营（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
四、对外投资合同的主要内容
1、本公司以货币资金出资1000万元，占西安博通国际软件有限公司100％的股权。1000万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的5.37％。
2、公司未来发展目标：以发展信息技术为根，以开拓信息服务为本，扎根中国，服务全球；塑造成功的业务及知识流程外包服务商业模式，立志成为卓越的全方位外包服务提供商。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
2、本公司出资设立西安博通国际软件有限公司，是为了在新的领域内挖掘公司新的业务增长点，进一步完善和提高公司专业技术服务的能力，发展IT 服务业务和软件外包业务，力争获得更大的市场价值。
六、对外投资的风险分析
1、本次投资拟设立西安博通国际软件有限公司为新成立的公司，可能在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险。
2、将不断完善该公司的内部控制制度和法人治理结构，同时聘请专业的管理团队，努力将风险降到最低。
3、西安博通国际软件有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后成立。
七、涉及关联交易
本次投资不构成关联交易。
八、备查文件目录
1、西安博通国际软件有限公司章程（拟）；
2、本公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2008年3月4日