成都博瑞传播股份有限公司关于股票期权计划首期行权结果暨新增股份上市公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2008年1月29日刊登的《关于股票期权激励计划首期行权的董事会决议公告》，成都博瑞传播股份有限公司（下称“公司”或“博瑞传播”）以2008年2月29日为登记日，将公司《股票期权激励计划》首期行权涉及的2,000,000份股票期权统一行权，首期行权结果暨新增股份上市公告如下：
一 股票期权激励计划的主要内容
（一）激励对象的范围
博瑞传播股票期权激励计划的激励范围具体包括：公司董事、监事及公司高级管理人员14人；公司控股子（分）公司董事、总经理、副总经理及核心骨干人员30人，共计44人。
（二）激励方式
博瑞传播授予激励对象1600万份股票期权，占激励计划签署时股本总额的8.779%。每份股票期权拥有在授权日起八年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。2006、2007、2008年3个考核年度中，激励对象在公司年度报告公告日起获得当年新增的可行使股票期权额度数量分别为40%、30%和30%。
（三）行权价格
根据《股票期权激励计划》规定，公司向激励对象定向发行1600万股股票，股票期权的行权价格为14.89元/股（参照股票期权激励计划公告前1交易日收盘价和前30个交易日平均收盘价较高者并上浮5%）。
2007年5月31日公司发布了《2006年度分红派息实施公告》。公司以2007年6月5日为股权登记日向全体股东实施了每10 股派发现金红利2.00元（含税）的2006年度分红派息实施方案。依照《股票期权激励计划》第九条第二款“行权价格的调整方法”的规定：若在行权前博瑞传播有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。 2006年利润分配后，每份股票期权的行权价格由原来的14.89元调整为14.69元，调整自2007 年6月6日生效。
（四）激励对象获授权益、行权的条件
除法定条件外，公司《股票期权激励计划》特别约定在2006—2008 年的3 个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。上述年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上年增长不低于15%；每股收益不低于0.48元（若发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，则每股收益指标做相应调整）。
公司分年度考核（2006年--2008年）达到当年考核指标要求，但激励对象个人按照《成都博瑞传播股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法》考核得分在80分以下的，该激励对象个人按当年行权的比例注销当年的期权，相应调减该激励对象个人授予的股票期权的额度，同时调减全体激励对象当期股票期权总额；其他激励对象考核合格的，期权分配比例及额度不作调整，按授予的年度期权行权比例行权。
二 股票期权激励方案审批及信息披露情况
公司的股票期权激励计划由薪酬与考核委员会依据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁发的《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关政策规定拟定，并按规定履行了相应的决策程序：
1 2006年7月26日，公司六届董事会召开第五次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》、《股票期权激励实施考核管理办法》和提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案。董事会决议及相关议案刊载在2006年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》。
2 2006年9月中旬，中国证券监督管理委员会对公司的股票期权激励计划出具无异议函。
3 2006年10月8日，公司召开临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划(草案)》和提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案。相关股东大会决议刊载在2006年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》。
4 2006年10月19日，公司六届董事会召开第七次会议确定2006年10月26日为本激励计划授予日，决议刊登在2006年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》。
5 2007年7月13日，公司六届董事会召开第十二次会议依照《股票期权激励计划》第九条第二款“行权价格的调整方法”的规定对股票期权的行权价格进行了调整，调整后的每份股票期权的行权价格为14.69元，决议刊登在7月16日《中国证券报》《上海证券报》《金融投资报》。
6 2008年1月25日，公司六届董事会召开第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期行权相关事项的议案》，决议刊登在1月29日《中国证券报》《上海证券报》。
三 本次行权的激励对象、行权数量和行权出资款验资情况
1 激励对象和行权数量
按照公司《股票期权激励计划》，激励对象为44人，激励对象首期可行权数量为全部股票期权额度的40%，即6,400,000份。本次实际行权人数为38人，行权数量为2,000,000份。具体行权情况如下：
| 姓名 | 职务 | 本次行权数(股) |
| 孙旭军 | 董事长 | 55,998 |
| 陈舒平 | 董事 | 55,998 |
| 吕公义 | 董事、总经理 | 45,817 |
| 徐晓东 | 董事、副总经理兼财务总监 | 33,090 |
| 姜雪梅 | 董事、副总经理 | 33,090 |
| 张跃铭 | 副总经理、董秘 | 33,090 |
| 侯海文 | 副总经理 | 30,545 |
| 齐勇 | 副总经理 | 30,545 |
| 杨力 | 子公司董事 | 50,000 |
| 刘白 | 子公司董事 | 50,000 |
| 刘学东 | 子公司董事 | 50,000 |
| 雷萍 | 子公司董事 | 50,000 |
| 蒋勇 | 子公司董事 | 50,000 |
| 陈海泉 | 子公司董事 | 50,000 |
| 郑宏华 | 子公司董事 | 50,000 |
| 王奇 | 子公司董事 | 50,000 |
| 谢文 | 子公司董事 | 50,000 |
| 巫绍泉 | 子公司总经理 | 61,127 |
| 郑华 | 子公司总经理 | 55,380 |
| 张蓉 | 子公司董事 | 53,080 |
| 王春 | 子公司董事 | 43,080 |
| 周群华 | 子公司董事 | 53,080 |
| 王绍煜 | 子公司总经理 | 52,320 |
| 杨永茂 | 子公司副总经理 | 52,320 |
| 杜军 | 子公司助理总经理 | 46,160 |
| 万莉佳 | 子公司副总经理 | 76,920 |
| 廖文建 | 子公司助理总经理 | 76,920 |
| 强伟 | 子公司助理总经理 | 61,520 |
| 曾年丰 | 子公司助理总经理 | 76,920 |
| 余亮 | 子公司助理总经理 | 61,520 |
| 易智 | 子公司副总经理 | 76,920 |
| 李文捷 | 子公司助理总经理 | 61,520 |
| 余吉平 | 子公司助理总经理 | 61,520 |
| 王瑾 | 子公司副总经理 | 61,520 |
| 徐杨 | 子公司助理总经理 | 61,520 |
| 胡明明 | 子公司助理总经理 | 46,160 |
| 彭复建 | 子公司助理总经理 | 46,160 |
| 刘洪彬 | 子公司助理总经理 | 46,160 |
| 合计 | 2,000,000 | |
公司董事何冰和监事李志刚、肖敏、刘廷芳、唐继伟、宋杰已向公司书面承诺对其获授的股票期权暂不行权。
经核查，公司董事、监事和高级管理人员在此次行权前六个月内未买卖公司股票。
2 行权出资款验资情况
根据四川华信会计师事务所出具的川华信验（2008）08号验资报告，本次激励对象行权的认购资金净额29,350,000.00元全部出资到位。公司原注册资本为人民币202,048,638.00元，实收资本为人民币202,048,638.00元，变更后的累计注册资本为人民币204,048,638.00元，累计实收资本为人民币204,048,638.00元。
本次行权股份上市后公司股本结构变化如下表：
| 本次变动前 | 本次增加（股） | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 74,703,815.00 | 36.97% | 74,703,815.00 | 36.61% | |
| 其中：成都博瑞投资控股集团有限公司 | 51,139,727.00 | 25.31% | 51,139,727.00 | 25.06% | |
| 成都新闻宾馆 | 22,994,568.00 | 11.38% | 22,994,568.00 | 11.27% | |
| 其他 | 569,520.00 | 0.28% | 569,520.00 | 0.28% | |
| 无限售条件的流通股份 | 127,344,823.00 | 63.03% | 2,000,000.00 | 129,344,823.00 | 63.39% |
| 合计 | 202,048,638.00 | 100.00% | 2,000,000.00 | 204,048,638.00 | 100.00% |
四 本次行权后的股份性质、后续安排及行权股份的上市日期
本次行权股份共200万股，其中公司董事、高管人员行权股份总数为318,173股，根据上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《股票期权激励计划》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定, 上述318,173股除总量的25%即79,543股可在六个月后流通外，其余75%的股份共238,630股自动锁定。除公司董事、高级管理人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
本次行权股份的上市时间为2008年3月10日。
五 本次行权后公司每股收益的变化
根据公司2006年财务报告，公司2006年度实现净利润9,137.77万元，以总股本182,252,070股为基数计算，公司2006年度全面摊薄每股收益为0.50元；本次行权后，以公司2006年总股本182,252,070股加本次行权新增的2,000,000股共184,252,070股为基数计算，在净利润不变的情况下，公司2006年度全面摊薄每股收益为0.496元。
六 本次行权募集资金的投向及管理
本次股票期权激励行权共募集资金净额29,350,000.00元，已于2008年1月29日前存储于公司专用账户，用于补充公司流动资金。
备查文件：
1 《关于股票期权计划首次行权股票上市的申请》
2 《关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况说明》
3 《关于公司董事、监事、高级管理人员个人股票账户申报的情况说明》
4 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2008年3月3日