广东博信投资控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为39,568,000股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月10日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信投资”或“公司”）股权分置改革方案于2006年12月25日经股东大会表决通过，以2007年1月15日作为股权登记日实施，于2007年1月16日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案追加对价情况
东莞市博讯电子技术有限公司（现已更名为深圳市博投科技有限公司，以下简称“博投科技”）、东莞市盈丰油粕工业有限公司（以下简称“盈丰油粕”）承诺：如经审计的本公司2007年财务报告显示公司2007年度利润总额低于1800万元，或者公司2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，则以该次股改前流通A股股份为基数每10股送1股的比例向公司《年度报告》公告日后的追送股份股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股A 股股东执行对价安排，追送股份总数为13,573,060股。如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在上述基础上同比例增减；如果期间公司因实施增发、配股、可转换债券等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时，或部分限售流通股获得上市流通，则追加安排对价总数13,573,060股不变。
本公司2007年度经审计财务报告显示公司利润总额高于1800万元，且被出具标准无保留意见审计报告，因此，不涉及追送股份。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
2、除法定承诺外，持有公司5％以上股份的非流通股股东博投科技和盈丰油粕公司承诺：
（1）其持有的股份在获得上市流通权之日起至本公司2007年年度报告披露之日内不上市流通，自本公司2007年年度报告披露日之后的首个交易日起，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占SST博讯总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）自所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在7元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在A股市场减持所持有的SST博讯股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为n，每股派息为D,则调整后的限售价格P为：P=（7元/股-D）÷（1＋n）。
三、股改实施后至今公司股本结构变化及股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今，公司股东持股情况发生变化，简要说明如下：
截至股改说明书签署日，公司总股本23000万股，流通股13573.06万股，未明确表示同意参加股改的非流通股1465.1206万股。
按照公司股权分置改革说明书的相关内容，上述未明确表示同意参加股改的非流通股东所持股份如上市流通，需先向博投科技、盈丰油粕偿还代为垫付的对价。股改实施日至今，偿还股份前后股东持股变化情况概括如下：
| 股东名称 | 变动前 持股数 | 变动前 持股比例 | 变动 涉及股数 | 变动原因 | 变动后 持股数 | 变动后 持股比例 |
| 深圳市博投科技有限公司 | 37,400,000 | 16.26% | 895,435 | 收回部分垫付对价 | 38,295,435 | 16.65% |
| 东莞市盈丰油粕工业有限公司 | 30,600,000 | 13.30% | 648,197 | 收回部分垫付对价 | 31,248,197 | 13.59% |
| 其他有限售条件流通股股东 | 14,651,206 | 6.37% | 1,543,632 | 部分股东偿还对价 | 13,107,574 | 5.70% |
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用公司资金情况。
五、保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第14号-有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，招商证券对公司相关股东解除限售期事宜进行了核查，并出具了《关于广东博信投资控股股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：
截至本核查意见出具日，*ST博信董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、 本次有限售条件的流通股上市数量为39,568,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月10日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份情况 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份情况 |
| 1 | 广东福地科技总公司 | 11,618,194 | 5.05% | 11,500,000 | 118,194 |
| 2 | 深圳市博投科技有限公司 | 38,295,435 | 16.65% | 11,500,000 | 26,795,435 |
| 3 | 东莞市盈丰油粕工业有限公司 | 31,248,197 | 13.59% | 11,500,000 | 19,748,197 |
| 4 | 其他有限售条件流通股股东 | 13,107,574 | 5.70% | 5,068,000 | 8,039,574 |
| 合计 | 94,269,400 | 40.99% | 39,568,000 | 54,701,400 | |
博投科技和盈丰油粕均出具特定承诺，自其持有的原非流通股份获得流通权之日起36个月内，不在7元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在A股市场减持其持有公司的股份，限价减持期限为2007年1月16日至2010年1月16日。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股率或股份转增率为n，每股派息为D,则调整后的限售价格P为：P=（7元/股-D）÷（1＋n）。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异说明
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况存在差异，主要因：按照公司股权分置改革说明书的相关要求，未明确表示同意参加股改的部分非流通股东所持股份上市流通前向博投科技、盈丰油粕偿还了代为垫付的对价。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 项目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股份 | 1、境内非国有法人持有股份 | 94,269,400 | -39,568,000 | 54,701,400 |
| 有限售条件的流通股份合计 | 94,269,400 | -39,568,000 | 54,701,400 | |
| 无限售条件的流通股份 | 1、A股 | 135,730,600 | 39,568,000 | 175,298,600 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 135,730,600 | 39,568,000 | 175,298,600 | |
| 股份总额 | 230,000,000 | —— | 230,000,000 | |
八、备查文件
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二〇〇八年三月五日