孚日集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议通知于2008年2月24日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008年3月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○七年度总经理工作报告》。
二、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○七年度董事会工作报告》。
公司独立董事张桂庆先生，前任独立董事杨东辉先生、肖雪峰先生、汪仁华先生向董事会提交了《独立董事2007年度述职报告》，并将在2007年度股东大会上进行述职，报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
三、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议，本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了通过了《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
根据公司2007年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规定，在提取10%的法定盈余公积金后，经普华永道中天会计师事务所审计确定本公司（母公司）2007年度可供分配的利润为105,156,025元，资本公积1,618,447,517元，经董事会审议后确定本公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以2007年12月31日公司总股本625,655,319元为基数，向全体股东每10股派1.6元现金红利（含税），并利用资本公积每10股转增5股。本次共分配利润100,104,851元，资本公积转增312,827,660元，分配完成后，未分配利润为5,051,174元，资本公积余1,305,619,858元。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
六、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会年报审计工作规程》。
本规程全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
七、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《独立董事年报工作制度》。
本制度全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
八、董事会以7票赞同、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果通过了《关于确定独立董事津贴的议案》。
根据董事会薪酬与考核委员会的提议，将独立董事的津贴定为8万元/年（含税）。四位独立董事回避了该议案的表决。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议，独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
九、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
在公司工作的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬按照以下原则确定：（1）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；（2）公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；（3）与业绩挂钩；（4）短期与长期激励相结合；（5）激励与约束相结合；（6）客观、公正和公开；（7）每年度薪酬的增长幅度不超过公司净利润的增长幅度。
在每个完整的会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，具体确定各高管人员的薪酬数额及发放方式。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议，独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》。
根据公司在新年度的资金需求，公司计划向农业发展银行申请不超过10亿元的综合授信。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
十一、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》。
公司全资子公司山东孚日光伏科技有限公司（以下简称“孚日光伏”）根据生产经营情况需要向各金融机构申请贷款。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和华夏银行拟以银团贷款的形式为孚日光伏的投资项目提供资金支持。公司为孚日光伏申请的贷款提供总额为12亿元的担保。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。该事项详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《为孚日光伏提供担保的公告》（临2008-024）。
十二、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于同意山东孚日光伏科技有限公司购买设备的议案》。
公司同意孚日光伏根据生产经营情况需要向德国Johanna Solar Solutions GmbH公司采购生产经营所需的设备，该设备主要为两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线的生产设备，两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线的总产能为60MW，每条生产线的产能是30MW，设备总价约为11175万欧元。该设备预计于2009年第二季度交付。
十三、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对山东孚日光伏科技有限公司增资的议案》。
孚日光伏已于2008年1月29日注册成立，根据该公司的投资规模，公司拟将其注册资本由18000万元增加至54400万元，本公司以现金方式出资,首次出资额不低于注册资本的20%，其余部分自公司成立之日起两年内缴足；投资所需的资金主要来源于自筹资金；该公司主要经营范围：太阳能光伏电池组件和其他太阳能光电产品的研发、生产、销售和售后服务。
该事项以及前述购买设备的事项详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对外投资及其他事项公告》（临2008-026）。
十四、董事会以4票赞同、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过了《关于同意子公司向关联方销售电力的议案》。
鉴于本公司之控股子公司高密市孚日热电有限公司（以下简称“孚日热电”）新增电力生产能力，为消化剩余的电力，平衡电能，增加公司的效益，该公司计划继续向本公司控股股东山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）所属的子公司销售电力，2008年度合同金额约3500万元。此项交易构成关联交易，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
十五、董事会以4票赞同、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果通过了《关于与关联公司签订委托加工合同的议案》。
公司计划2008年度与孚日控股所属子公司高密市盛德纺织有限公司、高密市盛仁纺织有限公司分别签订约1000万元、1300万元的委托加工合同。此两项交易均构成日常关联交易，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。
本事项及前述关联交易事项详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2008年日常关联交易公告》（临2008-022）。
十六、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007 年度期初数据追溯调整的议案》。
公司在执行新会计准则过程中根据财政部最新发布的《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的规定，对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了部分调整，主要对在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资进行了追溯调整，具体调整为：（1）合并报表：调增商誉3,643,601元，调减资本公积223,702元，调减盈余公积9,456,976元，调增未分配利润13,324,279元，上述调整致使合并报表资产总额和所有者权益增加3,643,601元；（2）母公司报表：调减长期股权投资63,532,363元，调增商誉15,035,867元，调减资本公积3,443,768元，调减盈余公积4,505,272元，调减未分配利润40,547,456元，上述调整致使母公司报表资产总额和所有者权益减少48,496,496元。
按照新会计准则，公司2007年度将原在固定资产核算的土地使用权调入无形资产核算，该调整未在前期已披露的2007年期初资产负债表上列示，2007年经审计的资产负债表将该调整在期初数列示，致使合并报表期初数固定资产减少及无形资产增加各124,642,643元，母公司报表期初数固定资产减少及无形资产增加各122,337,403元，该调整不影响资产总额和所有者权益。
十七、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2007年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。
本报告全文以及普华永道中天会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
十八、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司于2007年12月使用募集资金置换截至2007年11月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,311.54万元，普华永道中天会计师事务所对公司该次置换情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2007)第563号专项审核报告。自2007年12月1日至2008年1月31日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目9,395.53万元，其中《扩建五万锭高档纺纱项目》投入3,252.25万元，《家纺技术研发中心项目》投入4.60万元，《装饰面料织造工序改造》投入1,050.12万元，《高档毛巾项目》投入4,122.66万元，《中空棉纤维巾被生产项目》投入309.34万元，《提缎巾被生产线改造项目》投入656.56万元。公司决定使用募集资金置换上述已预先投入的自筹资金9,395.53万元。
该事项详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临2008-023）。
十九、董事会以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》。
鉴于普华永道中天会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度审计服务机构。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二十、董事会以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》：2008年3月25日上午9：00在孚日集团股份有限公司多功能厅召开公司2007年度股东大会。
《关于召开2007年度股东大会的通知》（临2008-025）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-020
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于2008年3月4日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○○七年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的孚日集团股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2007年度股东大会审议。
四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了通过了《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
根据公司2007年度财务状况和经营成果，并按有关法律、法规和公司章程的规定，在提取10%的法定盈余公积金后确定公司2007年度可供分配的净利润，公司2007年度利润分配方案为：以2007年12月31日公司总股本625,655,319元为基数，向全体股东每10股派1.6元现金红利（含税），并利用资本公积每10股转增5股。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司2007年度股东大会审议。
六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司于2007年12月使用募集资金置换截至2007年11月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,311.54万元，普华永道中天会计师事务所对公司该次置换情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2007)第563号专项审核报告。自2007年12月1日至2008年1月31日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目9,395.53万元，其中《扩建五万锭高档纺纱项目》投入3,252.25万元，《家纺技术研发中心项目》投入4.60万元，《装饰面料织造工序改造》投入1,050.12万元，《高档毛巾项目》投入4,122.66万元，《中空棉纤维巾被生产项目》投入309.34万元，《提缎巾被生产线改造项目》投入656.56万元。监事会同意公司使用募集资金置换上述已预先投入的自筹资金9,395.53万元，包括截至2007年11月31日已置换的40,311.54万元，共计49,707.07万元。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-021
孚日集团股份有限公司董事会
关于2007年度募集资金的存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2007年12月5日签发的证监发行字(2007)445号文《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》，经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年12月20日公开增发10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股人民币12.86元，募集资金总额人民币1,286,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,259,632,000元。2007年12月26日，资金划至公司指定账户。经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，出具了普华永道中天验字[2007]第161号《验资报告》。
截至2007年12月31日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币449,066,087元。其中募集资金403,115,358元，自有资金45,950,729元。自有资金投入为2007年12月1日至2007年12月31日可以用募集资金置换的金额。截至2007年12月31日止，募集资金在专项帐户中的余额总计为人民币859,651,824元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及本公司章程的规定，制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理制度》（ 以下简称“《管理制度》” ），该《管理制度》于2007年1月5号经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。该《管理制度》明确规定了募集资金专户的储存、使用、投向变更、监督与管理等内容。2007年度，本公司在募集资金的使用上，与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的督导。
在募集资金到位后，本公司与宏源证券股份有限公司(保荐人)、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行于2007年12月27日签署了《募集资金三方监管协议》。截至2007年12月31日止，上述银行专户的情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 余额 |
| 中国银行高密支行 | 384867341208097001 | 募集资金专户 | 282,752,000 |
| 农业银行高密支行 | 453001040020323 | 120,700,000 | |
| 工商银行高密支行 | 1607007129201079672 | 169,210,000 | |
| 建行银行高密支行 | 37001678308050148776 | 87,429,824 | |
| 农业发展银行高密支行 | 20337078500100000198861 | 199,560,000 | |
| 合计 | 859,651,824 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2007年12月31日止本公司年度募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币千元
| 募集资金总额 | 1,259,632 | 本年度投入募集资金总额 449,066 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 449,066 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(a) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 扩建五万锭高档纺纱项目 | 否 | 196,004 | 196,004 | 196,004 | 77,287 | 77,287 | (118,717) | 39% | (b) | 2,310 | 不适用 | 否 |
| 高档巾被生产线更新改造 | 否 | 45,610 | 45,610 | 45,610 | 45,650 | 45,650 | 40 | 100% | 2007年10月 | 6,770 | 否(c) | 否 |
| 高档毛巾项目 | 否 | 578,900 | 578,900 | 578,900 | 175,673 | 175,673 | (403,227) | 30% | (b) | 10,650 | 不适用 | 否 |
| 高档毛巾生产配套改造项目 | 否 | 42,100 | 42,100 | 42,100 | - | - | (42,100) | - | 未达到预定可使用状态 | - | 不适用 | 否 |
| 提缎巾被生产线改造项目 | 否 | 117,490 | 117,490 | 117,490 | 117,360 | 117,360 | (130) | 100% | 2007年12月 | 14,890 | 否(c) | 否 |
| 巾被生产线改造项目 | 否 | 42,840 | 42,840 | 42,840 | - | - | (42,840) | - | 未达到预定可使用状态 | - | 不适用 | 否 |
| 中空棉纤维巾被生产项目 | 否 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 6,922 | 6,922 | (42,078) | 14% | (b) | 560 | 不适用 | 否 |
| 装饰面料织造工序改造 | 否 | 42,700 | 42,700 | 42,700 | 24,549 | 24,549 | (18,151) | 57% | (b) | 2,570 | 不适用 | 否 |
| 高档提花面料改造项目 | 否 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | (45,000) | - | 未达到预定可使用状态 | - | 不适用 | 否 |
| 高档装饰布改造项目 | 否 | 49,180 | 49,180 | 49,180 | - | - | (49,180) | - | 未达到预定可使用状态 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(a) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高档家纺面料生产线配套改造项目 | 否 | 48,060 | 48,060 | 48,060 | - | - | (48,060) | 20% | 未达到预定可使用状态 | - | 不适用 | 否 |
| 家纺技术研发中心项目 | 否 | 49,113 | 49,113 | 49,113 | 1,625 | 1,625 | (47,488) | 3% | (b) | 130 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 1,305,997 | 1,305,997 | 1,305,997 | 449,066 | 449,066 | (856,931) | 37,880 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2007年11月30日止，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币40,311.54万元，业经普华永道会计师事务所予以验证并出具普华永道中天特审字(2007)第563号专项审核报告。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
(a) 上述使用募集资金项目均为技改项目，本公司经营中未单独核算其相应经营情况，故本公司根据以下测算基础对上述投资项目所产生的收益进行测算：
● 巾被系列产品的销售收入和销售成本：按照项目新增设备的数量和相应的平均成本测算销售成本，并根据平均毛利率测算销售收入；
● 装饰布系列产品的销售收入和销售成本：按照新增设备投入生产所对应的产品归集销售收入和销售成本；
● 期间费用：按照各项期间费用(不包括借款费用)所占销售收入的比例测算各项期间费用；
● 效益测算不考虑其他业务利润、所得税等其他项目。
(b) 该等投资项目不存在预计当年效益。此外由于机器设备是分次分批投入，已经部分达到预定可使用状态，因此2007年度实现了部分效益。
(c) “招股说明书承诺效益”为本公司预计上述使用募集资金项目达到最大产能后获得的收益额。2007年度为本公司上述使用募集资金项目完成资金投入后的第一年，尚未达到最大产能。
四、公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况
2007年度，本公司公开发行股票募集的资金未发生变更使用的情况。
五、募集资金使用情况及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-022
孚日集团股份有限公司
2008年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概况
鉴于孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之控股子公司高密市孚日热电有限公司（以下简称“孚日热电”）新增电力生产能力，为消化剩余的电力，平衡电能，增加公司的效益，孚日热电计划向山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）所属的子公司销售电力，2008年度合同金额约为3500万元。
孚日控股所属子公司高密市盛仁纺织有限公司（以下简称“盛仁纺织”）、高密市盛德纺织有限公司（以下简称“盛德纺织”）均为本公司提供委托加工服务，其中盛仁纺织为本公司加工棉纱，本年合同金额约为1300万元；盛德纺织为本公司加工坯布，本年合同金额约为1000万元。
上述事项以表格形式列示：
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生的总金额（万元） | ||
| 采购动力 | 电力 | 孚日控股 | 3500 | 1275 | ||
| 委托加工 | 棉纱 | 盛仁纺织 | 1300 | 总计 2300 | 1298 | 总计 2216 |
| 坯布 | 盛德纺织 | 1000 | 918 | |||
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于2008 年3月4日经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事和保荐机构对以上关联交易发表了意见。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
1、孚日控股
公司全称：山东孚日控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：山东省高密市孚日街1号
注册资本：4500万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
2、盛仁纺织
公司全称：高密市盛仁纺织有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市醴泉工业园
注册资本：300万元人民币
法定代表人：林炳银
经营范围：纺涤纱、织布。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司
3、盛德纺织
公司全称：高密市盛德纺织有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市开发区东环路中段
注册资本：300万元人民币
法定代表人：袁秀香
经营范围：加工毛巾；织布。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之子公司
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，2008年日常关联交易总金额预计为5800万元。
三、交易的定价政策及定价依据
孚日热电对外销售电力的定价原则是在其发电成本的基础上，加收一定的利润，且单位销售价格参考市场平均价格。此项关联交易直接增加孚日热电的收益，并间接增加本公司的利润。
盛仁纺织、盛德纺织为本公司提供委托加工服务，所收取的加工费与本公司其他外协加工单位相同，为公允合理的市场价格。
四、关联交易的目的及对公司的影响
孚日热电的装机规模增加，电力供应能力扩大，其生产的电力已超出本公司的需求，为消化该公司生产的剩余电力，平衡电能，本公司同意孚日热电向孚日控股的子公司销售该部分剩余电力。此项交易将直接增加孚日热电的利润，并增加本公司的收益。
盛仁纺织、盛德纺织一直为本公司提供委托加工服务，该两公司于2007年1月成为孚日控股的子公司，故本公司与上述两公司的交易于本年度开始成为关联交易。该关联交易不会对本公司的生产经营产生任何影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
本公司选择与关联人（而非市场其他交易方）进行交易的原因，主要是孚日热电生产的电力是不能对外销售的。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事张桂庆、郑建彪、盛杰民、李质仙对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：我们对公司2008年度日常关联交易进行了审议，认为此交易符合有关法律、法规、《公司章程》及其他相关规定，交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、保荐机构意见
本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非对销售电力事项发表意见：孚日热电的装机规模增加，电力供应能力扩大，其生产的电力已超出孚日股份的需求，为消化孚日热电生产的剩余电力，平衡电能，孚日热电向孚日控股的子公司销售该部分剩余电力有利于提高孚日股份业绩，其决策程序合法、有效；孚日热电对外销售电力的定价原则是在其发电成本的基础上，加收一定的利润，其定价遵循了合理原则；未发现损害公司及其股东利益的情况。因此，本保荐人对该事项无异议。
对委托加工事项发表如下意见：盛仁纺织和盛德纺织一直为孚日股份提供委托加工服务，分别为孚日股份加工棉纱和坯布，该关联交易是孚日股份正常生产经营活动的需要，因而该关联交易是必要的；其决策程序合法、有效；盛仁纺织和盛德纺织所收取的加工费与公司其他外协加工单位相同，为公允合理的市场价格，其定价遵循了合理原则；未发现损害公司及其股东利益的情况。因此，本保荐人对该事项无异议。
七、备查文件
1、董事会决议
2、日常关联交易协议
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
4、保荐机构意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-023
孚日集团股份有限公司关于使用募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年3月4日，孚日集团股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司于2007年12月使用募集资金置换截至2007年11月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,311.54万元，普华永道中天会计师事务所对公司该次置换情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2007)第563号专项审核报告。自2007年12月1日至2008年1月31日，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目9,395.53万元，其中《扩建五万锭高档纺纱项目》投入3,252.25万元，《家纺技术研发中心项目》投入4.60万元，《装饰面料织造工序改造》投入1,050.12万元，《高档毛巾项目》投入4,122.66万元，《中空棉纤维巾被生产项目》投入309.34万元，《提缎巾被生产线改造项目》投入656.56万元。
经董事会审议通过，公司决定使用本次募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,395.53万元。公司监事会明确表示同意公司的此次置换。
公司独立董事发表如下意见：公司克服募集资金未能及时到位的不利影响，使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，加快了投资项目、国内销售渠道和自有品牌建设的进度，进一步增强了公司在行业中的竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
普华永道会计师事务所有限公司对公司本次公开增发股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了普华永道中天特审字(2008)第164号专项审核报告,审核结论如下：经审核，我们认为，上述所列孚日公司截至2008年1月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额与孚日公司董事会《关于孚日集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》相符。
本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非发表意见如下：孚日股份本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计9,395.53万元，该投资金额已经普华永道中天会计师事务所有限公司专项审计。上述以自筹资金先期投入募集资金投资内容与《孚日股份2007年公募增发招股意向书》披露的拟投资项目一致；本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，本保荐人同意孚日股份使用募集资金9,395.53万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-024
孚日集团股份有限公司
为山东孚日光伏科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况的概述
公司全资子公司山东孚日光伏科技有限公司（以下简称“孚日光伏”）根据生产经营情况需要向各金融机构申请贷款。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和华夏银行拟以银团贷款的形式为孚日光伏的投资项目提供资金支持。公司将为孚日光伏申请的贷款提供总额为12亿元的担保。
2008年3月4日召开的公司第三届董事会第二次会议以11票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》，该议案尚需提请2007年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
孚日光伏是本公司的全资子公司，该公司成立于2008年1月29日，注册资本18,000万元，实收资本4,000万元，注册地点为高密市孚日大道以北小辛河以东，法定代表人为孙日贵，经营范围：太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品的研发、生产、销售及售后服务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。
截至2008年2月29日，孚日光伏总资产为9,354.39万元，负债总额5,354.39元，资产负债率为57.24%,净资产为4,000万元。
三、公司的累计对外担保情况
2006年公司与山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）签署了总额为8亿元的互保协议，截止2007 年12 月31 日，公司除对海化集团提供的担保7.3亿元外，无其他对外担保，本公司之子公司亦无对外担保。本公司将逐步降低对海化集团的实际担保额。
若本次对外担保获股东大会批准后，公司累计对外提供的担保总额度为人民币20亿元，占公司经审计总资产的32.75%，净资产的79.73%。
四、董事会及独立董事意见
孚日光伏拟向拟向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和华夏银行申请总额12亿元的银团贷款，有助于促进其业务顺利开展，解决其采购设备所需资金问题，满足其生产经营的资金需要。随着太阳电池的市场需求越来越大，孚日光伏所生产的薄膜太阳电池组件将会保持长期间的供不应求的状态，根据孚日光伏首期工程的设计产能60MW/年，按照目前的市场价格，预计项目达产后会实现15亿元/年的销售收入，利税4.5亿元，孚日光伏完全有能力偿还到期贷款。本公司将对孚日光伏增资至5.44亿元，以保证孚日光伏有充足的注册资本。本公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。因此董事会一致表决通过了《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》。
独立董事认为：为保证孚日光伏生产经营所需资金，公司决定为孚日光伏申请的银团贷款提供12亿元的担保，将对孚日光伏的生产经营起到一定的促进作用，有利于进一步提高本公司的对外投资收益和加快实现本公司战略目标。
五、保荐机构意见
本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非认为：孚日股份本次为孚日光伏提供担保有助于促进其业务顺利开展，解决其采购设备所需资金问题，满足其生产经营使用资金需要；孚日股份将分享孚日光伏的经营成果，符合孚日股份及其全体股东的利益；孚日光伏为孚日股份的全资子公司，没有为本次担保提供反担保；包括本次担保在内，孚日股份累计对外提供的担保总额度为人民币20亿元，对外担保总额度占孚日股份2007年12月31日净资产的79.73%；该事项尚需提交股东大会审议批准；孚日股份本次对外担保没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的规定。因此，本保荐人对该事项无异议。
六、备查文件
1、孚日集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-025
孚日集团股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2008年3月25日（星期二）上午9点，会期半天
3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、《二○○七年度董事会工作报告》；
2、《二○○七年度监事会工作报告》
3、《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
4、《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于确定独立董事津贴的议案》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》；
9、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》；
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2008年3月20日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构代表。
（四）会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2008年3月24日17:00前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2008年3月21日至3月24日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
（五）其他
1、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌
电话：0536-2308043
传真：0536-2315895
地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（六）授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2007年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《二○○七年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、《二○○七年度监事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
3、《孚日集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、《孚日集团股份有限公司2007年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、《孚日集团股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、《关于确定独立董事津贴的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
8、《关于计划向农业发展银行申请不超过10亿元综合授信的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
9、《关于为全资子公司山东孚日光伏科技有限公司提供总额12亿元担保的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2008年3月20日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2008-026
孚日集团股份有限公司
对外投资及其他事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2008年1月17日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟投资成立山东孚日光伏科技有限公司（暂定名）的议案》。公司《对外投资公告》（临2008-007）已于2008年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。
公司于2008年3月4日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对山东孚日光伏科技有限公司增资的议案》和《关于同意山东孚日光伏科技有限公司购买设备的议案》。
二、投资标的的基本情况
山东孚日光伏科技有限公司（以下简称“孚日光伏”）已于2008年1月29日注册成立，注册资本18,000万元，实收资本4,000万元，注册地点为高密市孚日大道以北小辛河以东，法定代表人为孙日贵，经营范围：太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品的研发、生产、销售及售后服务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。
本次董事会审议后，公司拟将孚日光伏的注册资本从18000万元增资至54400万元，投资所需的资金主要来源于自筹资金；本次增资完成后，孚日光伏仍为本公司全资子公司。
另外，经公司董事会审议通过，同意孚日光伏根据生产经营情况需要向德国Johanna Solar Solutions GmbH公司采购生产经营所需的设备，该设备主要为两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线的生产设备，两条CIGSSe薄膜太阳能电池组件生产线的总产能为60MW，每条生产线的产能是30MW，设备总价约为11175万欧元。该设备预计于2009年第二季度交付。
本投资项目基于CIGSSe薄膜光伏技术，生产和研发CIS薄膜太阳电池组件。该项目拟建设规模为年产CIGSSe薄膜太阳电池组件60MW，预计2009年第三季度投产。CIGSSe薄膜是由铜、铟、镓、硫、硒等元素组成的直接带隙化合物半导体材料，其对可见光的吸收系数是所有薄膜电池材料（a-Si、CdTe等）中最高的，而原材料的消耗却远低于传统晶体硅太阳电池，具有广泛的发展前景。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在继续扩大家纺产业领军地位的同时，在国家大力倡导发展以太阳能利用为代表的可再生能源技术的大环境下，积极深入推进集团公司的多元化发展战略，经过对德国、美国等多家光伏公司的详细考察及充分的市场调研，公司慎重决定涉足技术密集型的光伏产业，投资进行CIGSSe薄膜太阳电池组件研发及生产项目。
本公司该项投资可能产生的风险主要为汇率风险和市场风险。该项目主要从欧洲采购设备，主要产品销往欧美地区，因汇率变动可能会对该项目的采购及销售产生一定影响。由于公司一直从事对外贸易业务，对汇率的变动各有关部门会根据实际情况将汇率变动影响降到最低。该项目预计于2009年第三季度投产，到时可能会因市场变化而产生一定的风险。从目前来看，光伏电池在市场上处于供不应求的状况，随着光伏电池应用范围的不断扩大，预计该状况在未来很长一段时间内不会改变。
因该项目公司尚处于筹建阶段，在2008年内不会对上市公司的财务状况和经营成果产生影响。待该项目达产后，按照目前的太阳电池市场价格，预计可实现销售收入15亿元。
四、备查文件
1、孚日集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2008年3月5日