厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码:600755 　     　 证券简称:厦门国贸        编号:2008-04

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第五届董事会二00八年度第三次会议于二00八年二月二十三日以书面方式通知全体董事，并于二00八年三月四日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到八人，邓力平独立董事因参加全国政协会议无法出席，委托卢永华独立董事代为出席并行使表决权。两位监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。经认真审议讨论,通过如下决议：

　　一、为保障公司业务顺利开展，决定向中国工商银行厦门分行申请不超过十八点八亿元等值人民币的集团综合授信额度，期限一年；

　　二、同意我司全资子公司厦门国贸海湾投资发展有限公司的国贸商城项目年内动工，投资总额不超过5.5亿元人民币。该项目无须提交股东大会审议。

　　该项目位于厦门集美区北部新商住区，交通便利，总建筑面积约17万平米，将建设成为集购物、体育健身、休闲娱乐为一体的综合商业活动中心。根据厦门市建设海湾型城市发展总体布局，集美区将建成集文化交易、旅游度假、商贸服务、高新技术产业等多种功能的现代化综合性新城区。根据规划，集美区未来十年将全面打造成为面向厦门、辐射闽南的现代商业中心。该项目所处的北部新城区将成为未来集美最繁华的地区之一。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00八年三月五日