内蒙古西水创业股份有限公司2007年年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2008年2月16日三届十三次董事会通过决议,定于2008年3月15日召开2007年年度股东大会,并已于2008年2月19日公告了《内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知(临2008-003号)》 (具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》和《证券时报》)。
一、本次股东大会增加的临时提案
（一）3％以上的无限售条件流通股股东增加的提案
根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
2008年3月3日,公司董事会收到截止2008年2月29日由无限售条件流通股股东彭兴国先生单独持有并接受委托共计持有公司股份612万股（超过3％以上）的股东向公司董事会书面提交的以下两项提案：
1、《关于用资本公积金转增股本的提案》；
提议以资本公积金向全体股东每十股转增十股。
2、《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的提案》。
出售金融资产兴业银行股权所收回的资金的投资方向在本次股东大会上进行明确。
（二）3％以上的有限售条件流通股股东增加的提案
公司有限售条件流通股股东内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司（持有10,204,240股，占公司总股本6.38％）向公司董事会提交了《关于修改<公司章程>的议案》的追加提案，具体内容如下：
针对《公司法》第一百二十二条的规定：“上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”我公司提议：
将你公司董事会提交股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》中拟修改的《公司章程》第一百一十条（三）项第（1）款：“交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；但交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者为计算数据；”变更为：“交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；但交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的30%以上，应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者为计算数据；”。
《关于修改<公司章程>的议案》中的其他修订条款不变，并请提交2007年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述三项提案提交本次股东大会审议。
二、股东大会地址变更
原定于2008年3月15日在包头市荣资大酒店召开公司2007年年度股东大会，现将会议地址更改至包头市天外天大酒店（包头市青山区呼得木林大街50号、包头市第一文化宫对面）。
除上述事项外，本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二OO八年三月六日
附件1：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2007年年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表出席公司2007年年度股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指标如下：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议题1 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 议题2 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 议题3 | 《公司2007年年度报告全文》及其《摘要》 | |||
| 议案4 | 《公司2007年财务决算报告》 | |||
| 议案5 | 《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 议案6 | 《关于设立董事会专门委员会的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 议案9 | 《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》 | |||
| 议案10 | 《关于用资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 议案11 | 《关于对可出售金融资产处置的具体化实施方案的议案》 |
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人股东账户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。