青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
暨关于召开公司2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛碱业股份有限公司五届十四次董事会于2008年3月4日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到9人，董事祝正雨先生因公出差未能出席会议，亦未委托他人出席或代为表决。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2007年度报告》及摘要；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案的议案》；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现利润总额97,282,498.18元，净利润55,094,540.10元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金4,509,456.36元，加上年初未分配利润194,416,987.33元，提取外资企业职工奖励及福利基金357,202.54元，本年度可供股东分配利润为244,644,868.53元。
经董事会研究，拟定公司2007年度利润分配方案为：以2007年度末公司总股本295,126,210.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金29,512,621.00元，剩余未分配利润215,132,247.53元，滚存至以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案尚须提交公司2007年度股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《独立董事年报工作制度》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于继续同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于为青岛海洋化工有限公司提供2000万元保兑仓的议案》，关联董事罗方辉先生、邢建坪先生回避表决，
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供2000万元保兑仓的议案》，关联董事罗方辉先生、邢建坪先生回避表决，
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付报酬的议案》；
拟支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年度审计费用计50万元（不再支付其它费用），并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构，为期壹年，自2007年度股东大会审议批准之日起生效。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易的议案》；
关联董事罗方辉先生、邢建坪先生回避表决，
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》；
2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号---首次执行企业会计准则》和证监会颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：
（一）会计政策变更
（1）长期股权投资差额
本公司按照原会计准则的规定，确认长期股权投资借方差额10,506,344.12元，根据新会计准则应将因同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额追溯调整，减少了2007年1月1日留存收益10,506,344.12元，全部为归属于母公司的股东权益。
（2）递延所得税资产
本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了各项资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益35,523,410.28元，其中归属于母公司的权益35,430,729.02元，归属于少数股东的权益92,681.26元。
（3）对子公司长期股权投资
根据企业会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。此项追溯调整对2007年1月1日合并报表留存收益无影响（未分配利润增加1,380,067.85元，盈余公积减少1,380,067.85元）。
假定比较期初开始执行新会计准则第1号至第37号，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需追溯调整的事项，进行了重新表述，对本公司留存收益和股东权益无影响。
（二）会计估计变更
本年度本公司对坏账准备的计提比例进行了调整，具体如下：
| 账龄 | 原计提比例 | 调整后计提比例 |
| 1年以内 | 5％ | 5％ |
| 1—2年 | 10％ | 10％ |
| 2—3年 | 30％ | 30％ |
| 3-5年 | 50％ | 50％ |
| 5年以上 | 50% | 100% |
（三）根据新会计准则对上年同期净利润和所有者权益调整具体如下：
1、按原会计制度或准则列报的2006年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表，
| 项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 一、营业收入 | 1,525,222,377.12 | 26,128,875.17 | 1,551,351,252.29 |
| 减：营业成本 | 1,233,187,994.82 | 40,986,275.74 | 1,274,174,270.56 |
| 营业税金及附加 | 9,637,955.49 | - | 9,637,955.49 |
| 销售费用 | 57,539,746.05 | 625,411.26 | 58,165,157.31 |
| 管理费用 | 132,397,231.47 | -34,853,853.64 | 97,543,377.83 |
| 财务费用 | 46,473,018.97 | - | 46,473,018.97 |
| 资产减值损失 | - | 8,712,151.96 | 8,712,151.96 |
| 加：其它业务利润 | 10,658,889.85 | -10,658,889.85 | |
| 公允价值变动损益 | |||
| 投资收益 | 900,635.68 | 1,616,360.63 | 2,516,996.31 |
| 补贴收入 | 90,000.00 | -90,000.00 | |
| 二、营业利润 | 57,635,955.85 | 1,526,360.63 | 59,162,316.48 |
| 加：营业外收入 | 920,315.90 | 90,000.00 | 1,010,315.90 |
| 减：营业外支出 | 1,853,366.94 | - | 1,853,366.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额 | 56,702,904.81 | 1,616,360.63 | 58,319,265.44 |
| 减：所得税费用 | 19,475,597.89 | -2,701,565.41 | 16,774,032.48 |
| 四、净利润 | 37,227,306.92 | 4,317,926.04 | 41,545,232.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,398,091.98 | 4,225,244.78 | 38,623,336.76 |
| 少数股东损益 | 2,829,214.94 | 92,681.26 | 2,921,896.20 |
2、2006年模拟执行新会计准则的净利润和2006年年报披露的净利润的差异调节表:
| 项目 | 金额 |
| 2006年度净利润（按原会计制度或准则） | 34,398,091.98 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 4,225,244.78 |
| 其中：1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销 | 1,616,360.63 |
| 2、所得税 | 2,701,565.41 |
| 3、少数股东损益 | -92,681.26 |
| 2006年度净利润（按企业会计准则） | 38,623,336.76 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 | |
| 其他项目影响合计数 | |
| 其中：1、开发成本 | |
| 2006年度模拟净利润 | 38,623,336.76 |
3、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表
| 项目 | 项目名称 | 2007年报披露数 | 2006年报原披露数 |
| 2006年12月31日股东权益(现行会计准则) | 932,589,997.53 | 932,589,997.53 | |
| 1 | 长期股权投资差额 | -10,506,344.12 | -10,506,344.12 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -10,506,344.12 | -10,506,344.12 | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |||
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | ||
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | ||
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | ||
| 5 | 股份支付 | ||
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | ||
| 7 | 企业合并 | ||
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | ||
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | ||
| 11 | 衍生金融工具 | ||
| 12 | 所得税 | 35,430,729.02 | 35,430,729.02 |
| 13 | 少数股东权益 | 29,952,356.69 | 29,952,356.69 |
| 14 | 其他 | ||
| 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 987,466,739.12 | 987,466,739.12 |
4、重要财务指标
| 项目 | 本期金额 每股收益（元） | 上期金额 | ||||||
| 净资产收益率（%） | 每股收益（元） | 净资产收益率（%） | 每股收益（元） | |||||
| 全面摊薄 | 加权平均 | 每股收益 | 稀释每股收益 | 全面摊薄 | 加权平均 | 每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属母公司的普通股股东的净利润 | 5.39% | 5.39% | 0.1867 | 0.1867 | 4.03% | 4.03% | 0.1309 | 0.1309 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.34% | 5.34% | 0.1849 | 0.1849 | 4.06% | 4.06% | 0.1318 | 0.1318 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属母公司的普通股股东的净利润 | 55,094,540.10 | 38,623,336.76 |
| 减：非经常性损益 | 511,472.05 | -262,127.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 54,583,068.05 | 38,885,464.48 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 期末净资产 | 1,021,935,193.03 | 957,514,382.43 |
| 期末股本 | 295,126,210.00 | 295,126,210.00 |
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于公司召开2007年度股东大会的议案》。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
青岛碱业股份有限公司董事会拟定2008年3月28日在公司综合楼会议室召开公司2007年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2008年3月28日上午9：00
2、会议地点：公司综合楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度报告》及摘要；
（4）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改公司章程的议案》；
（7）审议《关于制订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；
（8）审议《公司关于同青岛钢铁有限公司签署互保协议的议案》；
（9）审议《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；
（10）审议《公司关于为青岛海洋化工有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（11）审议《公司关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务的议案》；
（12）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；
（13）审议《关于公司2007年度日常关联交易及2008年度日常关联交易预计情况的议案》；
（14）审议《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》；
另外，大会听取《独立董事述职报告》；以上第（6）、（7）项议案详见公司于2007年11月21日披露的第五届董事会第十二次会议决议公告。
4、会议出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2008年3月20日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
5、会议登记事项：
(1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
(2)登记时间：2008年3月24日上午9：00至下午16：00。逾期不预受理。
(3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：（0532）84822574
传真：（0532）84815402
联系人：宋振文
（4）参加会议者食宿自理。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00八年三月四日
出席2007年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席青岛碱业股份有限公司 2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2008年 月 日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2008-004
青岛碱业股份有限公司
关于对外提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛钢铁有限公司、青岛开发投资有限公司；
●本次担保协议最高担保金额为青岛钢铁有限公司1.5亿元人民币、青岛开发投资有限公司为1.5亿元人民币；
●截止公告日，对外担保累计数量：3.784亿元人民币；
●公司对外担保均签署互保协议；
●对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同青岛钢铁有限公司签订互保协议的议案》、《关于同青岛开发投资有限公司签订互保协议的议案》。
公司2007年同青岛钢铁有限公司协商达成互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，期限壹年， 2008年5月1日，互保协议到期。2007年度，公司实际为青岛钢铁有限公司担保总额为11335万元，青岛钢铁有限公司实际为公司担保总额为14940万元。现根据公司实际情况，拟于2008年4月与青岛钢铁有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币。
公司2007年同青岛开发投资有限公司协商达成互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，期限壹年，2008年5月1日，互保协议到期。2007年度，公司为青岛开发投资有限公司担保总额为15000万元，青岛开发投资有限公司为公司担保总额为15000万元。现根据公司实际情况，拟于2007年4月与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛钢铁有限公司
注册地点：青岛市李沧区遵义路5号
法定代表人：王君庭
经营范围：钢、铁冶炼；炼焦；钢压延加工；机械加工；场地出租；房屋及设备租赁；以下范围限分支机构经营：汽车货物运输；零售：汽车（不含小轿车）及配件；自行车、助力车配件制造；铝塑门窗加工；门头制作；批发、零售：钢材，建筑材料及铸件。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。青岛钢铁有限公司为青岛市重点企业，2006年度，该公司共实现主营业务收入1089219.46万元，利润总额26593.77万元，净利润14045.42万元。截至2007年11月末，该公司总资产1085317.94万元，总负债789314.91万元，所有者权益253190.54万元。2007年1-11月份，实现主营业务收入1153392.09万元,利润总额34099.83万元，净利润18309.99万元。
2、公司名称：青岛开发投资有限公司
注册地点：青岛市市南区香港中路56号
法定代表人：贾万里
经营范围：承担政府大项目建设的投资活动；进行高科技风险投资；接受市政府授权持有企业国有股权；从事其他国有资本运营活动；进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截至2007年12月31日，该公司总资产278181.91万元，总负债219446.50万元，所有者权益58735.40万元。2007年度实现主营业务收入13355.14万元，利润总额1143.90万元，净利润1128.00万元。
三、担保协议的主要内容
1、根据公司实际情况，拟于2008年4月与青岛钢铁有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。
2、根据公司实际情况，拟于2008年4月与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行
四、董事会意见
本公司同青岛钢铁有限公司、青岛开发投资有限公司均没有关联关系，贷款为日常流动资金所需，公司为上述两家公司提供担保不会损害公司的利益。且互保协议的签订也有利于控制风险，符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
截至公告日，公司对外担保总额占公司净资产的37.02％。以上两项对外担保业务还需经青岛碱业股份有限公司2007年度股东大会审议通过。
五、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，我们认为：公司能够按照中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，严格遵守中国证监会的文件精神以及《公司章程》有关公司对外担保的审批程序，控制对外担保风险，并且大部分对外担保均签署了互保协议。截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，维护了公司和全体股东的合法权益。
六、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届十四次董事会决议；
2、独立董事关于公司对外担保的独立意见；
3、被担保人财务报表；
4、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00八年三月四日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2008-005
青岛碱业股份有限公司
关于对外提供保兑仓业务的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司
●担保形式：保兑仓
●金额：青岛海洋化工有限公司2000万元人民币、青岛东岳泡花碱有限公司2000万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为3.784亿元人民币
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于为青岛海洋化工有限公司提供2000万元保兑仓的议案》、《关于为青岛东岳泡花碱有限公司提供2000万元保兑仓的议案》。
2007年公司为青岛海洋化工有限公司提供了2000万元的保兑仓业务，期限1年。青岛海洋化工有限公司从商业银行办理了此项业务，该业务将于2008年6月18日到期。青岛海洋化工有限公司为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2008年度资金需求计划，请求公司继续为其提供2000万元保兑仓业务，为期一年。
2007年公司为青岛东岳泡花碱有限公司提供了2000万元的保兑仓业务，期限1年。青岛东岳泡花碱有限公司从商业银行办理了此项业务，该业务将于2008年3月10日到期。青岛东岳泡花碱有限公司为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2008年度资金需求计划，请求公司继续为其提供2000万元保兑仓业务，为期一年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛海洋化工有限公司
注册地点：青岛市李沧区沔阳路7号
法定代表人：成群善
经营范围：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂、进出口业务、普通货运等；信誉等级为A。 2007年度，资产总额26218.06万元，总负债19140.43万元，主营业务收入19368.77万元，利润总额381.00万元，净利润255.27万元。2008年1月末，该公司总资产25023.50万元，总负债17962.49万元，所有者权益7061.01万元。2008年1月份，实现主营业务收入2085.35万元，利润总额20.95万元，净利润14.03万元。
2、公司名称：青岛东岳泡花碱有限公司
注册地址：青岛市李沧区兴国路25号
法定代表人：成群善
经营范围：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务；信誉等级为AA。截止2007年12月31日，总资产21113.15万元，总负债15770.26万元，所有者权益5342.89万元。2007年共实现主营业务收入21813.59万元，利润总额165.60万元，净利润134.91万元。2008年1月末，该公司资产总额20946.57万元，总负债15600.18万元，2008年1月份，主营业务收入1737.23万元,利润总额4.67万元，净利润3.50万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额为人民币2000万元；
2、担保期限：一年
3、担保形式：保兑仓。
四、董事会的意见
青岛东岳泡花碱有限公司为本公司在青岛地区最大用户，青岛海洋化工有限公司是公司最大的蒸汽用户，以上两公司是本公司常年的供需合作伙伴，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定。董事会认为，为青岛海洋化工有限公司和青岛东岳泡花碱有限公司继续提供保兑仓业务，不会损害公司的利益。且公司提供保兑仓业务，适度降低了对外担保的风险，保符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
截至公告日，公司对外担保总额占公司净资产的37.02％。以上两项保兑仓业务还需经青岛碱业股份有限公司2007年度股东大会审议通过。
五、独立董事意见
公司根据实际生产经营状况，为青岛海洋化工有限公司、青岛东岳泡花碱有限公司提供保兑仓业务，我们作为公司的独立董事认为，公司能够按照中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，严格遵守中国证监会的文件精神以及《公司章程》有关公司对外担保的审批程序，适度降低了为关联方担保的风险，符合公司和广大投资者的利益，此次提供保兑仓业务是可行的。
六、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届十四次董事会决议；
2、独立董事关于公司对外提供保兑仓业务的独立意见
3、被担保人财务报表；
4、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00八年三月四日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2008-006
青岛碱业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●被担保人名称：住商肥料（青岛）有限公司；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为2000万元人民币；截止公告日，公司为其累计担保金额为5500万元人民币；
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为3.784亿元人民币；
●本次是否有反担保：否；
●对外担保逾期的累计数量： 0。
一、担保情况概述
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》。
2007年公司为子公司住商肥料（青岛）有限公司累计提供担保5500万元。其中一笔2000万元的贷款将于2008年3月22日到期。住商肥料为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2008年度资金需求计划，请求公司继续为该2000万元流动资金贷款提供担保，为期一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：住商肥料（青岛）有限公司
注册地点：青岛平度市青岛路106号
法定代表人：邢建坪
经营范围：复合肥的生产和农用资料的加工销售，以及向用户提供农化服务。住商肥料（青岛）有限公司是公司的控股子公司，2007年度，该公司共实现主营业务收入3.73亿元，利润总额1265.02万元，净利润1288.04万元。2008年1月末，该公司总资产16944.05万元，总负债10291.23万元，所有者权益6652.81万元。2008年1月份，实现主营业务收入3440.84万元，利润总额-228.02万元，净利润-228.02万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额为人民币2000万元；
2、担保期限：一年
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会意见
住商肥料（青岛）有限公司，是中日合资的以生产高尖端化肥产品为主的公司，市场前景广阔，为进一步支持该公司的正常经营和快速发展，董事会同意为上述贷款提供担保。
五、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届十四次董事会决议；
2、被担保人财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00八年三月四日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2008-007
青岛碱业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2007年度日常关联交易的基本情况及2008年度日常关联交易的预计发生情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 具体内容 | 关联人 | 2008年度预计数 | 2007年度实际发生额 | 2007年占同类交易的比例（%） |
| 购买原材料 | 购买原盐 | 青岛东风盐场 | 1500 | 1358 | 12.40 |
| 购买原盐 | 青岛海玉制盐有限公司 | 1000 | 951 | 8.68 | |
| 购买原盐 | 青岛海达制盐有限公司 | 500 | 496 | 4.53 | |
| 购买原盐 | 昌邑青碱制盐有限公司 | 3000 | 2875 | 26.24 | |
| 销售商品 | 销售纯碱、小苏打 | 青岛海湾进出口有限公司 | 4500 | 4494 | 5.19 |
| 销售纯碱 | 威海蓝星玻璃股份有限公司 | 2500 | 2357 | 2.74 | |
| 销售蒸汽 | 青岛海洋化工有限公司 | 4000 | 3943 | 38.16 | |
| 销售纯碱 | 青岛东岳泡花碱有限公司 | 4500 | 4614 | 5.32 | |
| 提供劳务 | 青岛钊鸿投资发展有限公司 | 500 | 387 | 22.76 |
二、关联方介绍和关联关系
1、青岛东风盐场，注册资本：1219万元，住所：青岛市城阳区上马镇驻地，法定代表人：官集太；主营业务：海盐、海水养殖。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
2、青岛海玉制盐有限公司，注册资本：1333.8万元，住所：青岛市城阳区棘洪滩镇铁家庄村南，法定代表人：王耀先；主营业务：盐制造加工，民用建材加工，海水养殖；加工；水产品；冷藏蔬菜。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
3、青岛海达制盐有限责任公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市胶州市营海镇东营村前，法定代表人：王耀先；主营业务：原盐开采，海水养殖，批发、零售化工产品（不含易燃易爆）、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
4、昌邑青碱制盐有限公司，注册资本：1405万元，住所：龙池镇瓦北村北；法定代表人：刘天利；主营业务：海盐采选。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司的联营公司。
5、青岛海湾集团进出口有限公司，注册资本：300万元，住所：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼1519室，法定代表人：邢建坪，主营业务：进出口业务（按外经贸部核定的商品目录经营）；以上范围仅限分支机构经营；汽油、柴油、润滑油、化工原料（不含危险品）、五金、建筑材料、油漆。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
6、威海蓝星玻璃股份有限公司，注册资本：10770万元人民币，住所：威海市青岛中路98号，法定代表人：张昭绗；主营业务：平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱的生产、销售；装修装饰；计算机软件及玻璃工业技术开发；资格证书批准范围内的进出口业务；货物装卸（不含运输；限分支机构经营）。该公司系公司的联营公司。
7、青岛东岳泡花碱有限公司，注册资本：700万元，住所：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善；主营业务：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务（按外经贸部核准的范围经营）。（限期改制）。（需许可经营的，须凭许可证经营）（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
8、青岛海洋化工有限公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市李沧区沔阳路78号，法定代表人：成群善，主营业务：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂；进出口业务。普通货运（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
9、青岛钊鸿投资发展有限公司，注册资本：1000万元，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄村南，法定代表人：罗方辉，主营业务：自有资产运营及投资（以上范围不含金融融资等业务）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。
三、关联人履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。
四、定价政策和定价依据
（一）公司关联交易的定价原则是随行就市，按市价执行。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,在采购方面的关系交易，为公司提供了持续稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性，这种交易还将继续。
六、审议程序
经独立董事书面认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第十四次会议审议。会议应到董事10名，实到董事9名，董事祝正雨先生因公出差未能出席会议，亦未委托他人代为出席或者表决；关联董事罗方辉先生、邢建坪先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
公司独立董事杜修正先生、权锡鉴先生、张田隆先生、刘毓源先生对此项关联交易发表的意见为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。
七、备查文件目录
１、公司五届十四次董事会决议；
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00八年三月四日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2008-008
青岛碱业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
青岛碱业股份有限公司第五届监事会第六次会议于2008年3月4日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到3人，监事代磊庆先生因事不能出席会议，委托监事罗书凯先生出席会议并代为表决。监事吕宏专先生因事不能出席会议，亦未委托他人出席或代为表决。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于会计政策变更、估计变更及数据调整的议案》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
与会监事一致认为：
公司2007年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
青岛碱业股份有限公司监事会
二00八年三月四日