贵州长征电气股份有限公司2007年度
利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司分红派息方案：每10股送1股转增1.5股派0.12元（含税，扣税后实际每股派0.0008元现金）
●股权登记日：2008年3月12日
●除权及除息日：2008年3月13日
●新增无限售条件流通股上市日：2008年3月14日
●现金红利发放日：2008年3月18日
一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会日期
公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案已经2008年2月27日召开的公司2007年度股东大会审议通过。
二、利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司分红派息方案为：以2007年12月31日总股本258,298,248股为基数，向全体股东按每10股送红股1股并派送现金0.12元（含税，扣税后实际每股派0.0008元现金），同时以资本公积金按每10股转增1.5股的比例向全体股东转增股本。减少未分配利润28,929,403.78元，未分配利润剩余6,312,302.18元，结转至下一年度，减少资本公积金38,744,737.2元，资本公积金结余为3,313,394.34元，结转至下一年度。
分红及转股前公司总股本258,298,248股，分红及转股后公司总股本增至322,872,810股。
2、发放年度：2007 年度
3、发放范围：截止2008年3月12日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、利润分配及资本公积金转增股本具体实施日期
1、股权登记日：2008年3月12日
2、除权（除息）日：2008年3月13日
3、新增无限售条件流通股上市日：2008年3月14日
4、现金红利发放日：2008年3月18日
四、利润分配及资本公积金转增股本发放对象
截止2008年3月12日下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配及资本公积金转增股本实施办法
1、派送现金红利的办法
无限售条件的流通股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
有限售条件的流通股股东广西银河集团有限公司、北海银河科技电气有限责任公司和成都财盛投资管理公司的现金红利由公司直接发放。
2、送股及资本公积金转增股本的办法
送股及资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1 股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表（单位：股）
| 序号 | 项目 | 变动前股本 | 本次转增股本 | 变动后股本 |
| 1 | 有限售条件的流通股 | 78,510,527 | 19,627,632 | 98,138,159 |
| 2 | 无限售条件的流通股 | 179,787,721 | 44,946,930 | 224,734,651 |
| 3 | 股份总数 | 258,298,248 | 64,574,562 | 322,872,810 |
七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司2007 年度每股收益为0.1019元。
八、咨询联系办法
1、地址：贵州省遵义市上海路100号
2、地点：董事会办公室
3、电话：0852-8622952； 传真：0852-8680022
九、备查文件
公司2007年度股东大会决议及公告。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年三月六日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2008－016
贵州长征电气股份有限公司
2008年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2008年第三次临时董事会于2008年3月6日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2008年3月5日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，审议通过了关于公司为子公司江苏银河机械有限公司提供担保的议案。
本次担保的内容为：为子公司江苏银河机械有限公司（本公司持有其46.7%的股权）向射阳县农村信用合作联社申请流动资金短期借款500万提供担保。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。
江苏银河机械有限公司主要从事汽车配件的生产加工。经营范围为：内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件、纺织机械配件、农机及配件、阀门、五金制造、销售。注册资本2000万元，法定代表人周作安。
截止2007年12月31日，江苏银河机械有限公司经审计的资产总额为15,668.53万元，负债总额为6,038.91万元，净资产总额为9,629.62万元，净利润为1,241.76万元，资产负债率为38.54%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。
在此次担保前，公司对外担保累计为16,000万元，其中：对子公司江苏银河机械有限公司的担保为500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的1.24%；其他担保金额为15,500万元，占公司最近一期（2007年度）经审计净资产的38.33%。本公司无其他对外担保，亦无逾期担保。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月六日