天津百利特精电气股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司定于2008年3月28日召开2007年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2008年3月28日（星期五）上午9：00；
二、现场会议召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
五、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
六、出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2008年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
3、公司聘请的见证律师。
七、会议审议事项：
（一）发行股票购买资产部分：
1、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
2、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
2.1发行股票类型
2.2发行方式
2.3定价基准日
2.4发行价格
2.5发行对象
2.6发行数量
2.7发行股份的持股期限制
2.8滚存利润安排
2.9拟上市的证券交易所
2.10决议有效期
3、审议公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案；
4、审议公司前次募集资金使用情况的说明；
5、审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；
6、审议关于签订附条件生效的股份认购合同的议案；
7、审议公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案；
8、审议公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于发出要约收购申请的议案；
9、审议提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；
（二）非公开发行股票募集资金部分：
10、审议关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案；
11、逐项审议公司非公开发行股票方案的议案；
11.1发行股票类型
11.2发行方式
11.3定价基准日
11.4发行价格
11.5发行对象
11.6发行数量
11.7募集资金用途
11.8发行股份的持股期限制
11.9滚存利润安排
11.10拟上市的证券交易所
11.11决议有效期
12、审议公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案；
13、审议董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析；
14、审议关于签订有关协议、意向书的议案；
15、审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案；
（三）年度股东大会部分：
16、审议《2007年度董事会工作报告》；
17、审议《2007年度监事会工作报告》；
18、审议《2007年度财务决算报告》；
19、审议《2007年度利润分配方案》；
20、审议《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；
21、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
22、审议《独立董事工作制度（讨论稿）》；
23、审议《募集资金管理办法（讨论稿）》；
24、审议《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》。
25、审议《设立董事会战略发展委员会的议案》
以上议案中第2、3、5、6、7、8、9项议案在表决中，关联股东天津液压机械（集团）有限公司、天津市机械工业物资总公司和天津市泰鑫实业有限公司将回避表决。议案内容将在股东大会提示性公告时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露《天津百利特精电气股份有限公司2007年年度股东大会会议资料》。
八、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年3月25日上午：9：00-11：30；
下午13：00-17：00
3、登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号公司董事会办公室。
九、股东参加网络投票的操作流程：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 3 月 28 日 9：30--11：30，13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738468 证券简称：百利投票
3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 738468；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。具体情况如下：
| 序号 | 议案 | 申报价格（元） |
| 总议案（即所有议案） | 99 | |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.1发行股票类型 | 2.01 | |
| 2.2发行方式 | 2.02 | |
| 2.3定价基准日 | 2.03 | |
| 2.4发行价格 | 2.04 | |
| 2.5发行对象 | 2.05 | |
| 2.6发行数量 | 2.06 | |
| 2.7发行股份的持股期限制 | 2.07 | |
| 2.8滚存利润安排 | 2.08 | |
| 2.9拟上市的证券交易所 | 2.09 | |
| 2.10决议有效期 | 2.10 | |
| 3 | 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 | 3.00 |
| 4 | 公司前次募集资金使用情况的说明 | 4.00 |
| 5 | 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 | 5.00 |
| 6 | 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 | 6.00 |
| 7 | 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 | 7.00 |
| 8 | 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于发出要约收购申请的议案 | 8.00 |
| 9 | 提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 | 10.00 |
| 11 | 公司非公开发行股票方案的议案 | 11.00 |
| 11.1发行股票类型 | 11.01 | |
| 11.2发行方式 | 11.02 | |
| 11.3定价基准日 | 11.03 | |
| 11.4发行价格 | 11.04 | |
| 11.5发行对象 | 11.05 | |
| 11.6发行数量 | 11.06 | |
| 11.7募集资金用途 | 11.07 | |
| 11.8发行股份的持股期限制 | 11.08 | |
| 11.9滚存利润安排 | 11.09 | |
| 11.10拟上市的证券交易所 | 11.10 | |
| 11.11决议有效期 | 11.11 | |
| 12 | 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 | 12.00 |
| 13 | 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 | 13.00 |
| 14 | 审议关于签订有关协议、意向书的议案 | 14.00 |
| 15 | 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 | 15.00 |
| 16 | 《2007年度董事会工作报告》 | 16.00 |
| 17 | 《2007年度监事会工作报告》 | 17.00 |
| 18 | 《2007年度财务决算报告》 | 18.00 |
| 19 | 《2007年度利润分配方案》 | 19.00 |
| 20 | 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 | 20.00 |
| 21 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 21.00 |
| 22 | 《独立董事工作制度（讨论稿）》 | 22.00 |
| 23 | 《募集资金管理办法（讨论稿）》 | 23.00 |
| 24 | 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 | 24.00 |
| 25 | 《设立董事会战略发展委员会的议案》 | 25.00 |
注：99元代表对总议案中所有议案投票表决；2.00元代表对议案2中所有子议案投票表决，2.01元代表对议案2中的子议案2.1投票表决，依次类推。如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（99元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案（如2.00元）投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
例如，股东操作程序如下：
| 买卖方向 | 证券代码 | 证券简称 | 申报价格 | 委托股数 | 代表意向 |
| 买入 | 738468 | 百利投票 | 1.00 元 | 1 股 | 同意 |
| 买入 | 738468 | 百利投票 | 1.00 元 | 2 股 | 反对 |
| 买入 | 738468 | 百利投票 | 1.00 元 | 3 股 | 弃权 |
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
十、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码：300385
联系电话：022-83963876、022-83962538
传真：022-83962538
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董事会
2008年3月7日
附件：
天津百利特精电气股份有限公司
2007年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席天津百利特精电气股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 总议案（即所有议案） | ||||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 | |||
| 2 | 公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1发行股票类型 | ||||
| 2.2发行方式 | ||||
| 2.3定价基准日 | ||||
| 2.4发行价格 | ||||
| 2.5发行对象 | ||||
| 2.6发行数量 | ||||
| 2.7发行股份的持股期限制 | ||||
| 2.8滚存利润安排 | ||||
| 2.9拟上市的证券交易所 | ||||
| 2.10决议有效期 | ||||
| 3 | 公司非公开发行股份购买资产可行性分析的议案 | |||
| 4 | 公司前次募集资金使用情况的说明 | |||
| 5 | 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 | |||
| 6 | 关于签订附条件生效的股份认购合同的议案 | |||
| 7 | 公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案 | |||
| 8 | 公司提请股东大会非关联股东批准天津机电控股集团免于发出要约收购申请的议案 | |||
| 9 | 提请股东大会授权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 | |||
| 10 | 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 | |||
| 11 | 公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 11.1发行股票类型 | ||||
| 11.2发行方式 | ||||
| 11.3定价基准日 | ||||
| 11.4发行价格 | ||||
| 11.5发行对象 | ||||
| 11.6发行数量 | ||||
| 11.7募集资金用途 | ||||
| 11.8发行股份的持股期限制 | ||||
| 11.9滚存利润安排 | ||||
| 11.10拟上市的证券交易所 | ||||
| 11.11决议有效期 | ||||
| 12 | 公司本次非公开发行股份募集资金可行性分析的议案 | |||
| 13 | 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析 | |||
| 14 | 审议关于签订有关协议、意向书的议案 | |||
| 15 | 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案 | |||
| 16 | 《2007年度董事会工作报告》 | |||
| 17 | 《2007年度监事会工作报告》 | |||
| 18 | 《2007年度财务决算报告》 | |||
| 19 | 《2007年度利润分配方案》 | |||
| 20 | 《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》 | |||
| 21 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 22 | 《独立董事工作制度（讨论稿）》 | |||
| 23 | 《募集资金管理办法（讨论稿）》 | |||
| 24 | 《董事会专业委员会议事规则（讨论稿）》 | |||
| 25 | 《设立董事会战略发展委员会的议案》 |
说明：
1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。