浙江菲达环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600526            证券简称： 菲达环保         公告编号：2008-003

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2008年2月20日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2008年3月7日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《公司独立董事年度报告工作制度》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告！

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董 事 会

　　2008年3月7日