上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药        编号：临2008-006

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（临时会议）于2008年3月6日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过关于公司向中国农业银行浦东分行申请借款的提案。

　　同意公司向中国农业银行浦东分行申请流动资金借款40,000万元人民币，限期不超过三年，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《独立董事年报工作制度》。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《独立董事年报工作制度》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　《董事会审计委员会年报工作规程》请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年三月七日