中纺投资发展股份有限公司
四届六次董事会决议公告
中纺投资发展股份有限公司四届六次董事会于二○○八年三月六日在北京中纺物产大厦召开，全体董事参加了会议，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下报告及议案：
一、《中纺投资关于2007年年报审计工作总结报告》
二、《中纺投资发展股份有限公司2007年度报告正文》
三、《中纺投资发展股份有限公司2007年度报告摘要》
四、《中纺投资发展股份有限公司2007年度董事会报告》
五、《中纺投资发展股份有限公司2007年度财务报告》
六、《中纺投资发展股份有限公司2007年利润分配预案》
中纺投资发展股份有限公司2007年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2007年公司合并税后净利润17,364,659.68元,加上以前年度未分配利润55,167,278.19元，累计未分配利润为72,531,937.87元；母公司税后净利润416,029.49元,加上以前年度未分配利润-3,652,139.68元，累计未分配利润为-3,236,110.19元。
公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、《中纺投资2008年度日常关联交易预计的议案》
八、《中纺投资独立董事述职报告》
九、《中纺投资关于续聘会计师事务所的议案》
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月八日
证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2008-004
中纺投资发展股份有限公司
四届六次监事会决议公告
中纺投资发展股份有限公司四届六次监事会于二○○八年三月六日在北京中纺物产大厦召开，3名监事参加了会议，2名监事委托其他监事出席会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开监事会的规定。
公司四届二次监事会形成如下决议：
1、审议并通过《中纺投资2007年度监事会报告》
2、同意中纺投资四届六次董事会所作各项议案。
特此公告
中纺投资发展股份有限公司
监 事 会
二○○八年三月八日