宁波华翔电子股份有限公司
三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第五次会议通知于2008年2月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年3月6日上午10点在浙江象山西周以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要。2007年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn ，年度报告摘要刊登于2008年3月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
该议案将提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《公司2007年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、《审议通过公司2007年度董事会工作报告》
该议案将提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
该议案将提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经浙江东方会计师事务所有限公司浙东方会审(2008)0135号《审计报告》，公司2007年度（母公司）实现净利润为68,739,619.31元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金6,873,961.93元，加上年初未分配利润50,810,505.47元，减去公司向全体股东支付股利27,430,000.00元，截止2007年12月31日，公司可供股东分配的利润为85,246,162.85元，按总股本27,430万股计算，每股可分配利润为0.31元。
本年度利润分配预案：以2007年12月31日总股本27,430万股为基数，每10股派发现金股利1.1元（含税），共分配股利30,173,000.00元，剩余未分配利润55,073,162.85元，转入下一年度分配。
本年度资本公积转增股本预案：以2007年12月31日总股本27,430万股为基数，每10股转增8股，剩余166,617,085.41元留存。
该议案将提交公司年度股东大会审议批准后才能实施。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于募集资金2007年度使用情况的专项说明》
该专项说明刊登于2008年3月8日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于确认修订公司相关会计估计的议案》
公司坏账核算政策变更为本公司与合并报表范围内关联方发生的应收款项，采用个别认定法计提坏账；与其他单位发生的应收款项，采用个别认定法结合账龄分析法计提坏账准备。对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款、预付帐款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏帐准备。 此外，期末本公司对应收款项进行全面清查，对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项及时确认为坏账。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《关于公司对2007年期初资产负债表进行调整的议案》
根据财政部和中国证监会发布的相关规定，公司对2007年期初资产负债表相关科目进行了调整，内容如下表：
新旧会计准则股东权益差异调节表
| 编号 | 项目名称 | 金额 ① | 2006年年报披露金额 ② | 修正金额 ③=①-② | 备注 |
| 2006年12月31日股东权益(现行会计准则) | 869,752,614.18 | 869,752,614.18 | - | ||
| 1 | 长期股权投资差额 | -411,467.17 | -150,384.20 | -261,082.97 | |
| 其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | -507,702.06 | -339,080.06 | -168,622.00 | 注1 | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | 96,234.89 | 188,695.86 | -92,460.97 | 注1 | |
| 2 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | - | - | - | |
| 3 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | - | - | - | |
| 4 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | - | - | - | |
| 5 | 股份支付 | - | - | - | |
| 6 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | - | - | - | |
| 7 | 企业合并 | - | - | - | |
| 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 | - | - | - | ||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | - | - | - | ||
| 8 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 | 105,456.75 | 132,002.44 | -26,545.69 | 注1 |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | |
| 10 | 金融工具分拆增加的权益 | - | - | - | |
| 11 | 衍生金融工具 | - | - | - | |
| 12 | 所得税 | -5,397,924.97 | 5,870,855.17 | -11,268,780.14 | 注2 |
| 13 | 少数股东权益 | 203,000,163.40 | 205,241,324.62 | -2,241,161.22 | 注3 |
| 2007年1月1日股东权益(新会计准则) | 1,067,048,842.19 | 1,080,846,412.21 | -13,797,570.02 |
注1：修正金额系2006年年报披露金额未将少数股东享有权益剔除。
注2：修正金额主要系2006年年报披露金额少计递延所得税负债8,616,348.62元、少计预提费用形成的递延所得税资产540,887.96元及多计母子公司之间应收款项坏账准备抵销及未实现内部销售损益抵销形成的递延所得税资产2,691,077.88元。
注3：修正金额系上述事项相应影响少数股东权益金额。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《关于聘任2008年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提交的《关于浙江东方会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的决议》，经与会董事审议，同意为续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度的审计机构，聘期为一年。独立董事对此发表的意见请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
该议案将提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
会议同意将独立董事津贴从每年4万元调整为每年5万元（含税）人民币。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过《公司2007年度内部控制自我评价报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过《公司2007年度社会责任报告》
全文请见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过《关于公司2008年日常关联交易的议案》
与会董事对2008年长春华翔与长春佛吉亚；华翔日进、上海华新与宁波华众之间的日常关联交易金额进行了估算，相关内容详见公司2008-020号单独公告。
关联董事周晓峰回避了该项表决。
该议案将提交公司年度股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过《关于2008年度对外担保限额的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，2008年度，公司原则上不对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，只为控股子公司提供担保。对单一子公司的担保，单笔不超过5,000万元人民币及年度累计总额不超过20,000万元人民币；所有控股子公司年度担保总额不超过40,000万元人民币。
担保额超过上述额度或对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，对其他担保对象提供的担保，均应提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过《关于关于召开2007年度股东大会的议案》
公司2007年度股东大会将于2008年3月31日（星期一）召开，会议事项详见会议通知。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年3月8日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2008-016
宁波华翔电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2008年2月25日以电子邮件的方式发出，并于2008年3月6日在浙江象山西周召开。会议由监事会召集人舒荣启先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案将提交公司年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年财务决算报告》；
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年利润分配预案》
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订“公司坏账核算会计估计变更”的议案》。公司对会计坏账核算政策进行修订，主要目的是为了降低公司在对控股子公司进行财务报表合并时的工作量，此次会计估计变更前后，不会对合并财务报表产生影响。
经对公司2007年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
监事会
2008年3月8日
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2008-017
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于募集资金2007年度使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]17号文核准，通过深圳证券交易系统，采用网下向询价对象累计投标询价配售600万股和网上向二级市场投资者按市值配售2,400万股相结合的方式发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，分别于2005年5月13日及2005年5月19日发行完毕，每股面值1.00 元，发行价格为每股5.75元，募集资金总额为172,500,000.00元，扣除各项发行费用16,253,775.22元后，实际募集的资金净额为156,246,224.78元。上述募集资金已于2005年5月25日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限公司[2005]第36号验资报告验证。
根据本公司2006年第四次临时股东大会决议及2006年9月14日董事会关于调整2006年非公开发行股票方案的决议和章程修正案，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]126号文核准，本公司于2006年12月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)5,200万股，每股发行价8.55元，发行价款总额为444,600,000.00元，扣除各项发行费用9,520,000.00元后，实际募集的资金净额为人民币435,080,000.00元。上述募集资金已于2006年12月19日全部到位，并经浙江东方中汇会计师事务所有限公司[2006]第2456号验资报告验证。
本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为316,049,039.78元，本年度募集资金项目使用金额为124,752,258.33元，利用募集资金项目结余补充流动资金420.94万元，截止本年末经董事会批准用暂时闲置的募集资金补充流动资金8900万元。扣除上述金额，募集资金专户应结余金额为57,315,526.67元，期末实际余额为60,105,103.45元。实际余额与应结余金额差额2,789,576.78元，系募集资金专户取得的利息收入。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，于2006年12月12日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2007年度，管理办法在公司得到了有效的运行。
2006年7月，公司及保荐人华欧国际证券有限公司，与中国农业银行象山西周分理处和中国建设银行股份有限公司宁波第二支行签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监督等方面的三方权利、责任和义务。监管协议的条款和深圳证券交易所公布的监管协议范本不存在重大差异。2007年度，本公司、保荐人和银行，均按照协议约定条款履行了对募集资金的存储、使用和日常监督。
截止2007年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计为60,105,103.45元，其中中国农业银行象山西周分理处募集资金专户存款金额为25,278,803.05元，中国建设银行股份有限公司宁波第二支行募集资金专户存款金额为34,826,300.40元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金投资项目的资金使用情况。
1、募集资金投资项目的资金使用情况如下：
（1）首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况
| 募集资金总额 | 156,246,224.78 | 本年度投入募集资金总额 | 20,571,547.93 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 151,620,587.71 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 截至期末承诺投入金额（万元）(1) | 本年度投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元）(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车模具加工中心技改项目 | 否 | 3,580.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 503.68 | 2,836.14 | -743.86 | 79.22 | 07.01 | 691 | 是 | 否 |
| 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目 | 否 | 5,976.00 | 5,555.01 | 5,555.01 | - | 5,555.01 | - | 100.00 | 06.05 | 2,547 | 是 | 否 |
| 轿车搪塑仪表板生产线技改项目 | 否 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 1,132.54 | 3,449.97 | -0.03 | 100.00 | 07.12 | - | 否 | 否 |
| 高档内饰件覆皮生产线技改项目 | 否 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | 2,900.00 | - | 100.00 | 06.12 | 1,577 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | - | - | - | 420.94 | 420.94 | 420.94 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 15,906.00 | 15,485.01 | 15,485.01 | 2,057.16 | 15,162.06 | - 322.95 | - | - | 4,815 | - | - |
（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
| 募集资金总额 | 435,080,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 197,390,110.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 164,780,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 382,390,110.40 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 37.87% | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 截至期末承诺投入金额（万元）(1) | 本年度投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元）(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 增资辽宁陆平机器股份有限公司项目 | 是 | 16,478.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 与Schefenacker GmbH合资项目 | - | - | 3,529.00 | 3,529.00 | 3,529.00 | 3,529.00 | - | 100.00 | 08.09 | - | - | 否 | |
| 年产35万套轿车内饰件总成项目 | - | - | 12,380.00 | 12,380.00 | 6,412.76 | 6,412.76 | -5,967.24 | 51.80 | 08.09 | 3,630 | 是 | 否 | |
| 补充公司流动资金569万 | - | - | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | - | 100.00 | 07.09 | - | 是 | 否 | |
| 轿车顶棚总成技改项目 | 否- | 5,380.00 | 5,380.00 | 5,380.00 | 300.00 | 300.00 | -5,080.00 | 5.58 | 07.12 | - | 否 | 否 | |
| 新建汽车零部件研发中心项目 | 否 | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 28.25 | 528.25 | -3,121.75 | 14.47 | 07.12 | - | - | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | - | 100.00 | 06.12 | - | 是 | 否 | |
| 补充公司流动资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 8,000.00 | - | 100.00 | 06.12 | - | 是 | 否 | |
| 补充公司流动资金 | - | - | - | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | - | 100.00 | 07.08 | - | 是 | 否 | |
| 合计 | - | 43,508.00 | 43,508.00 | 52,408.00 | 19,739.01 | 38,239.01 | -14,168.99 | - | - | 3,630 | - | - | |
2、募集资金投资项目实现效益未达到预计效益的原因说明：
(1)首次公开发行股票募集资金项目的实现效益情况
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 预计效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||
| 1 | 汽车模具加工中心技改项目 | 100% | 697.45 | - | - | 691 | 691 | 是 |
| 2 | 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目 | 105% | 1598.27 | 1,726 | 2,547 | 4,273 | 是 | |
| 3 | 轿车搪塑仪表板生产线技改项目[注] | - | 704.64 | - | - | - | 否 | |
| 4 | 高档内饰件覆皮生产线技改项目 | 90% | 500.09 | - | 953 | 1,577 | 2,530 | 是 |
| 合计 | - | 2,679 | 4,815 | 7,494 | ||||
注：截至2007年12月31日止，轿车搪塑仪表板生产线技改项目已建成处于试生产阶段，主要为上海大众MODEL－Y系列和MODEL－S系列提供配套。由于该两款车型未能在2007年批量生产，故无收益产生。
（2）向特定投资者非公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目
单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 预计效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
| 1 | 与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目[注1] | - | 2,320.00 | - | - | - | - | 否 |
| 2 | 年产35万套轿车内饰件总成项目 | 40% | 2,567.00 | - | - | 3,253 | 3,253 | 是 |
| 3 | 轿车顶棚总成技改项目[注2] | - | 1,065.00 | - | - | - | - | 否 |
| 4 | 新建汽车零部件研发中心项目 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 3,253 | 3,253 | ||||
注1：截至2007年12月31日，对与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目，即对宁波雪弗莱克华翔汽车镜有限公司第一期出资已到位。按照公告披露项目投产后，2007-2014 年汽车后视镜年均产量约为87 万套，年均实现销售收入21,837万元，年均利润总额2,320 万元。2007年尚未实现销售，无收益。
注2：截至2007年12月31日，轿车顶棚总成技改项目尚未建成投产，无收益产生。
3、未达到计划进度的原因说明：
汽车模具加工中心技改项目：根据本公司首次公开发行A股招股说明书所示，截至2007年12月31日，本公司应累计投入募集资金3,580万元，本公司实际投入2,836.14万元, 差异原因主要系设备选购等原因使得项目筹建期较原计划略有延长，目前设备采购合同已全部签定，保证金已支付，设备尾款未结清。
轿车顶棚总成技改项目：根据宁波华翔电子股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告所示，截至2007年12月31日，本公司应累计投入募集资金5,380万元，本公司实际投入300万元, 差异原因主要系设备选购等原因使得项目筹建期较原计划略有延长。
新建汽车零部件研发中心项目：根据宁波华翔电子股份有限公司2006年第四次临时股东大会决议公告所示，截至2007年12月31日，本公司应累计投入募集资金3,650万元，本公司实际投入528.25万元, 差异原因主要系房屋设计要求较高，对设计方案经过多轮讨论修订，使项目筹建期较原计划略有延长，目前房屋设计施工方案已确定，进入施工建设程序。
4、项目可行性发生重大变化的情况说明：
2007年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
除将原增资辽宁陆平机器股份有限公司项目变更（详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”）外，2007年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、方式的情况。
（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
| 项目名称 | 先期投入金额 | 开始投入时间 |
| 汽车模具加工中心技改项目 | 4,166,000.00 | 2004年4月 |
| 汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目 | 11,521,852.57 | 2004年4月 |
| 轿车搪塑仪表板生产线技改项目 | 4,230,000.00 | 2003年12月 |
| 高档内饰件覆皮生产线技改项目 | 4,943,000.00 | 2004年8月 |
| 合计 | 24,860,852.57 |
募集资金到位之前利用自有资金及银行借款先期投入募集资金项目金额为24,860,852.57元,2005年已用募集资金归还。
（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
根据本公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月审议通过的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过16,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限自2007年8月15日起至2008年2月13日。同时，公司于2007年8月21日以流动资金7,100万元归还募集资金，截至2007年12月31日，本公司实际使用募集资金补充流动资金余额8,900万元。公司已于2008年2月14日将8,900万元归还募集资金账户。
（五）、节余募集资金使用情况。
汽车高档复合内饰件(胡桃木)生产线增资技改项目计划总投资5,976 万元。截至2007年12月31日，累计投入募集资金5,555.01万元。根据本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于将首发募集资金结余补充流动资金的议案》，因该项目已实施完毕，公司将不再投入募集资金，结余的420.94万元用于补充流动资金。
（六）、募集资金使用的其他情况。
首次公开发行股票募集资金招股意向书中计划利用募集资金投入发动机塑料进气管歧管生产技改项目3100万元。按轻重缓急的先后顺序，本次募集资金净额尚不足前四个项目的投资总额，因此，发动机塑料进气管歧管生产技改项目和募集资金不足的缺口部分将由本公司自筹资金解决。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司变更募集资金投资项目情况如下：
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 募集资金本年度实际投入金额 | 募集资金实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目 | 增资辽宁陆平机器股份有限公司项目 | 3,529.00 | 3,529.00 | 3,529.00 | 3,529.00 | 100.00 | 08.09 | - | - | 否 | |
| 年产35万套轿车内饰件总成项目 | 12,380.00 | 12,380.00 | 6,412.76 | 6,412.76 | 51.80 | 08.09 | 3,253 | 是 | 否 | ||
| 补充公司流动资金569万 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 569.00 | 100.00 | 07.09 | - | 是 | 否 | ||
| 合计 | — | 16,478.00 | 16,478.00 | 10,510.76 | 10,510.76 | — | — | 3,253 | — | — | |
2.募集资金投资项目变更的原因说明
本公司2006年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简称“原投资项目”或“陆平项目”），拟投入募集资金16,478万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的37.88%。由于本公司募集资金于2006年年底才到位，陆平机器为不影响该项目建设，于2006年下半年，利用自筹资金先期投入。该项目建设期为2年,截止目前，该项目尚处在研发和车辆选、定型阶段，按计划年内不会有较大的资金投入，根据陆平机器目前的财务状况，陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股东、陆平机器协商决定，拟不通过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。
经本公司董事会会议讨论决定，2007年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目分别变更为与Schefenacker GmbH合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目和年产35万套轿车内饰件总成项目。上述两个项目分别拟投入募集资金3,529万元和12,380万元。项目变更后的剩余资金569万元用于补充公司流动资金。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于2007年8月在深圳交易所公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2007年度，公司按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年3月8日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-019
宁波华翔电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、关于对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验，发表专项说明和独立意见如下：
1.报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来和股权转让款，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，也不存在对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于续聘2008年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司续聘2008年度审计机构发表如下意见：
根据审计委员会提交的《关于浙江东方会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告》和《审计委员会关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的决议》，经核查，我们认为：浙江东方会计师事务所有限公司为公司出具的《2007年度审计报告》真实、准确的反映了公司2007年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请浙江东方会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
三、关于公司2008年度日常关联交易的独立意见
公司控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司（以下简称“长消厂”），与其参股子公司长春弗吉亚排气系统有限公司（以下简称“弗吉亚”）发生的日常关联交易是长消厂正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。”
公司及控股子公司上海华新、宁波日进与宁波华众塑料制品有限公司（以下简称“宁波华众”）发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系，进行采购和销售的日常关联交易，可以更好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形
公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。
四、关于修订“公司坏账核算会计估计变更”的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2007年年度报告工作的通知》（深证上[20073]205 号）的相关要求，我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事，对公司非因执行新会计准则以外的原因做出会计估计变更事项进行了审阅，发表独立意见如下：
公司对会计坏账核算政策进行修订，主要目的是为了降低公司在对控股子公司进行财务报表合并时的工作强度，此次会计估计变更前后，不会对合并财务报表产生影响，我们同意上述变更。
独立董事：陈礼璠、周虹、於树立
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年3月8日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2008-020
宁波华翔电子股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司预计2008年与关联方发生的日常关联交易情况如下：
1、与宁波华众塑料制品有限公司发生销售商品的关联交易
与宁波华众发生的销售商品关联交易，是宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司（以下称“宁波日进”）向宁波华众销售“水星罩盖”等电镀产品。
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例（%） | 去年的总金额 （万元） |
| 销售货物 | 宁波华众 | 2500 | <4.00 | 1430.79 |
2、与宁波华众塑料制品有限公司发生采购货物关联交易
与宁波华众发生的采购商品关联交易，包括本公司控股子公司上海华新向宁波华众采购上海通用相关车型的半成品零部件所致。
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例（%） | 去年的总金额 （万元） |
| 采购货物 | 宁波华众 | 2500 | <4.00 | 1200.39 |
3、长春华翔消声器有限公司（以下称“长春华翔”）与其参股子公司长春佛吉亚排气系统有限公司（以下称“长春佛吉”）发生采购半成品零部件所致。
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例（%） | 去年的总金额 （万元） |
| 采购货物 | 佛吉亚 | 15,000 | 8% | 10165.51 |
4、长春华翔消声器有限公司与其参股子公司长春佛吉亚排气系统有限公司发生销售原材料交易所致。
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例（%） | 去年的总金额 （万元） |
| 销售商品 | 佛吉亚 | 18,000万元 | 8% | 12425.21万元 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）宁波华众塑料制品有限公司
1、基本情况
该公司为中外合资企业，成立于1993年9月，注册资本500 万美元，注册地浙江省象山县西周镇，法定代表人周敏峰。主营经营范围：塑料造粒及塑料制品制造，汽车模具等，主要产品为轿车内饰件，主要客户是一汽集团、江铃汽车等。经浙江东方中汇会计师事务所审计:截止2007年12月31日，总资产为65,580万元，净资产为20,594万元，2007年主营业务收入66,531万元,净利润为2,018万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
该公司法定代表人周敏峰为本公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，宁波华众与本公司、本公司的控股子公司本进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
宁波华众信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
通过整体预测，预计2008年该公司与本公司下属子公司上海华新、华翔日进之间销售商品的交易额2,500万元，采购货物交易额2,500万元。
（三）长春佛吉亚排气系统有限公司
1、基本情况
该公司注册地址为长春市长春工业经济开发区育民路2088号，法定代表人李军先。合资公司注册资本3,470.00万元，佛吉亚持有51%的股权，长春华翔消声器有限公司持有49％的股权。经安永华明会计事务所审计:截止2007年12月31日，总资产为39,460.45万元，净资产为16,078.02万元，2007年主营业务收入87,805.63万元,净利润5,941.49万元。
2、与上市公司的关联关系
长春佛吉亚是本公司持股90.23%控股子公司长春华翔的参股公司。本公司董事长周晓峰先生为该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长春佛吉亚与本公司、长春华翔进行的日常交易构成关联交易。
3、履约能力
长春佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
通过整体预测，预计2008年该公司与长春华翔之间销售商品的交易额18,000万元，采购货物交易额15,000万元。
三、定价政策和定价依据
长春佛吉亚与长春华翔、宁波华众与本公司及华翔日进上海华新之间的日常关联交易均产品的市场价格进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响：
公司下属子公司长春华翔轿车消声器有限公司与其参股子公司佛吉亚和上海华新、宁波日进与宁波华众的日常关联交易是企业正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，没有损害上市公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序：
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第三届董事会第五次会议审议通过本议案以8票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
2、独立董事意见：公司控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司（以下简称“长消厂”），与其参股子公司长春佛吉亚排气系统有限公司（以下简称“佛吉亚”）发生的日常关联交易是长消厂正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。”
公司及控股子公司上海华新、宁波日进与宁波华众塑料制品有限公司（以下简称“宁波华众”）发生的日常交易是因产品专业优势互补的关系，进行采购和销售的日常关联交易，可以更好地利用公司资源。交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形
公司的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易。
六、公司与控股子公司及子公司之间交易情况
公司目前纳入合并报表范围的控股子公司有十三家，分别是宁波诗兰姆汽车零部件有限公司、上海华新汽车橡塑制品有限公司、宁波米勒模具制造有限公司、上海大众联翔汽车零部件有限公司、宁玛克特汽车饰件限公司、宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司、宁波华翔汽车后视镜有限公司、宁波井上华翔汽车零部件有限公司、长春华翔轿车消声器有限公司、辽宁陆平机器股份有限公司、公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司、上海华翔汽车部件设计有限公司，宁波雪弗莱克华翔汽车镜有限公司，因为公司内部生产组织和工序流程的需要，存在母公司与上述子公司之间、各子公司之间相互提供半成品的情况，所以母公司与上述子公司及子公司之间存在销售商品或者采购货物的交易。董事会授权公司经营层根据生产经营中的实际需要参照相关产品的市场价格决定进行。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五会议决议
2、独立董事意见
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年3月8日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-021
宁波华翔电子股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
2008年3月31日（星期一）上午9:30
2、股权登记日：2008年3月26日（星期三）
3、会议召开地点：浙江象山西周华翔山庄会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。
6、出席对象：
（1）凡2008年3月26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师和保荐机构代表。
7、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年年度报告及其摘要 》
2、审议《公司2007年度董事会工作报告》
3、审议《公司2007年度监事会工作报告》
4、审议《公司2007年度财务决算报告》
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2008年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》
8、审议《关于2008年度对外担保限额的议案》
9、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2008年3月27日、3月28日，每日8：30—11：00、13：30—16：00，2008年3月31日8：30—10：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
上海市浦东新区花木白杨路1160号
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询、联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8127
四、其它事项
出席本次股东大会的所有股东的费用自理。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2008年3月8日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2007年年度报告及其摘要 》 | |||
| 2 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2007年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2007年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于聘任2008年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于2008年度对外担保限额的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2008年日常关联交易的议案》 | |||
| 9 | 《关于调整独立董事年度津贴的议案》 | |||
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2008年 月 日
附注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。