甘肃莫高实业发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600543         证券简称：莫高股份         公告编号：临2008-10

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2008年第一次临时股东大会于2008年3月9日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份55,638,320股，占公司总股本的40.20%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

　　二、提案审议情况

　　审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》。

　　投票结果：同意票55,638,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所 温烨 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2008年第一次临时股东大会决议。

　　2、2008第一次临时股东大会会议记录。

　　3、北京市万商天勤律师事务所关于公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十一日