上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
2008年03月11日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：A股 600695 股票简称：A股 ST大江 编号：临2008-006
B股 900919 B股 ST大江B
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海大江（集团）股份有限公司第五届董事会于2008年3月10日召开临时会议，会议以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2008年2月29日以电子邮件及电话方式发出，会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《独立董事年度报告工作制度》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《审计委员会工作规程》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海大江（集团）股份有限公司
2008年3月11日