北京万通地产股份有限公司董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第三届董事会于2008年3月10日召开第二十五次会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名。会议的召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定。
会议审议并通过了《北京万通地产股份有限公司关于建设“新股东文化”的九条措施》的议案。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
二00八年三月十日
北京万通地产股份有限公司
关于建设“新股东文化”的九条措施
为了进一步提高公司的治理水平，加强公司投资者关系管理，更好地维护公司全体股东，尤其中小股东的权益，为建立和谐资本市场作贡献，公司决定自今年起大力开展建设“新股东文化”的活动。具体措施如下：
第一条 实施董事会秘书周接待、总经理月度接待和董事长季度接待的三级“投资者网上接待日”，即每周五15：00-17：00、每月最后一个交易日15：00-17：00及每季度最后一个交易日15：00-17：00，分别由董事会秘书、总经理和董事长通过公司网站与投资者交流，回答投资者的提问，听取投资者对公司发展的建议，拓宽公司面向全体股东的规范化、制度化的沟通渠道；
第二条 定期发布公司产品销售情况及工程进度快报，并在第一时间披露公司季报、半年报和年报，增强公司信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性，进一步提高公司的透明度；
第三条 每年分别开展至少三次邀请中小投资者实地考察公司和主动拜访中小投资者的活动，创造中小投资者与公司高管人员面对面互动交流沟通的机会；
第四条 改革现行由大股东提名独立董事的方式，依据法律法规，邀请符合条件的中小投资者提名公司独立董事的候选人，充分发挥独立董事的独立作用和专业水平，更好地代表及维护中小投资者的权益；
第五条 邀请行业内相关专家参与对投资项目的论证，充分发挥第三方专家的专业知识和经验，提高公司投资决策的科学性，有效防范投资风险；
第六条 聘请专业机构担任公司的管理顾问，制订提升公司股东价值的长期战略，提高公司管理的合规性、科学性和有效性；
第七条 探索和拟定管理团队的多元化激励模式，最大限度地激发经理层的 主人翁精神，致力于实现股东价值的最大化；
第八条 试行分配方案事先公开征集中小投资者意见的制度，更好地维护公司中小投资者的权益，进一步提高中小投资者对公司长期投资价值的认同度；
第九条 创建学习型、创新型及和谐型的投资者关系管理机制，董事会增设投资者关系管理委员会，认真总结和学习国内外上市公司投资者关系管理的有益经验，提出和组织实施公司加强投资者关系管理的建议，探索建立符合中国国情的投资者关系和新股东文化，自觉维护全体股东特别是中小投资者的权益。
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