江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经本公司第四届董事会第六次会议审议通过，定于2008年3月12日召开公司2008年第一次临时股东大会，相关通知公告已经刊登在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。现将会议有关事项再次公告如下：
一、会议时间：
现场会议时间为：2008年3月12日（星期三）下午13:00；
网络投票时间为：2008年3月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、股权登记日：2008年3月6日。
三、现场会议地点：南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室。
四、召集人：公司董事会。
五、会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在股东大会当日交易时间内通过上述系统行使表决权。
六、会议出席对象：
1、截至2008年3月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
七、会议审议事项：
1. 审议修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
①股票类型
②发行方式
③发行对象及认购
④定价基准日
⑤发行数量
⑥发行价格
⑦发行股份锁定期
⑧募集资金用途
⑨滚存利润安排
⑩本次发行决议有效期
4.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5.审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
6.审议《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
7.审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》；
8.审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》；
9.审议《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
10.审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
12.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
13.审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。
其中，议案2、3、4、7、11详见于2007年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宏图高科第四届董事会第四次会议决议公告》；议案12、13详见于2008年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宏图高科第四届董事会第五次会议决议公告》、《宏图高科日常关联交易公告》；议案1、5、6、8、9、10详见于2008年2月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宏图高科第四届董事会第六次会议决议公告》。
八、会议登记：
个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、持股凭证登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证进行登记；法人股东出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件；委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记。
登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室；
登记时间：2008年3月11日上午10：00-11：30，下午13：30-16：30
联系电话：（025）83274780 83274692
传 真：（025）83274692
联 系 人：王浩 袁媛
九、会期半天，出席会议者食宿、交通自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十日
附件：
网络投票的操作流程
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008 年3 月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
（2）投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
（3）股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格（元） |
| 宏图高科 | 1 | 公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 2.00 | |
| 3 | 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 | 3.00 | |
| ①股票类型 | 3.01 | ||
| ②发行方式 | 3.02 | ||
| ③发行对象及认购 | 3.03 | ||
| ④定价基准日 | 3.04 | ||
| ⑤发行数量 | 3.05 | ||
| ⑥发行价格 | 3.06 | ||
| ⑦发行股份锁定期 | 3.07 | ||
| ⑧募集资金用途 | 3.08 | ||
| ⑨滚存利润安排 | 3.09 | ||
| ⑩本次发行决议有效期 | 3.10 | ||
| 4 | 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 4.00 | |
| 5 | 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案 | 5.00 | |
| 6 | 关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案 | 6.00 | |
| 7 | 关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案 | 7.00 | |
| 8 | 关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案 | 8.00 | |
| 9 | 江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案 | 9.00 | |
| 10 | 江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案 | 10.00 | |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 11.00 | |
| 12 | 关于修改公司章程部分条款的议案 | 12.00 | |
| 13 | 关于公司2008年度日常关联交易的议案 | 13.00 |
③ 在"委托股数"项下填报表决意见：
| 1 股 | 代表同意 |
| 2 股 | 代表反对 |
| 3 股 | 代表弃权 |
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。